证券代码：300741 证券简称：华宝股份 公告编号：2025-017 华宝香精股份有限公司 关于终止实施首期限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华宝香精股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止 实施首期限制性股票激励计划的议案》，公司决定终止实施首期限制性股票激励 计划，对于激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票进行作废，预留部分 尚未授予的第二类限制性股票全部失效，公司《首期限制性股票激励计划（草案 修订稿）》及其摘要、《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文 件一并终止，现将具体情况公告如下： 一、公司首期限制性股票激励计划的审批情况 （一）2023 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议，审议通过了《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<华宝香精股份有限公司首期限制性股票 激励计 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.4800 yuan for 2024, a decrease of 177.42% compared to 0.6200 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -2.96 billion yuan, down 178.1% from 3.79 billion yuan in 2023 [1] - The operating revenue decreased by 8.62% to 13.57 billion yuan in 2024 from 14.85 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -4.30% in 2024, a significant decline from 5.19% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 53,785.03 million shares, accounting for 87.34% of the circulating shares, with a decrease of 30.53 million shares compared to the previous period [2] - The largest shareholder, Huafeng International Investment Holdings (China) Co., Ltd., holds 49,950.00 million shares, representing 81.10% of the total share capital, with no change [3] - Several new shareholders entered the top ten, including Han Fengling and Zhang Lingjuan, while others like Zhao Jindong and Hongli Consumer Dividend Index A exited [3] Dividend Policy - The company has decided not to distribute dividends or increase capital [4]

华宝香精股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 华宝香精股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | 合并利润表 | 5 | - 6 | | 公司利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | 8 - | 9 | | 公司现金流量表 | 10 - | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 - | 13 | | 公司股东权益变动表 | 14 - | 15 | | 财务报表附注 | 16 - | 139 | | 补充资料 | 1 - | 3 | 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10016 号 (第一页，共六页) 华宝香精股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")的财务报表， 包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 调整部分募投项目投资计划进度的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司调整部分募投项目投资计划进度事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 实施主体 | 拟投入募集资金 | 项目达到预定可使用 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 总额（万元） | 状态日期 | | | | | 华宝股份科技创新中心及 配套设施项目 | 华宝香精股份有限公司 | 44,997.42 | 2027 年 31 | 12 | 月 | 日 | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未完成的募投项目情况如下： 1 华宝股份数字化转型项目 华宝香精股份有限公司 6,000.00 2026 年 1 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况 及意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会于2018年2月2日签发的证监发行字[2018]261 号文《关于核准华宝香精股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018 年2月向社会公众发行人民币普通股61,590,000股，每股发行价格为人民币38.60 元，募集资金总额为2,377,374,000.00元。扣除发行费用人民币65,531,881.14元后， 实际募集资金净额为人民币2,311,842,118.86元（以下简称"募集资金"），上述资 金于2018年2月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊 ...

华宝香精股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告 对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2025)第 0145 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司董事会： 我们接受委托，对华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称 "募集资金存放与 实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 华宝股份公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告 [2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式（2024 年 11 月修订）-第 21 号 上市 公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资 ...

北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 终止实施首期限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年三月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于华宝香精股份有限公司 终止实施首期限制性股票激励计划 本所根据《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》等有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，出具本法律意见书。 1 法律意见书 声 明 一、本所律师根据《公司法》《证券法》《上市规则》《管理办法》等现行有 效的法律、法规和规范性文件的有关规定，就公司终止实施本次激励计划事宜进 行核查并出具本法律意见书。 二、公司保证已经提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的 原始书面材料、副本材料或者口头证言，一切足以影响本法律意见书的事实和文 件均已向本所披露，并无隐瞒、虚假或误导之处。公司保证上述文件和证言真实、 准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 三、本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事 实和中华人民共和国境内现行有效的法律、法规和规范性文件的规定，并基于本 所律师对该等法律、法规和规范性文件的理解发表法律 ...

目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-3 | | 关于上海奕方农业科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说明 | 4-5 | 专项审核报告 众会字（2025）第03308号 华宝香精股份有限公司： 我们接受委托，对华宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"）编制的《关于 上海奕方农业科技有限公司业绩承诺完成情况的专项说明》（以下简称"《专项说明》"） 进行了专项审核。 一、管理层的责任 华宝股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定编制 《专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大 遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对华宝股份管理层编制的《专项说明》提 出鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计和审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对《专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包 括 ...

浙商证券股份有限公司 关于华宝香精股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或者"保荐机构"）作为华 宝香精股份有限公司（以下简称"华宝股份"、"公司"或者"上市公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《华宝香精股 份有限公司募集资金管理制度》并对募集资金实行专户管理，截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额以及闲置募集资金用于现金管 理未到期的本金余额明细如下： （二）募集资金的管理情况 2018 年 3 月 22 日，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司以及中信银行股 份有限公司上海静安支行签订了《募集资金三方监管协议》。同日，公 ...

内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华宝股份公司 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 普华永道中天特审字(2025)第 0143 号 (第一页，共二页) 华宝香精股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了华宝香精股份有限公司(以下简称"华宝股份公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天特审字(2025)第 0143 号 (第二页，共二页) 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，华宝股份公司于 2024 年 ...