证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-058 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于转让产业并购基金出资份额 暨退出产业并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"、"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于转让 产业并购基金出资份额的议案》。现将情况公告如下： 一、交易概述 1、公司于 2018 年 1 月 12 日召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于参与设立产业并购基金暨关联交易的议案》， 并于 2018 年 1 月 30 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了该议案。同 意公司与深圳市汇智天玑股权投资企业（有限合伙）[现更名为"深圳市汇智天 玑企业咨询企业（有限合伙）"，以下简称"汇智天玑"]及其他合格投资者共 同出资设立产业并购基金。前述产业并购基金成立后，名称为深圳汇智新源创业 投资企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"、"产业并购基金"），公司作 为有限合 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会议事规则 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会议的召开和议案 | 3 | | 第三章 | 董事会会议的规则和记录 | 9 | | 第四章 | 董事会决议的执行 13 | | | 第五章 | 附 则 | 13 | 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得以《公司章程》、股东大会 决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会其他职权，对于涉及 重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或者几个董事单独决 策。董事会享有并承担法律、法规、规章、《公司章程》规定的权利和义务，独 立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设董事长一人。 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任 董事会办公室负责人，董事会秘书协助董事长处理董事会日常工作，履行法律、 行政法规、中国 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，切实保护全体股东特别是中小股东及相关者利益，促进公司规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件和《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关自治文件，作为公司的独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对第三届董事会第二十四次会 议相关事项进行了认真审查，并发表如下事前认可意见： 一、关于续聘2023年度审计机构的事前认可意见 我们认真审议了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，认为众华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华所"）在担任公司2022年度审计机构并 进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审 计，履行了双方签订的《业务约定书》所约定的责任与义务。本次续聘众华所有 利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股 东利益，众华所具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，本次续聘 会计师事务所符合相关规定。 因此 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 大成基金、南方基金、中信建投证券、浙商证券、中银国际证券 参与单位名称及人员姓名 等 6位机构投资人 时间 2023 年11 月 16日 下午16:00—17:30 地点 公司一楼会议室 上市公司接待人员姓名 梁媛女士（董事会秘书、副总经理） 董事会秘书、副总经理梁媛女士首先对公司基本情况、主要业 务、主要产品以及应用领域做了详细介绍，其次对公司未来发展 前景进行了阐述，最后梁媛女士与投资者进行了交流和沟通。具 体交流内容如下： 1、公司高分子材料业务目前的发展情况如何？ 答：尊敬的投资者，您好！ 公司的高分子材料业务是公司的基盘业务，目前主要由公司、公 投资者关系活动主要内容 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 深圳科创新源新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 投资者网上集体接待日 参与本次2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及人员姓名 的广大投资者 时间 2023年11月15日 下午15:30—17:00 地点 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net） 周东先生（董事长、总经理、代理财务负责人） 上市公司接待人员姓名 梁媛女士（副总经理、董事会秘书） 林映雪女士（独立董事） 公司于2023年11月15日通过网络互动方式参加“2023年深圳 投资者关系活动主要内容 辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，公司与投资者进行 介绍 了互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了答复（具体内容 请见附件）。 附件：科创新源2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待 附件清单（如有） ...

Group 1: Event Details - Shenzhen Kexin New Materials Co., Ltd. will participate in the "2023 Shenzhen Listed Companies Investor Online Collective Reception Day" [1] - The event will be held online on November 15, 2023, from 15:30 to 17:00 [1] - Investors can join via the "Panjing Roadshow" website, WeChat public account, or the Panjing Roadshow APP [1] Group 2: Participants - The event will feature company executives including Chairman and General Manager Mr. Zhou Dong, Deputy General Manager and Board Secretary Ms. Liang Yuan, and Independent Director Ms. Lin Yingxue [1] - Executives will address investor concerns regarding company performance, governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [1] Group 3: Company Commitment - The company and its board guarantee the accuracy and completeness of the disclosed information, ensuring no false statements or significant omissions [1]

