证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-053 4、本次实施分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司2023年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本615,880,000股为基 数，向全体股东每10股派2.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持 有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投 资基金每10股派1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通 股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人 转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激 励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份 额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.400000元；持股1个月以上至1年（含 华宝香精股份有限公司 2023年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记 ...

魏坚强先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事 会对魏坚强先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关 于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任文梦影女士（简历附后）为公司第 三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书履行责任及开展相关工作，任期自本 次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-052 华宝香精股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事务代 表魏坚强先生的书面辞职报告。魏坚强先生因个人原因申请辞去证券事务代表职 务，该辞职报告自送达董事会之日起生效。魏坚强先生辞职后，不再担任公司任 何职务，其负责的工作已完成交接，不会影响公司相关工作的正常开展。截至本 公告披露日，魏坚强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 文梦影女士 ...

华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议通知 于2023年11月2日以电子邮件方式发出，会议于2023年11月3日以通讯方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长夏利群先生主持，夏 利群先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议的召集、召开符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： 一、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经审议，董事会认为文梦影女士具备履行职责所必需的专业知识、工作经验 以及相关素质，同意聘任其为公司第三届董事会证券事务代表，协助董事会秘书 履行责任及开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-051 华宝香精股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 3 日 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 表决结果：9 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-050 华宝香精股份有限公司 关于控股子公司提供担保的公告 （七）股权结构 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、担保情况概述 2023 年 10 月 30 日，华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海奕方农业科技有限公司（以下简称"上海奕方"）在上海市与江西庐陵农 村商业银行股份有限公司（以下简称"庐陵农商行"）签订了《保证合同》，为 其全资子公司江西奕方农业科技有限公司（以下简称"江西奕方"）向庐陵农商 行申请借款本金最高额为人民币 2,100 万元的《流动资金借款合同》提供连带责 任保证担保。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担 保事项已经履行上海奕方的法定审议程序，无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：江西奕方农业科技有限公司 （二）注册资本：20,500.00 万元人民币 （六）主营 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥384,459,821, a decrease of 17.18% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥109,324,747, down 19.30% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥84,006,783, reflecting a significant decline of 40.03% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was ¥1,077,484,026, a decrease of 21.2% compared to ¥1,366,434,332 in Q3 2022[44] - The total profit for the current period is 391,390,920, a decrease from 655,475,233 in the previous period, representing a decline of approximately 40.4%[46] - The net profit attributable to shareholders of the parent company is 321,695,381, down from 534,517,552, reflecting a decrease of about 39.8%[46] - The basic and diluted earnings per share for the current period are both 0.52, compared to 0.87 in the previous period, indicating a decline of approximately 40.2%[46] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,266,165,848, representing an 8.26% decrease from the end of the previous year[5] - Total assets as of September 30, 2023, were ¥8,266,165,848, down from ¥9,010,360,198 at the beginning of the year, reflecting a decline of 8.2%[44] - Total liabilities decreased to ¥786,090,278 from ¥1,258,661,083, a reduction of 37.5%[42] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥7,261,394,406 from ¥7,540,478,830, a decline of 3.7%[42] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥427,325,657, an increase of 3.51% year-on-year[5] - Cash flow from operating activities for the current period is 427,325,657, slightly up from 412,822,421 in the previous period, showing an increase of about 3.1%[50] - Cash inflow from investment activities is 7,769,756,990, down from 11,463,479,008, representing a decrease of approximately 32.5%[50] - Cash outflow from investment activities is 9,496,842,793, compared to 10,401,282,108 in the previous period, indicating a decrease of about 8.7%[50] - Net cash flow from financing activities is -835,321,638, worsening from -482,040,708 in the previous period, reflecting a decline of approximately 73.3%[52] - The ending cash and cash equivalents balance is 1,452,118,222, down from 3,317,115,506, representing a decrease of about 56.3%[52] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,086[22] - The largest shareholder, Huafeng International Investment Holdings (China) Co., holds 81.10% of shares, totaling 499,500,000 shares[22] Government Subsidies and Non-Recurring Gains - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 102.82% to ¥332,132,730 due to increased investments in structured deposits[10] - The company recorded non-recurring gains totaling ¥25,317,964 for the current period, with significant contributions from government subsidies and fair value changes of financial assets[6] - The company received government subsidies, resulting in a 34.53% increase in cash received from operating activities, amounting to 12,565.25 million yuan compared to 9,340.19 million yuan in the previous year[30] Cash and Cash Equivalents - The company experienced a 59.63% decrease in cash and cash equivalents, totaling ¥147,131,880, primarily due to the purchase of structured deposits and dividend distributions[10] - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,471,318,753 from ¥3,644,782,628, a decline of 59.6%[40] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was 1.52%, a decrease of 0.35% compared to the previous year[5] - Research and development expenses for Q3 2023 amounted to ¥93,500,317, a decrease of 12.6% compared to ¥107,043,098 in Q3 2022[44] - The company reported a significant increase of 1912.95% in cash recovered from the disposal of fixed assets, totaling 2,932.07 million yuan compared to 145.66 million yuan in the previous year[30] - The company experienced a 378.34% increase in cash paid for debt repayment, totaling 52,966.39 million yuan compared to 11,072.93 million yuan in the previous year[30] - The company reported a 41.47% decrease in cash received from financing activities, totaling 19,900.00 million yuan compared to 34,000.00 million yuan in the previous year[30] Corporate Governance - The company’s actual controller and a board member were under investigation, but their house arrest was lifted as of July 2023[24] - The company plans to grant 16.95 million shares of restricted stock as part of its incentive plan, with 14.50 million shares to be granted initially[36]

关于公司副总裁辞职的公告 证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-049 华宝香精股份有限公司 特此公告。 华宝香精股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁 蔡文辉先生的书面辞职报告，蔡文辉先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。 蔡文辉先生辞职后仍在公司任职。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，蔡文辉先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。 蔡文辉先生辞任职务原定届满日为 2026 年 4 月 19 日，截至本公告披露日， 蔡文辉先生未持有公司股票，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。蔡文辉先 生在任职期间内，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对蔡文辉先生在任职期间 为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心感谢！ 1 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\nexists\,\nexists\,\nexists\,\vdash}\,\exists\,$$ 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受华宝香精股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2023 年第一次临时股东大会，并 出具本法律意见书。 为出 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-047 华宝香精股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 通过现场和网络投票的股东共 19 人，代表股份 522,258,555 股，占公司有表 1 （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年10月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日 9:15—15:00。 2、会议地点：上海市嘉定区叶城路 1299 号 公司会议室 3 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 华宝香精股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 中信证券股份有限公司：首席客户经理 黄修训 兴业证券股份有限公司：高级投资顾问 冯丽霞 国海证券股份有限公司：机构业务总监 黄杰 上海桀新投资管理有限公司：市场总监 薛近秋 创懿资产管理（上海）有限公司：副总裁 聂自然；总裁助理 郑恒国 参与单位名称 上海远希实业集团有限公司：副总经理 王培 及人员姓名 上海荣晟私募基金管理有限公司：合伙人 林哲 云慧舍资本管理有限公司：总经理 胡磊 君楚资本：合伙人 舒展 无量资本：副总经理 何晶 ...

证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2023-046 华宝香精股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第三 届董事会第三次会议，决定召开 2023 年第一次临时股东大会。现将有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2023 年 10 月 26 日（星期四）15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 10 月 26 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 202 ...