本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）同意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券简称"科顺转债"，债 券代码"123216"。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-106 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价 格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （二）修正程序 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-104 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于"科顺转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4、调整后转股价格生效日期：2024 年 10 月 10 日 一、可转换公司债券转股价格调整依据 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，根据《科 顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的有关规定， "科顺转债"在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发 新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本） 使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法 如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（ ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、回购股份方案基本情况 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，回购总金额不低于人民币 5,000 万元且 不超过人民币 10,000 万元，回购价格不超过人民币 11.00 元/股，回 购股份实施期限为自公司第三届董事会第二十六次会议审议通过本 次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于股权激 励计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-101 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、科顺转债(债券代码：123216)转股期限为 2024 年 2 月 19 日 至 2029 年 8 月 3 日，转股价格为 6.96 元/股。 2、2024 年第三季度，共有 919 张"科顺转债"完成转股(票面 金额共计人民币 91,900.00 元)，合计转为 13,126 股"科顺股份"股 票(股票代码：300737)。 3、截至2024年第三季度末，公司剩余可转债为21,978,692张， 剩余可转债票面总金额为人民币 2,197,869,200.00 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定， 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）现将 202 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-103 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、公司本次注销注销回购业绩承诺补偿股份 17,700,314 股，涉 及业绩承诺方 8 名，占本次注销前公司总股本的 1.5546%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司本次 17,700,314 股回购股份注销事宜已办理完成。 3、本次股份回购注销完成后，公司总股本减少 17,700,314 股， 公司总股本将由 1,138,595,048 股变更至 1,120,894,734 股。公司 股权分布仍具备上市条件。 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于定向回购公 司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺方 2023 年度应补偿股份 的议案》，上述议案经 2024 年 6 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-105 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 3、暂停转股时间：2024 年 10 月 10 日至 2024 年半年度权益分 派股权登记日 4、恢复转股时间：公司 2024 年半年度权益分派股权登记日后 的第一个交易日 科顺防水科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"科顺转债" 暂停转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债 2、转股起止时间：2024 年 2 月 19 日至 2029 年 8 月 3 日止 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1281 号"文同 意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 8月4日向不特定对象发行了2,198.00万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所同 意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 ...

证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-098 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于股份回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示： 1、公司本次注销回购股份共 38,708,663 股，占本次注销前公司 总股本的 3.2879%。其中，注销回购专用证券账户股份 38,641,936 股，占本次注销前公司总股本的 3.2822%；注销回购《2020 年限制性 股票激励计划》（以下简称"2020 年激励计划"）限制性股票 66,727 股，涉及股权激励对象 22 名，占本次注销前公司总股本的 0.0057%。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公 司本次 38,708,663 股回购股份注销事宜已办理完成。 3、本次股份回购注销完成后，公司总股本减少 38,708,663 股， 公司总股本将由 1,177,303,467 股变更至 1,138,594,804 股。公司 股权分布仍具备上市条件 ...

关于"科顺转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-099 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 特别提示： 1、债券代码：123216 债券简称：科顺转债 2、调整前转股价格：7.00 元/股 3、调整后转股价格：6.96 元/股 4、调整后转股价格生效日期：2024 年 9 月 27 日 一、可转换公司债券转股价格调整依据 科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日向不特定对象发行了 2,198.00 万张可转换公司债券，根据《科 顺防水科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的有关规定， "科顺转债"在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发 新股或配股、派息等情况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本） 使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法 如下 ...

科顺防水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更回购 股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会 议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次 注销回购股份共 38,708,663 股，占本次注销前公司总股本的 3.2879%。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次 38,708,663 股回购股份注销事宜已办理完成。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 证券代码：300737 证券简称：科顺股份 公告编号：2024-100 债券代码：123216 债券简称：科顺转债 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人持股比例 被动增加超过 1%的公告 公司控股股东陈伟忠及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事保证本公告内容与 ...

| 证券代码:300737 | 证券简称:科顺股份 | 公告编号:2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123216 | 债券简称:科顺转债 | | 科顺防水科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 1、本次股份质押基本情况 2、本次股份解除质押基本情况 | | 是否为控股股东 | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | 其一致行动人 | | （%） | （%） | | | | | 陈伟忠 | 是 | 15,400,000 | 5.64 | 1.31 | 2023 年 8 月 24 日 2023 年 | | 国泰君安证券 | | | | | | | | 2024 ...