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was CNY 117,239,496.75, a decrease of 14.24% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY -750,873.02, representing a 92.71% decline year-on-year[5] - Net profit excluding non-recurring items was CNY -1,706,000.96, down 81.75% from the previous year[5] - Total operating revenue for the current period is ¥357,116,088.33, a decrease of 4.5% from ¥373,224,169.16 in the previous period[34] - Operating profit for the current period is ¥7,628,949.73, compared to a loss of ¥35,004,892.70 in the previous period[34] - Net profit for the current period is ¥4,909,778.60, a significant recovery from a net loss of ¥39,592,315.86 in the previous period[35] - The total profit for the current period is ¥7,455,563.13, compared to a total loss of ¥41,446,214.62 in the previous period[35] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both ¥0.09, recovering from a loss of ¥0.25 in the previous period[35] Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 63,407,999.93, an increase of 10.19% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥63,407,999.93, an increase from ¥57,544,585.01 in the previous period[36] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥30,278,657.30, compared to a net inflow of ¥7,097,353.07 in the previous period[36] - Cash flow from financing activities showed a net outflow of ¥53,246,374.99, contrasting with a net inflow of ¥13,470,132.15 in the previous period[37] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥153,802,932.15, down from ¥233,382,962.15 in the previous period[37] - The company’s cash and cash equivalents decreased by CNY 18,984,381.18, primarily due to increased loan repayments[15] - The company's current assets decreased to CNY 436,402,069.66 from CNY 479,273,597.90, reflecting a reduction of about 8.9%[30] Liabilities and Equity - The company’s total liabilities increased, with short-term loans rising by 61.81% to CNY 69,646,666.67[11] - The equity attributable to shareholders decreased by 1.03% to CNY 605,269,979.68 compared to the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased from CNY 318,436,729.21 to CNY 290,219,773.53, indicating a decline of approximately 8.8%[31] - The company's total equity as of September 30, 2023, was CNY 628,957,540.31, slightly down from CNY 629,247,434.26 at the beginning of the year[32] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 16,246[17] - The largest shareholder, Shenzhen Kechuang Xinhua Technology Co., Ltd., holds 19.93% of shares, totaling 25,200,000 shares, with 16,800,000 shares pledged[17] - Guangzhou Xingcheng Private Securities Investment Management Co., Ltd. holds 8.18% of shares, totaling 10,343,946 shares[17] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the largest individual holding being 19.93%[18] - The company has a total of 25,200,000 unrestricted shares held by Shenzhen Kechuang Xinhua Technology Co., Ltd.[18] - The report indicates that there are no associated relationships among the top ten shareholders, except for Mr. Zhou Dong, who is the controlling shareholder of Shenzhen Kechuang Xinhua Technology Co., Ltd.[18] - The controlling shareholder, Huineng Investment, plans to reduce its holdings by up to 3,792,900 shares through centralized bidding and block trading[22] - As of August 24, 2023, Huineng Investment has reduced its holdings by 1,514,100 shares, representing 1% of the company's total share capital of 126,431,804 shares[23] - The controlling shareholder, Shenzhen Kexin Huaxin Technology Co., Ltd., has pledged 62.48% of its shares after recent pledge and release activities[24] Investments and Collaborations - The company reported a significant increase in government subsidies, with other income rising to CNY 11,405,688.28, up 144.55% year-on-year[13] - Investment income for the year-to-date was CNY 7,600,820.17, a substantial increase of 611.60% compared to the same period last year[13] - The company signed a memorandum of cooperation with Honeywell on July 31, 2023, to collaborate on various cooling technologies[4] - On August 29, 2023, the company invested CNY 12 million to hold a 40% stake in Suzhou Chuangyuan New Energy Technology Co., Ltd.[4] - The company's long-term equity investments increased to CNY 39,213,308.81 from CNY 31,677,193.14, reflecting an increase of approximately 23.6%[30] Corporate Changes - The company has completed the name change registration for Zhoushan Huineng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) as of September 18, 2023[18] - The company has completed the deregistration of its wholly-owned subsidiary, Wuxi Kexin New Materials Technology Co., Ltd., on May 23, 2023[25] - Wuxi Kuncheng New Materials Technology Co., Ltd. has successfully re-obtained the High-tech Enterprise Certificate as of July 27, 2023[25] Accounting and Reporting - The third quarter report has not been audited[38] - The company is implementing new accounting standards starting from 2023[38] - The financial statement items related to the first year of the new accounting standards are applicable[38] - The board of directors of Shenzhen Kexin New Materials Co., Ltd. issued the report on October 28, 2023[38]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-051 叶安红女士的简历详见附件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督 导保荐机构，原委派的持续督导保荐代表人为许光先生、聂荣华先生，现许光先 生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工作的 有序进行，世纪证券决定委派叶安红女士接替许光先生担任公司持续督导期间的 保荐代表人，继续履行后续对公司的持续督导责任。 本次保荐代表人变更后，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项 目的保荐代表人为聂荣华先生和叶安红女士，持续督导期间至中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。 公司董事会对 ...

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 持续督导定期现场检查报告 | 保荐人名称:世纪证券有限责任公司 被保荐公司简称:科创新源 | | | | --- | --- | --- | | 联系电话:0755-83199599 保荐代表人姓名:许光 | | | | 保荐代表人姓名:聂荣华 联系电话:0755-83199599 | | | | 现场检查人员姓名:许光 | | | | 现场检查对应期间:2023年1月-6月 | | | | 现场检查时间:2023年8月21日-2023年8月22日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | (一)公司治理 是 | や | 不适用 | | 现场检查手段:查阅公司章程、三会议事规则及各项治理制度并核查执行情况;查阅并复制 | | | | 公司相关三会文件,包括会议通知、议案、会议记录、决议等;查看公司主要经营、管理 | | | | 场所等。 | | | | 1. 公司章程和公司治理制度是否完备、合规 イ | | | | 2. 公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | | | 3. 三会会议记录是否完整,时间、地点、出席人员及会议 ...