深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报 表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计 报告，会计师的审计意见如下： 我们审计了公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和合 并及母公司现金流量表以及相关财务报表附注。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 合并及母公司经营成果和现金流量。 现将 2023 年度财务决算报告如下（均为合并数据）： 一、主要财务指标 2023 年度公司实现营业收入 55,857.08 万元，较上年同期上升 7.36%；实现 营业利润 2,574.56 万元，较上年同期上升 173.76%；实现归属于上市公司股东 的净利润 2,545.71 万元，较上年同期上升 195.30%。实现归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 776.37 万 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳科创新源新材料股份有限公司全体股东： 根据财政部、中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）等部门联合发布的 《企业内部控制基本规范》等相关规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，结合深圳科创新源新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价的依据 公司根据《公司法》《会计法》《企业会计准则》《企业内部控制基本规范》《深 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号:2024-019 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期 行权条件成就及注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"本次激励 计划"）及《2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公 司 2023 年度达到业绩考核要求，相关子公司 2023 年度未达到业绩考核要求，公 司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就，相关子公司 2021 年 股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就。 2、本次激励计划第二个行权期符合本次行权条件的激励对象共计 66 人，可 行权的期权数量为 674,550 份，占公司当前总股本 126,431,804 股的比例为 0.5335% （以下简称"本次行权"）。第二个行权期的行权价格为 32.16 元/份。若在行权 前公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事 项，股票期权行权数量 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-023 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2023 年年度股东大会召开有关事项经公 司第三届董事会第二十七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的要求。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林映雪） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会和 3 次股东大会。本人出席董事会 7 次， 出席股东大会 1 次。 2023 年度，本着勤勉务实的态度和诚信负责的原则，本人亲自出席公司召 开的董事会，不存在连续两次未亲自出席会议的情形，没有缺席或委托其他独立 董事代为出席并行使表决权情形。本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论 并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的科学决策发挥积 极作用。 现将 2023 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，切实维护股东利益， 提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公 司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规、 证券监督管理部门的相关要求及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所，是指公司根据相关法 律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的 行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 2024 年 4 月 深圳科创新源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司" 或"科创新源"）的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露公平 原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会应当对内幕信息知 情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信息的真实、 准确、完整和及时报送。董事长为公司内幕信息保密工作主要责任人，并且是第 一责任人。董事会秘书负责公司内幕信息知情人的登记入档和备案事宜，董事会 办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案的日常工作部门。监事会应当 对内幕信息 ...

第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-012 深圳科创新源新材料股份有限公司 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十七次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14:00 在深圳市光明区新湖街道同富 裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出 席会议的董事 7 人。董事黎所远先生、詹国彬先生及独立董事常军锋先生以通 讯表决的方式对本次会议审议事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （孔涛） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人在职期间（截至 2023 年 3 月 20 日）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 （二）独立董事独立性说明 任职期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，本人的任职符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-018 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》 及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营发 展情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案，现将相关情况公告如下： 一、适用范围 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员 四、薪酬发放标准 二、适用时间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 年度绩效奖金：按照公司《员工绩效管理办法》及《员工年度激励方案》设 定年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放 年度绩效奖金。 各类补贴：按公司相关制度执行。 董事会薪酬与考核委员会、监事会根据本方案，具体组织实施对考核对象的 年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机 构监督考核。 1 ...