惠州光弘科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文利作为惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州光弘科技股份有限公司董事会提名为惠州光 弘科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明 ...

特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-041 惠州光弘科技股份有限公司 关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行 董事会换届选举。公司于 2025 年 7 月14 日在公司会议室召开职工代表大会， 经与会职工代表民主选举，一致同意选举苏志彪先生（简历详见附件）为公司第 四届董事会职工代表董事。苏志彪先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》有关董事任职的资格和条件，将与 2025 年第二次临时股东大会选举产生 的非独立董事和独立董事共同组成公司第四届董事会，其任期自公司 2025 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。 第四届董事会职工代表董事简历 ...

√是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 惠州光弘科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑馥丽作为惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人惠州光弘科技股份有限公司董事会提名为惠州光 弘科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人汤新联作为惠州光弘科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人惠州光弘科技股份有限公司董事会提名为惠州光弘科技 股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-040 惠州光弘科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名， 职工代表董事 1 名。 经公司第三届董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名唐建兴先生、唐 浩文先生、萧妙文先生、邹宗信先生、张鲁刚先生为公司第四届董事会非独立董 事候选人（非独立董事候选人简历请见附件）。 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名王 文利先生为公司第四董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 四、被提名人 ...

惠州光弘科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名郑 馥丽女士为公司第四董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提 名人符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过惠州光弘科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ √是 □ 否 1 如否，请详细说明：_______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说 ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-042 惠州光弘科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开 的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况， 公司拟调整三会结构，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规 则》相应废止，公司拟对《惠州光弘科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）修订，该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将具体 内容公告如下： 1 一、修订《公司章程》对照表 序号 修订前 修订后 1 第一条 为维护惠州光弘科技股份有限公 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ ...

证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-043 关于公司对全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司深圳光弘通 讯智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司拟与荣耀终端股份有限公司（以下 简称"荣耀"）开展业务，惠州光弘科技股份有限公司拟为荣耀与深圳光弘通讯 智造有限公司和深圳光弘通讯电子有限公司于 2025 年 9 月 1 日至 2030 年 8 月 31 日期间开展业务过程中形成的全部债权提供最高额保证担保。 公司于 2025 年 7 月 15 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了 《关于公司对全资子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）深圳光弘通讯智造有限公司 1. 基本信息 | 公司名称 | 深圳光弘通讯智造有限公司 | | | --- | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91440300MAE9D3AP83 | | | 公司类型 | 其他有限责任公司 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300735 证券简称：光弘科技 公告编号：2025-044 惠州光弘科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1. 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第三届董事会第 十九次会议于 2025 年 7 月 15 日审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2025 年 7 月 31 日 14 时 00 分在公司会议室召开本次临时 股东大会。 3. 会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》 等有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 31 日（星期四），下午 14 时 00 分。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2025 年 7 月 31 日（股东大会召开当日）9:15 至 2025 年 ...