| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关于 召开第三届董事会第十五次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 9:00 在公司会 议室以现场方式召开了本次会议。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发 布的相关公告。 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审议通过了《关于公司中标关联方项目暨关联交易的 ...

河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 10 月 18 日以电话、电子邮件方式向全体监事及参会人员发出了关于 召开第三届监事会第十二次会议的通知，并于 2023 年 10 月 26 日 14:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议由监事会主席娄晓龙主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事 规则》的有关规定。 二、监事会会议审议议案情况 会议审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于公司中标关联方项目、向关联方采购劳务暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易的基本情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"或"设研院"） 于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 中标关联方项目暨关联交易的议案》和《关于公司向关联方采购劳务暨关联交易 的议案》。具体情况如下： （一）近期，公司参与了河南交通投资集团有限公司（以下简称"交投集团"） 新乡分公司的"2023 年京港澳高速公路新乡段提升改造专项工程设计"项目的 公开招标，通过评选，并经河南省公共资源交易中心关于该项目的中标候选人公 示，公司为该项目的第一候选人，项目金额暂估为约 240 万元。 交投集团为公司持股 5%以上股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（20 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 为客观、公允地反映河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨 慎性原则，公司对截至2023年9月30日合并报表范围内各类资产进行了充分的评 估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023 年1-9月计提各类资产减值准备共计11,214.78万元，具体如下： 单位：万元 | 序号 | 项目 | 计提减值损失金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | | 8,222.08 | | 2 | 资产减值损失 | | 2,992.70 | | | 计 合 | | 11,214.78 | 二、计提资产减值准备事项的相关说明 根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第14 号一收入》的规定，公司对以收入准则核算的应收款项及以摊余 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、设研转债（债券代码：123130）转股期限为2022年5月17日至2027年11月 10日，最新转股价为8.96元/股； 2、2023年第三季度，共有40张"设研转债"完成转股（票面金额共计4,000 元人民币），合计转为446股"设研院"股票（股票代码：300732）。 3、截止2023年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为3,755,205张，剩余 票面总金额为人民币375,520,500元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订》（以下简称"《上 市规则》"）和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定， 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年第三 季度可转换公司债券（以下简称 ...

特别提示： 河南省交通规划设计研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，分别 审议通过了《关于公司 2020 年第一期限制性股票激励计划第三个限售期解除限 售条件成就的议案》，同意公司按照《2020 年第一期限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，为符合解除限售条件的 103 名 激励对象办理解除限售手续。现将有关事项说明如下： 一、 本次股权激励计划简述及已履行的审议程序 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 本次限制性股票解除限售股份上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日(星期 一)。 本次限制性股票解除限售的激励对象为 103 人。 本次符合解除限售条件的激励对象中 1 名为公司高级管理人员（副总经 理王文正先生），其获授激励股份为 57,600（调整后），占该次激励计 划全部授予股份的 1.5%，本次可解禁数量为 17,280 股,可实际流通数量 为 0 股（新增为高管锁定股份）。 本次限制性股票解除限售的数量为 1,127,520 股，占目前公司总 ...

| 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案： 1.《关于回购注销部分股权激励对象所持已获授但尚未解锁限制性股票的议 案》 总表决情况：同意 155,771,235 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9929％；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。 中小股东总表决情况：同意 26,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 70.5882％；反对 11,0 ...

第三届董事会第十四次会议决议公告 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 （二）会议审议通过了《关于与关联方签署四方技术开发及维护合同暨关 联交易的议案》 本议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于关联方受让公司参股项目公司股权、与关联方签署四方合同暨关联交易的公 告》。 投票结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称"公司"或"设研院") 于 2023 年 9 月 8 日以专人送达及电子邮件方式向全体董事及参会人员发出了关 于召开第三届董事会第十四次会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日 9:00 在公司 会议室以现场方式召开本次会议。 会议由董事长常兴文主持，应出席本次会议的董事为 8 人， ...

2、债权申报所需材料 | 证券代码：300732 | 证券简称：设研院 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123130 | 债券简称：设研转债 | | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 关于注销部分股权激励股份致注册资本减少暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称 "公司")于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激 励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票议案》,公司拟回购注销 1 名离职激 励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 12,960 股。具体内容详见公司 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自股东大会审议通过公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权证 明文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司提供相应的担保。债权人如提 出要求公司清偿 ...