证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-039 惠州光弘科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十九次会议以现场加通讯形式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件、电话、 书面等方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，全体监 事均出席会议。公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议由监事会主席刘冠尉先 生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 一、 审议通过《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审核，监事会认为：公司不再设立监事会并修订《公司章程》符合《公司法》《证 券法》及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规的要求，监事会的职权由董 事会审计委员会继续行使，董事会审计委员会已具备承接监事会职权的法定基础与运 作机制，职权转移方案设计合理，能够有效保障公司内部监督的延续性，不会影响公司 的正常运营。 表决结 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-038 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十九次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 9 日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。会议应出席董事 9 人，实际 出席会议董事 9 人（其中邹宗信、吴肯浩、王文利以通讯方式出席本次会议）。公 司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召 集和召开程序，符合《公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，全部议案均获通过，会议决议如下： 一、通过《关于换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文 件及《 ...

Group 1 - The core point of the announcement is the approval of the 2024 annual profit distribution plan by the company's shareholders, which includes a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares [1][2] - The total number of shares for the distribution is 767,460,689, leading to a total cash dividend payout of approximately 191.87 million RMB [1][2] - The distribution will be adjusted proportionally if there are changes in the company's total share capital before the implementation of the plan [1] Group 2 - The record date for the rights distribution is set for May 28, 2025, and the ex-dividend date is May 29, 2025 [2] - The distribution is applicable to all shareholders registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shenzhen Branch, as of the record date [2] - Cash dividends will be directly credited to the shareholders' accounts through their securities companies or other custodians [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度权益分派方 案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告 刊登于创业板指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。现将权益分派事 宜公告如下： 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-037 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 公司2024年年度股东大会审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，分配方案为：截至目前的总股本 767,460,689 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金股利人民币191,865,17 2.25元，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转以后 年度分配。该利润分配方案在公告披露日至实施完成期间，如公司股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 1、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 2 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 2 | | 三、本次股东大会的表决程序 3 | | 四、结论意见 8 | 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：惠州光弘科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布 的《上市公司股东会规则》的规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称 "本所"）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派 本所律师列席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），本所 指派的律师通过现场和实时视频方式对本次股东大会的相关事项进行见证并出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 法律意见书 司董事会关于召开本次股东大会的会议通知； 5. 公司本次股东大会股权登记 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-036 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 5 月 20 日 15:00 期间的 任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日（股东大会召开当日）9:15—9：25，9:30－11:30，13:00－15:00。 2、现场会议召开地点：惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号公司会议室 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长唐建兴先生 6、本次股东大会的通 ...

Core Viewpoint - Aerospace Science and Technology is divesting its 100% stake in AC Company and a 0.003% stake in TIS Factory for a total of approximately 659 million RMB to focus on its core business areas [2][3] Group 1: Company Overview - Aerospace Science and Technology's main business segments include aerospace applications, automotive electronics, and the Internet of Things, with automotive electronics accounting for 83.07% of total revenue in 2024 [3] - AC Company was a significant player in the automotive electronics sector, generating 3.179 billion RMB in revenue for Aerospace Science and Technology in 2024, which represented 46% of the company's total revenue [3] - The company has faced financial challenges since 2020, with negative net profits for two consecutive years, including a net loss of 54.348 million RMB for AC Company in 2024, a decline of over 200% year-on-year [3][5] Group 2: Strategic Focus - The divestiture is part of the company's strategic plan to concentrate on its core business and improve capital structure and resource utilization [5] - The company aims to enhance its core competitiveness and align with the interests of shareholders through this transaction [5] - Future business priorities include systematic expansion in aerospace applications, comprehensive collaboration in automotive electronics, and deepening the Internet of Things business [5] Group 3: Acquisition by Guanghong Technology - Guanghong Technology, a well-known domestic electronic manufacturing service provider, is acquiring the assets, aiming to expand its automotive electronics business [2][6] - The acquisition will enhance Guanghong Technology's global presence, particularly in Europe, America, and Africa, where AC Company has established a strong customer base [6] - Despite the growth potential in the automotive electronics market, challenges such as soft demand in Europe and potential price wars in the automotive industry may impact the competitive landscape [6]

Core Viewpoint - The company Guanghong Technology (300735) announced that several executives plan to reduce their shareholdings due to personal financial needs, which may impact investor sentiment and stock performance [1] Summary by Relevant Categories Company Actions - The company's executives, including the Vice Presidents and the Board Secretary, plan to reduce their holdings by a total of up to 3.237 million shares, representing 0.42% of the company's total share capital [1]

Group 1 - The company has completed the acquisition of 100% equity of All Circuits S.A.S. [1] - The transaction conditions have been confirmed to be satisfied by all parties involved in the deal [1] - The company has made the payment for the transaction price as per the terms of the equity transaction contract [1] Group 2 - All parties involved in the transaction have confirmed receipt of the payment [1] - As of the date of this announcement, the 100% equity of AC company has been successfully transferred [1] - The equity of AC company is now under the subsidiary All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd. [1]

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号： 2025-034 惠州光弘科技股份有限公司 关于收购 All Circuits S.A.S.100%股权事项完成交割的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 根据交易各方签订的《产权交易合同》，交易各方确认本次交易交割条件已 经满足，公司已按照《产权交易合同》约定，向交易出售方支付交易对价，所有 交易出售方已确认收到款项。截至本公告披露日，AC 公司 100%股权已完成交 割，AC 公司 100%股权已转让至公司之子公司 All Circuits Holdings (Singapore) Pte. Ltd.名下。 截至本公告披露日，AC 公司已完成变更登记手续。交易各方将按照《产权 交易合同》及相关文件的约定以及适用法律的规定办理和落实后续事项。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 2024 年 11 月 25 日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于参与 竞拍 All Circuits S.A.S.100%股权和 TIS Circuits SARL0.003%股权 ...