关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，且该外 汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、 谨慎、稳健的风险管理原则。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第 三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过 后12个月内有效，可 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本次开展外汇衍生品业务概述 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量 的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影 响，公司拟根据业务需要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生 品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 时止。 公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务，以锁 定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务是与基 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司拟使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进 行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内， ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无法正常履职时， 董事会可以提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议 审议通过《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，同意提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务，其担任的公司第 三届董事会相关委员会职务自动失去；同时，公司董事会拟提名马旭飞先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人马旭飞先生 已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。马旭飞先生当选后， 将补选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 ...

提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名马旭 飞为深圳明阳电路科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳明阳电路科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 12 月 3 日以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 27 日以邮件、电话及专人送达等方式发 出。会议由监事会主席谭丽平女士主持，公司应参加会议监事 3 人，实际参加会 议监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http:/ ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。投资期限为股东大会审 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于高级管理人员减持计划实施完毕的公告 公司财务总监张伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2024 年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-101），公司财务总监张伟先生计划在本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 50,000 股（占截至本公 告披露日公司总股本的 0.0164%）。 近日，公司收到张伟先生出具的《关于减持计划实施完毕的告知函》，获悉 其本次减持已实施完毕。根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公 司董事、监事和高级管理 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金及部分闲置募集资金进行现金 管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十三次会议，于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产 品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资 期限最长不超过 12 个月及保本要求。 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告 公司股东余干县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限 公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）及财务总监张伟先生保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.分别持有公司股份 12,498,411 股（占截至本公告披露日公司总股本的 4.0899%）、3,307,720 股（占截至本公告披露日公司总股本的 1.0824%）、 1,804,857 股（占截至本公告披露日公司总股本的 0.5906%）的股东余干县盛健 企业管理中心（有限合伙）（以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公 司（以下简称"利运得"）、云南健玺企业管理中心（有限合伙）（以下简称" ...