2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 300739 | 明阳电路 | 2024/12/13 | | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"明电转债"将于 2024 年 12 月 16 日按面值支付第四年利息，每 10 张"明 电转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 一、可转债基本情况 9．债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 3．付息日：2024 年 12 月 16 日 4．除息日：2024 年 12 月 16 日 5．"明电转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 ...

关于"明电转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 特别提示： 1．"明电转债"将于 2024 年 12 月 16 日按面值支付第四年利息，每 10 张"明 电转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2．债权登记日：2024 年 12 月 13 日 4．除息日：2024 年 12 月 16 日 5．"明电转债"面利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日，票面利率为 1.5%。 7．"明电转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 1 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300359397032U 出资额：2110.8424 万元 一、股东工商信息变更情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东丰县 盛健企业管理中心（有限合伙）（以下简称"丰县盛健"）关于完成工商变更登记的 通知。 丰县盛健已于近日完成了公司名称、住所等工商登记信息的变更，并取得由徐州 市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 类型：外商投资有限合伙企业 执行事务合伙人：张佩珂 成立日期：2015 年 12 月 3 日 公司名称：丰县盛健企业管理中心（有限合伙） 主要经营场所：江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄村聚源路 D1-81 ...

声明人马旭飞作为深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳明阳电路科 技股份有限公司董事会提名为深圳明阳电路科技股份有限公司(以 下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：______________ ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司召开，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额 度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足 单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度 范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意公司及子公司根据业务需要 在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额 度自公司股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司本次进行外汇衍生品交易业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的,不得 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇街生品交易业务事项进行了核查， 情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定 数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，公司及子公司拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币13亿元 或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通 过后12个月内有效，可循环滚动使用。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业 务。公司开展的外汇衍生品交 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，且该外 汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、 谨慎、稳健的风险管理原则。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第 三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过 后12个月内有效，可 ...