深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名常军锋先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-059 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常军锋） 声明人常军锋，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科创新源新材料股份有限公 司第三届董事会提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名徐树田先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法 规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）并结合《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等公司制度，制订本制度。 （一）须经股东会审议通过的对外投资（证券投资、委托理财、期货及其衍 生品等本制度及深圳证券交易所业务规则另有规定的投资事项除外）： 1．交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计的总资产的 50%以上，该交 易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据； 2．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一 个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元； 3．交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议 案》，经公司第三届监事会提名推荐并经其资格审查后，公司监事会同意提名 王玉梅女士、彭少健先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述各 监事候选人简历详见附件。 通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百 七十八条规定之情形，其任职符合《公司法》《规范运作》及《公司章程》的 有关规定，符合担任上市公司监事的条件。 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-053 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及 再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近 日收到公司控股股东、实际控制人深圳科创鑫华科技有限公司（以下简称"科创 鑫华"）及周东先生的函告，获悉科创鑫华及周东先生将其所持有的本公司部分 股份办理了解除质押及再质押业务，具体事项如下： （3）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股； （4）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于测算基数不同导致差异。 三、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人科创鑫华、周东先生及其一 致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟山汇能"） 所持股份质押情况如下： 注：（1）上述表格中公司总股本的计算依据为公司当前总股本 126,431,804 股。 （2）表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-052 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 采用自主行权模式的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年股票期权代码：036477；期权简称：新源 JLC2。 2、公司 2021 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）分三期行 权，第二个可行权期的 66 名激励对象合计可行权的股票数量为 674,550 份，占 公司当前总股本 126,431,804 股的比例为 0.5335%。第二个行权期的行权价格为 32.06 元/份。 3、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划 （草案）》）及 2021 年第五次临时股东大会的授权，公司第二个行权期采用自 主行权模式（以下简称"本次行权"或"本次自主行权"）。本次行权可行权期 限为 2024 年 3 月 29 日至 2025 年 3 月 28 日，根据业务办理的时间情况，实际可 行权期限为 2024 年 8 月 29 日至 2 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：世纪证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：科创新源（300731.SZ） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坤芳 | 联系电话：0755-83199599 | | 保荐代表人姓名：叶安红 | 联系电话：0755-83199599 | 一、保荐工作概述 世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1．保荐代表人变更及其理由 | 无 | | 2．报告期内中国证监会和深交所对保荐机 | | | 构或者其保荐的公司采取监管措施的事项 | 无 | | 及整改情况 | | | 3．其他需要报告的重大事项 | 无 | （以下无正文） （本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于深圳科创新源新材料股份有 限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页） 保荐代表人： | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不存 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 1 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2024 年期初占用资 | 2024 年半年度占用 累计发生金额（不 | 2024 年半年度占 用资金的利息 | 2024 年半年度偿还 | 2024 年半年度期 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 金余额 | | | 累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | | | | | 系 | | | 含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 ...