汉嘉设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），并制定本议事 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事长或总经理提请董事 会认定的其他高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准。 薪酬与考核委员会主任委员（召集人）负责召集和主持薪酬与考核委员会会议， 当委员会主任委员 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本议事 规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 战略委员会主任委员（召集人）负责召集和主持战略委员会会议，当委员会 召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会主任 委员（召集人）既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《汉嘉设 计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用， ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-048 汉嘉设计集团股份有限公司 关于调整公司第六届董事会审计委员会成员的公告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事、副总经理张丹女士于近日向 公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第六届董事会审计委员会委员职务。上 述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后张丹女士仍担任公司董事、副 总经理。 为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，充分发挥审计 委员会在上市公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意对第六届董事会审 计委员会委员进行调整，同意选举张永明先生担任第六届董事会审计委员会委 员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：王刚（召集人）、张陶勇、张丹 调整后：王刚（召集人）、张陶勇、张永明 特此公告。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高 级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规 则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由独立董事委员担任，主任委员（召集人）在委员内选举，并报董事 会批准。 提名委员会主任委员（召集人）负责召集和主持提名委员会会议，当委员会 主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-043 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准 | 29,469.03 | 530,004.91 | | | 备的冲销部分） | | | | | ...

2023 年半年度报告 （公告编号：2023-030） 2023 年 8 月 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张 永明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风 险和应对措施"，敬请广大投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,738,328 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-021 汉嘉设计集团股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会暨参加 2023 年浙江辖区 上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告全文及摘 要已于 2023 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将在全景 网举办 2022 年度业绩说明会暨参加由浙江证监局、浙江上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活 动"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 出席本次年度网上业绩说明会 ...

Financial Performance - In 2022, the company achieved operating revenue of CNY 249,958.33 million, a year-on-year decrease of 10.77%[4] - The net profit attributable to shareholders was CNY 16,415.5 million, down 83.62% compared to the previous year[4] - The decline in revenue and profit was primarily due to macroeconomic downturns and a continued decline in the domestic real estate market[4] - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,499,583,296.75, a decrease of 10.77% compared to ¥2,801,435,701.05 in 2021[20] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥16,415,495.23, down 83.62% from ¥100,221,781.45 in 2021[20] - The net cash flow from operating activities decreased by 80.38% to ¥38,982,158.24 in 2022, compared to ¥198,654,993.74 in 2021[20] - The total net assets attributable to shareholders decreased by 1.04% to ¥1,294,803,254.23 at the end of 2022 from ¥1,308,410,956.62 at the end of 2021[20] - The basic earnings per share for 2022 were ¥0.07, a decline of 84.09% from ¥0.44 in 2021[20] - The company reported a net profit margin of approximately 58.5%, with net profits reaching 70,796.75 million[68] Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.20 per 10 shares (including tax) based on 225,738,328 shares[5] - The company distributed a cash dividend of 1.33 CNY per 10 shares, totaling 30.02 million CNY (including tax) based on a total share capital of 225,738,328 shares[154] - The cash dividend accounted for 100% of the total profit distribution amount, with a total distributable profit of 464,997,488.01 CNY[155] - The board of directors approved a dividend payout of 0.5 RMB per share, reflecting the company's strong financial performance and commitment to returning value to shareholders[136] Business Strategy and Market Position - The company aims to enhance its core competitiveness and improve operational efficiency in response to external market changes[4] - The company will adjust its strategy based on actual conditions to improve performance and ensure stable development[4] - The company is currently navigating a transition in the engineering design industry, seeking high-quality development amid economic restructuring[30] - The company has established a comprehensive design service capability, covering various engineering design and surveying qualifications, enhancing its market reputation and brand influence[46] - The company is focusing on urban redevelopment projects, with a total of 48,527.76 million earmarked for various initiatives in Hangzhou[68] - The company is expanding its market presence through new EPC (Engineering, Procurement, and Construction) projects, including a major project in Hangzhou valued at 49,098.06 million[68] - The company has outlined a strategic goal to increase its market share by 10% over the next fiscal year through targeted acquisitions and partnerships[68] Risks and Challenges - The company acknowledges potential risks in future development and advises investors to remain aware of investment risks[5] - The company faces risks from fluctuations in the downstream industry, particularly the real estate market, which could impact performance if investment growth slows[99] - The proportion of accounts receivable at the end of the period poses a risk, indicating potential cash flow challenges[102] - The company's sales revenue has increased, leading to a rise in accounts receivable, which poses a risk of bad debts if clients face financial difficulties[103] - Future growth may be impacted by internal factors such as talent loss and insufficient product innovation, as well as external factors like national industrial adjustments and a slowdown in real estate investment[105] Research and Development - The company completed several key R&D projects, including passive energy-saving designs for residential buildings in hot-summer and cold-winter regions[78] - The company is focusing on developing new technologies for fire safety systems in industrial buildings[78] - R&D investment amounted to ¥84,885,182 in 2022, representing 3.40% of operating revenue, an increase from 3.15% in 2021[80] - Research and development investments increased by 30% in 2022, focusing on sustainable design technologies and energy-efficient solutions[138] Corporate Governance and Compliance - The board of directors has confirmed that all financial reports are true, accurate, and complete[4] - The company has established a comprehensive internal control system to enhance risk management and ensure compliance with regulations, with a focus on improving operational efficiency[159] - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[116] - The company has established an independent financial accounting department and a complete financial accounting system, with no shared bank accounts or consolidated tax payments with controlling shareholders[121] Social Responsibility and Community Engagement - The company emphasizes its commitment to social responsibility, promoting a harmonious and environmentally friendly development approach[167] - The company donated 100,000 yuan to the Hangzhou Warmth Project Foundation to support the living, training, education, and medical needs of disadvantaged groups[174] - The company also contributed 60,000 yuan for the co-construction of Tianhang Experimental School and 250,000 yuan for poverty alleviation in Wangfu Township, Chun'an County[174] - The company has received multiple honors in 2022, reflecting its commitment to social responsibility and community support[175]

汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-019 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 377,030,499.05 | 519,421,136.34 | -27.41% | | 归属于上市公 ...