2024年是武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或者 "公司"）实施"十四五"规划的关键一年，面对外部压力显著增加与内部困难 多重叠加的复杂严峻形势，在全体股东的大力支持下，公司董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，带领公司经理层和全体员工，围绕公 司中长期发展规划及年度经营目标，认真执行股东大会各项决议，推动公司各项 业务顺利有序开展，在实现差异化、高质量、可持续发展的新征程上迈出了坚实 步伐。公司实现营业收入319,730.82万元，归属母公司净利润13,427.29万元， 总资产531,510.82万元，归属母公司净资产327,094.46万元。 现将公司2024年度董事会主要工作报告如下： 一、2024年度董事会工作回顾 （一）全面加强党的领导，党建引领高质量发展成效显著 2024年在公司党委的坚强领导下，公司董事会深入学习贯彻党的二十大、二 十届二中、三中全会精神以及习近平总书记重要讲话和重要批示精神，持续推进 党的领导 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-025 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及武汉锐科光纤激光技术股份 有限公司（以下简称"公司"）会计政策相关规定，公司 2024 年度对可能发生减 值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备合计 127,806,964.72 元。现将 具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 结合公司的实际情况，本着谨慎性原则，公司 2024 年度计提信用减值损失 42,995,674.77 元、资产减值损失 84,811,289.95 元。具体构成如下表： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定， 为了更加真实、公允 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-020 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 11:00 以现场会议形式召开了第四届监事会第七次会议，会议由公司监事 会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式送达 全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： 1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年年度 报告全文及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年年度报告》和 《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司 20 ...

证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-019 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。 公司第四届董事会独立董事分别向董事会递 交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立 性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 一、董事会会议召开情况 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"锐科激光"或"公司"） 于 2025 年 4 月 17 日 9:30 以现场会议形式召开了第四届董事会第十次会议，会 议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件 方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司部分监 事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》及相关法律法规的规定， 所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300747 证券简称：锐科激光 公告编号：2025-022 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 （二）现金分红方案合理性说明 二、2024 年利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为 134,272,896.92 元，母公司 2024 年度净利润为 36,213,972.03 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定公积金 3,621,397.20 元。截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中期末未分配利润为 1,764,856,936.97 元，母 公司报表中期末未分配利润为 1,128,663,270.42 元。根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报 表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可 供股东分配的利润为 1,128,663,270.42 元。 公司以总股本 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-129 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZE10037 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称锐科 激光）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 内部控制审计证报告 | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | 1-2 | 内部控制审计报告 信会师报字【2025】第 ZE10026 号 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称 "锐科激光"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是锐科激光董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的 ...

董事会对独立董事独立性评估的专项意见 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 17 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事赵纯祥、李安安、马泳的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司董事会认为，上述三位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 职资格及独立性的相关要求。 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵纯祥）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管指 引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激光 技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等规 定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使表 决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 1 召开董事会前会主动获取作出决策所需要的相关资料，并全面了解公司运营情况，以便为 董事会的重要决策做好前期的准备工作；会上积极参与讨论并提出合理化建议，会后继续 关注议案实施情况，充分发挥了独立董事的积极作用，维护了公司的整体利益和全体股东、 特别是中小股东的利益。本年度我对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致 ...

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（李安安）作为武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第四届董事会独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所自律监管 指引第2号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《武汉锐科光纤激 光技术股份有限公司章程》《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司独立董事工作制度》等 规定和要求，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项独立客观地发表意见,审慎行使 表决权，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。 一、独立董事的基本情况 公司 2024 年11 月16 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于董事会换届 选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，2024 年12 月5 日召开的2024 年第三次临 时股东大会审议通过了上述议案，选举李安安先生为公司第四届董事会独立董事。具体个人 工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 李 ...