一、关联交易概述 基于业务需要，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥 飞数据"）全资子公司成都奥飞智算科技有限责任公司（以下简称"成都奥飞智 算"）向控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称"控股股东"或"昊 盟科技"）采购设备（AI 服务器）并签订《产品采购合同》，合同金额为人民币 144,080,000.00 元（含税）。鉴于交易对手方为公司控股股东，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易事项。 2025 年 1 月 23 日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第 十三次会议并审议通过《关于全资子公司向控股股东采购设备暨关联交易的议 案》，关联董事冯康先生对本议案进行了回避表决。本议案在提交公司董事会审 议前，已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过,且公司保荐人就本次 关联交易事项出具了专项核查意见。本次交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不构成重组上市，也不需要经过有关部门批准。 | 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京大成（广州）律师事务所 关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广东奥飞数据科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参加 公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不 得用作任何 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | | 公告编号：2025-001 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 4、转股期限：2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2021〕2720 号"核准，同意公司向 不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）的注册申请。 公司于 2021 年 12 月 3 日向不特定对象发行了 6,350,000 张可转债，每张面 值 100 元，发行总额为 63,500.00 万元。 2、债券代码：123131 债券简称： ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于控股股东因被动稀释导致股东权益变动累计达到 5%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响 公司的治理结构和持续经营。 3、本次权益变动后，昊盟科技持有公司股份数量由 226,604,608 股变动至 271,925,507 股，持股比例由 32.9864%变动至 27.8175%。 公司于 2025 年 1 月 2 日收到公司控股股东昊盟科技出具的《简式权益变动 报告书》，具体情况如下： 一、信息披露义务人基本情况 1、信息披露义务人名称：广州市昊盟计算机科技有限公司 2、注册地：广州市黄埔区（中新知识城）凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房 3、法定代表人：冯康 1、本次权益变动系广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "上 ...

广东奥飞数据科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东奥飞数据科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：奥飞数据 股票代码：300738 信息披露义务人：广州市昊盟计算机科技有限公司 住所：广州市黄埔区（中新知识城）凤凰四路 99 号自编 A 栋 608 房 权益变动性质：被动稀释比例累计达到公司总股本的 5% 签署日期：2025 年 1 月 2 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东奥飞数据科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在广东奥 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： （一）审议通过《关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》 本次财务资助源于广东奥飞新能源股份有限公司（以下简称"奥飞新能源"） 作为公司合并报表范围的控股子公司且持股比例超过 50%期间，公司为支持其日 常经营和项目建设的借款。奥飞新能源通过增资扩股形式引入新股东后，奥飞新 能源仍系公司合并报表范围的控股子公司但持股比例不超过 50%，致使公司因尚 未收回对奥飞新能源的借款被动形成公司对奥飞新能源的财务资助，实质系公司 对控股子公司奥飞新能源日常经营和项目建设借款的延续和继续支持。公司对本 次财务资助采取了必要的风险防控措施，整体风险可控。公司能够及时了解奥飞 新能源的财务状况，积 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 为继续支持奥飞新能源的发展，公司监事会同意向奥飞新能源提供额度为不 超过人民币 50,000.00 万元的财务资助，用于支持其日常经营和项目建设，且借 款余额人民币 32,414.32 万元亦包括在该额度内。上述额度范围内可以循环滚动 使用，即在任一时点资助余额不超过人民币 50,000.00 万元，提供资助后即从总 额度内扣除相应的额度，归还以后额度即行恢复。本额度自该事项经股东大会审 议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日内有效。 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司(以下简称"公司"或"奥飞数据")第四届 监事会第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 27 日以现场方式在 公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次 ...

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告 3、本次财务资助事项的实质系公司对控股子公司奥飞新能源日常经营和项 目建设借款的延续和继续支持，本次财务资助事项不会对公司的日常经营产生重 大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将根据相关事项 的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、财务资助事项概述 为促进奥飞新能源的发展，经公司总经理审批通过，奥飞新能源通过增资扩 股形式引入新股东，新股东认购奥飞新能源新增注册资本人民币 273 万元，本次 增资完成后，奥飞新能源的注册资本由人民币 1,000 万元增至 1,273 万元,公司 对奥飞新能源的持股比例由 51.00%降至 40.06%，奥飞新能源仍系公司合并报表 范围的控股子公司但持股比例不超过 50%。本次增资事项在公司总经理审批权限 内，无需提交公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《 ...

证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2024-087 债券代码：123131 债券简称：奥飞转债 广东奥飞数据科技股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 12 月 18 日，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第十三次会议并审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30 采用现场投票 方式和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容 详见公司于 2024 年 12 月 19 日在中国证监会指定的信息披露网站发布的《2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-082）。 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第十四次会议并审议通过《关 于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的议案》，具体内容详见公司于同日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于因控股子公 ...