证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 （二次修订稿） 二〇二五年八月 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 的声明均属不实陈述。 其他专业顾问。 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 特别提示 董事会第二十次会议、第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十四次 会议审议通过，并已获得公司股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国 证监会同意注册后方可实施。 的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、 信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中 国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管 理公司 ...

Core Viewpoint - The company, Guangdong Aofei Data Technology Co., Ltd., has revised its plan for issuing A-shares to specific investors, which includes adjustments to fundraising projects and related documents [1][2][3]. Group 1: Issuance Plan Overview - The company held meetings on August 13, 2025, to approve the revised plan for the issuance of A-shares to specific investors [1]. - The revised documents include the feasibility analysis report and the plan for the use of raised funds [1][3]. Group 2: Adjustments Made - Adjustments were made to the fundraising projects, including updates on the decision-making process and the necessity of the investment projects [2][3][6]. - The company updated the status of the approval process for the issuance and the completion of necessary filing procedures [3][7]. Group 3: Financial Impact and Measures - The impact of the issuance on the company's financial indicators and the measures to mitigate the dilution of immediate returns were updated [5][8]. - The company provided an analysis of the necessity and feasibility of the investment projects related to the fundraising [6][7]. Group 4: Compliance and Disclosure - The company emphasized that the disclosure of the issuance plan does not represent a substantive judgment or approval from regulatory authorities [10]. - All relevant documents are available on the designated information disclosure website for investors [10].

广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年八月 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。 证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第二十四次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 13 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2025 年 8 月 12 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。 应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由 公司董事林卫云女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 ...

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的 可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二五年八月 奥飞数据 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿） 为推动广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"） 业务发展，进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司 董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 169,500.00 万元， 扣除发行费用后，将用于以下项目： | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 项目名称 | | | | | 项目投资金额 | 拟使用募集资金金额 | | 1 | | 新一代云计算和人工智能产业园（廊坊固 | | | | | 180,500.00 | 169,500.00 | | | 安 | F 栋、G ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2025-077 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 特别提示：以下关于广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行 A 股 股票后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损 失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做 出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第十六次会议并审议通过了《关于公司向特定对象 发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》， 于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第二十次会议并审议通过了《关于公司 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺 （修订稿）的议案》，于 2025 年 8 月 13 日召开了第四届董事会第二十四次会议 并审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊 ...

证券简称：奥飞数据 证券代码：300738 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年八月 奥飞数据 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿） 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"奥飞数据"或"公司"）为满足公 司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）和《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券期货法律适用意 见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票， 募集资金总额不超过 169,500.00 万元，在扣除发行费用后将全部用于新一代云计 算和人工智能产业园（廊坊固安 F 栋、G 栋、H 栋、I 栋、J 栋）项目。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 文件主要调整内容如下： | | 第一节本次向特定对象发行股票方案 | | | --- | --- | --- | | | 概要/八、本次发行方案已经取得有关 | 更新本次向特定对象发行已履行 | | | 主管部门批准的情况以及尚需呈报批 | 决策程序。 | | | 准的程序 | | | | 第二节董事会关于本次发行募集资金 | | | | 运用的可行性分析/一、本次发行募集 | 对募投项目进行调整。 | | | 资金使用投资计划 | | | | 第二节董事会关于本次发行募集资金 | 对募投项目进行调整，相应修订 | | | 运用的可行性分析/二、董事会关于本 | 募投项目具体投资情况；更新募 | | | 次募集资金投资项目的必要性和可行 | 投项目备案变更手续完成情况。 | | | 性分析 | | | | 第三节董事会关于本次发行对公司影 | 更新本次向特定对象发行已履行 | | | 响的讨论与分析/六、本次发行的相关 | ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广东奥飞数据科 技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 （二）审议通过《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析 报告（二次修订稿）的议案》 根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟定了《广东奥飞数据 ...

奥飞数据最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入5.36亿元、同比增长40.62%，归属净利 润5174.76万元，同比增长2.47%，扣非净利润5461.34万元，同比增长2.29%，流动比率0.559、速动比率 0.544、资产负债率72.70%。 天眼查商业履历信息显示，广东奥飞数据科技股份有限公司，成立于2004年，位于广州市，是一家以从 事互联网和相关服务为主的企业。企业注册资本98512.0168万人民币，实缴资本1000万人民币。公司法 定代表人为冯康。 金融界消息 截至2025年8月13日收盘，奥飞数据（300738）报收于21.13元，上涨2.03%，换手率8.0%， 成交量78.77万手，成交金额16.60亿元。 通过天眼查大数据分析，广东奥飞数据科技股份有限公司共对外投资了41家企业，参与招投标项目73 次，知识产权方面有商标信息14条，专利信息50条，此外企业还拥有行政许可29个。 资金流向方面，今日主力资金净流入9054.02万元，占比成交额5.45%。其中，超大单净流入4563.09万 元、占成交额2.75%，大单净流入4490.93万元、占成交额2.7%，中单净流出流 ...