国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 汉嘉设计集团股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 国浩律师（杭州）事务所 汉嘉设计 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：汉嘉设计集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称本所）接受汉嘉设计集团股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-052 汉嘉设计集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 数量 121,639,612 股，占公司有表决权股份总数的 53.8852%。 其中： （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 5 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-051 汉嘉设计集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、关联关系说明 公司与上述受托方不存在关联关系。 三、投资风险分析 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理 财的议案》，同意在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前 提下，公司及合并报表范围内下属公司继续使用闲置自有资金进行委托理财，委 托理财额度上限不超过人民币 6 亿元，且该额度可滚动使用，累计发生额不超过 人民币 20 亿元，单笔委托理财金额不超过人民币 2 亿元。并授权公司及子公司 经营管理层负责具体办理委托理财事项，授权期限自 2022 年年度股东大会审议 通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。 根据上述决议，近期公司及子公司使用部 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-050 汉嘉设计集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议决定 于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：经公司第六届董事会第九次会议决议召开，由公司董事会召 集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～ ...

第六届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规、规章制度的 规定，汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以 邮件方式发出召开第六届独立董事专门会议 2023 年第一次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，会议召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事专门会 议工作制度》的规定。 独立董事对相关事项进行了审核，并发表意见如下： 一、《关于选举独立董事专门会议召集人和主持人的议案》； 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事张陶勇先生担任公司第六届董 事会独立董事专门会议的召集人和主持人。 汉嘉设计集团股份有限公司 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-046 具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体董事发出第六届董事会第九次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 12 月 13 日以现场会议 的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司 监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长岑政平先生主持。会议的通知、 召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 汉嘉设计集 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《汉嘉设计集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 汉嘉设计集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员（召集 人）一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会召 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-049 汉嘉设计集团股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据业务发 展需要，对与关联方2024年度日常关联交易进行了合理估计，具体情况如下： 1、日常关联交易事项 主要是向关联人提供劳务、接受关联人提供劳务。 2、关联人名称 杭州天然气有限公司、杭州市环境集团有限公司、杭州市安居集团有限公司、 杭州市路桥集团股份有限公司、杭州市能源集团工程科技有限公司以及受杭州市 城市建设投资集团有限公司（以下简称"杭州城投"）控制的其他关联企业。 关联交易类别 2024 年度合同签订金额 或预计金额（万元） 2023 年 1—11 月发生金额（万元） 向关联人提供劳务 27,020.00 14,707.71 接受关联人提供劳务 16,300.00 728.27 合计 43,320.00 15,435.98 3、2024年度关联交易预计 ...

汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 汉嘉设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《汉嘉 设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加，专门审议本制度 和相关法律法规、行政规章、自律性规定以及《公司章程》所规定的有关事项的 会议。 第四条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要不定期召开会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书 ...

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 公告编号：2023-047 汉嘉设计集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 汉嘉设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 12 月 8 日以书 面送达、传真、电子邮件等方式向公司全体监事发出第六届监事会第九次会议的 通知（以下简称"本次会议"或"会议"），会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决的 方式在公司会议室召开。应参加会议监事 3 人，实际与会监事 3 人。公司董事会 秘书列席了会议。本次会议由监事会主席邱恒先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 三、备查文件 经全体与会监事认真审议，表决通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 经审核，监事会认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是公司控股 ...