证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-045 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 1 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名刘曙萍女士为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-042 水羊集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"或"水羊股份"）第三届董事会 任期将于 2025 年 8 月 9 日届满。公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件及《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的相关规定，进行了董事会换届选举工作，具体如下： 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会 2025 年第二次临时会议，审 议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第四届董事会由 7 名董事组 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-044 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 √ 是 □ 否 水羊集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人水羊集团股份有限公司董事会现就提名汪峥嵘女士为水羊集团股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 出任水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-046 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾江洪作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

| 修订前 | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可 | | 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 | | | | 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 | | 起诉股东、董事和高级管理人员。 | | | | 理和其他高级管理人员。 | | | | | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 | 第十二条 | | 本章程所称高级管理人员是指公司的总经 | | | 副总经理、财务总监、董事会秘书。 | | 理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 | | | | 第十三条 公司的经营宗旨：秉承"让人类享受肌肤 | 第十四条 | | 公司的经营宗旨：秉承"让人类享受肌肤 | | | 之美"的企业使命，将公司打造成为"全球第一的面 | | 之美"的企业使命，致力于成为全球十大美妆企业。 | | | | 膜企业"。 | | | | | | 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | 第十七条 | | 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 | | | 原则，同种类的每一股份应当具 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-048 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘曙萍作为水羊集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人水羊集团股份有限公司董事会提名为水羊集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过水羊集团股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-049 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第 二次临时会议决议，公司定于 2025 年 8 月 8 日（星期五）下午 15:00 在公司一 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取网络投票与现场投票 相结合的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会 2025 年第二次临时会 议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《水羊集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 1 （1）现场会议召开时间： ...

证券代码：300740 证券简称：水羊股份 公告编号：2025-040 债券代码：123188 债券简称：水羊转债 水羊集团股份有限公司 第三届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 划"）首次/预留授予第四/三个行权期条件已经成就，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，2019 年激励计划激励对象采取自主行权共行权股票期权 95,108 份，导致公司股本增加 95,108 股，公司注册资本增加 95,108 元。 水羊转债转股期限为 2023 年 10 月 11 日至 2029 年 4 月 3 日，自 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日，共有 225,804 张"水羊转债"（票面金额人民 币 22,580,400 元）完成转股，导致公司股本增加 1,667,488 股，公司注册资本 增加 1,667,488 元。 水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 7 月 22 ...

水羊集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章总则 第一条 为了加强水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动 的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有 关法律、法规、规范性文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。对外投资包括委托理财、委托贷款，对子公司（不含设立或者增资全资子 公司）、联营企业、合营企业投资，投资交易性金融资产、债权投资、其他权益 工具投资、长期股权投资等。投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司 《对外担保管理办法》及《关联交易管理办法》的相关规定。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司投资管理部负责对公司重大投资项 ...

重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强水羊集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保公司 及时、准确、全面、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》等法律、法规、规范性 文件和《水羊集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 水羊集团股份有限公司 第五条 公司董事会负责管理公司重大信息及其披露。 第二条 本制度适用于公司及各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大 影响的参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指当发生可能对公司证券及其衍生品 种交易价格产生较大影响的情形或事件，投资者尚未得知时，按照本制度相关规 定负有报告义务的公司及下属各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响 的参股公司的有关人员，应及时将有关信息通过董事会秘书向公司董事会报告的 制度。 第二章 重大信息报告义务人 第四条 本制度所称"内部信息报告义务人" ...