| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 26 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。会议通知已于 2024 年 8 月 23 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送达全体董事。应当 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中董事冯康、李刚、金泳锋、康 海文以通讯方式参会。经全体董事共同推举，会议由公司董事黄展鹏先生主持， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年8月26日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 其中，出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人，代表公司有表决 权股份 3,918,912 股，占公司有表决权股份总数的 0.4062％；通过网络投票出 席会议的中小股东及中小股东代理人共 437 人，代表公司有表决权股份 7,170,462 股，占公司有表决权股份总数的 0.7432％。 为：2024年8月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。 ...

法律意见书 www.dentons.cn 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 Tel.: 86 20 8527 7000/01 Fax: 86 20 8527 7002 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，出席了本次股东大会。本所假设： 1.提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本 提交给本所的文件都是真实、准确、完整的； 2.提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的； 3.提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为 已获得恰当、有效的授权； 4.所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、 准确、完整的； 5.公司在指定信息披露媒体上公 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东股份质押及解除质押和股份质押延期回购 的公告 | 2024 年 | 中泰证券（上 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 昊盟科技 | 是 | 1,300 | 4.78% | 1.35% | 2023 年 9 月 12 日 | 8 月 20 | 海）资产管理 | | 日 | | | | | | | | | 合计 | 1,300 | 4.78% | 1.35% | - | - | - | | 三、本次控股股东股份质押延期回购的情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | 质押起 | 质押到 | 延期后的 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效条件：由各方授权代表签字并加盖公司印章，自奥飞数据按照 其公司章程对外担保规定通过董事会/股东大会决议，并按照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》的有关规定履行对外担保情况的信息披露 义务等对上市公司对外担保的合规要求后生效。 2、合同的履行预计将对公司未来年度经营业绩产生积极影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所 审计的数据为准）。 3、合同的重大风险及重大不确定性：由于合同执行期限较长，在合同履行 过程中，如遇履约能力、客户需求变化、外部宏观环境、国家有关政策发生重大 变化以及其他不可预见或不可抗力等因素，可能导致合同无法如期或全面履行。 公司将积极做好相关应对措施，全力保障合同的正常履行，敬请广大投资者注意 投资风险。 4、因涉及客户相关业务的保密需求，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等规定，公司已履行了内部信息豁免披露程序，对客户具体 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于调整2024年度公司对子公司担保计划的公告 三、董事会意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，请广大投资者充分关注有关风险。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）于 2024 年 8 月 9 日召开第四届董事会第九次会议并审议通过《关于调整 2024 年度公司 对子公司担保计划的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议批准，具体情 况如下： 一、已审议通过的 2024 年度公司对子公司担保计划概述 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第四届董事会第七次会议及 2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会均审议通过《关于 2024 年度公司为子公司提供担 保的议案》，为满足合并报表范围内子 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于认购产业投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、合伙人基本情况 （一）普通合伙人及执行事务合伙人、基金管理人 1、公司名称：北京星连肇基私募基金管理有限责任公司 特别提示： 1、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》 和《总经理工作细则》的有关规定，本次投资金额在公司总经理审批权限范围之 内，无须提交董事会或股东大会批准。 2、风险提示：该事项尚需进行基金备案。本次参与产业投资基金，投资周 期较长，在运作过程中可能受宏观经济、行业周期、投资标的、交易方案等多种 因素的影响而致使产业投资基金总体收益水平存在不确定的风险。敬请广大投资 者审慎进行投资决策，注意投资风险。 一、对外投资概述 1、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"） 认缴出资5,000万元人民币认购北 ...

2024年第一次临时股东大会通知公告 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。 1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投 ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 9 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2024 年 8 月 7 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出送 达全体监事。应当参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，其中监事陈剑钊 以通讯方式参会。公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席陈剑钊先生主持。 会议的召集、召开程序以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定， 形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 三、备查文件 （一）经与会监事签字确认的《广东奥飞数据科技股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于续办增值电信业务经营许可证的议案》 公司持有的《增值电信业务经营许可证》（编号：粤 B2-20042054）即将到 期。因业务发展需要，公司董事会同意公司向广东省通信管理局就前述《增值电 信业务经营许可证》获准经营项目中的"信息服务业务（仅限互联网信息服务）" 提出续期申请，同时提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代表办理相应续 期手续并签署相关文件。 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四 届董事会第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 9 日以现场与通讯相 结合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会 议通知已于 2024 年 8 月 7 日以电话 ...