因此，我们一致同意提名朱玉华先生、徐风先生及曹颖女士为公司第四届董 事会独立董事候选人，并提请第三届董事会第二十五次会议审议。 江西金力永磁科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作指引》"）、《江西金力永磁科技股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及《江西金力永磁科技股份有限公司董事会提名委员会 工作细则》等有关规定，我们作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第三届董事会第二十五次会 议审议的《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 进行认真审阅，对独立董事候选人朱玉华先生、徐风先生及曹颖女士的个人履历 等相关资料进行审核，现就提名朱玉华先生、徐风先生及曹颖女士为公司第四届 董事会独立董事候选人事项发表如下审查意见： 经审查上述独立董事候选人的个人履历等 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-027 江西金力永磁科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日 召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况， 公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 鉴于公司实施 2020 年限制性股票激励计划，于 2023 年 12 月 25 日完成了第 二类限制性股票的归属登记工作，合计登记 2,230,784 股，股本相应增加 2,230,784 股。公司总股本由 134,254.0451 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司" 和"本公司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更 好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，参照据中国证监会颁布的《上 市公司独立董事管理办法》的要求并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易 所有限公司"以下简称"香港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《江西金 力永磁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董事应当按照《公司章程》和本 工作制度的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注 ...

1 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年环境、社会及管治报告 本报告涵盖时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为保持信息的持 续性， 报告中可能包括超出此时间范围 的内容。 除另有说明外，本报告覆盖江西金力永 磁科技股份有限公司及主要子公司及 （或）各厂区。 汇报原则 01 江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年环境、社会及管治报告 关于本报告 报告概览 本报告是江西金力永磁科技股份有限 公司（以下简称"金力永磁""公司" 或"我们"） 发布的第三份环境、 社 会及管治（以下简称"ESG"） 报告。 本报告全面展示了公司在发展运营过 程中的 ESG 理念、 实践及成效，旨在 加强与公司内外部利益相关方之间的 沟通与联系。 报告时间范围 | 关于本报告 ·· | | | --- | --- | | 董事长致辞 ·· | | | 走进金力永磁 · | | | 我们的ESG管理 | | | 严守合规底线,铸牢发展根基 · | | | 拥抱"双碳"战略,领跑低碳发展······················· ···············18 | | | ······ ...

江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 徐风 ，作为江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离） 休后担任上市公司、基金管理公司独立 ...

关于选举产生第四届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会将于 2024 年 4 月 23 日届满，为保证监事会的正常运作，结合公司实际情况，根据《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 3 月 26 日召开了第三届职工代表大会临时会议，经与会职工民主讨论和认真 审议，选举刘秋君女士和梁起禄先生（简历附后）为公司第四届监事会职工监事， 将与公司股东大会选举的 1 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期 自监事会完成换届选举暨股东大会选举产生非职工代表监事之日起至第四届监 事会届满为止。 特此公告。 证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-013 江西金力永磁科技股份有限公司 截止本公告披露之日，梁起禄先生未持有公司股份，梁起禄先生与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、控股股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，其任职 ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[金ITnaf 力bol]e 永_Ti磁tle]( 300748) [评Tab级le_：Inv est] 增持 上次评级： 增持 费用端拖累业绩，成长仍可期待 目标价格： 19.78 上次预测： 19.78 公 ——金力永磁2023 年业绩快报点评 当前价格： 16.28 司 于嘉懿(分析师) 刘小华(分析师) 2024.03.22 更 021-38038404 021-38038434 [交Ta易bl数e_M据a rket] 新 yujiayi@gtjas.com liuxiaohua027843@gtjas.com 证书编号 S0880522080001 S0880523120003 52周内股价区间（元） 13.67-31.58 报 总市值（百万元） 21,893 告 本报告导读： 总股本/流通A股（百万股） 1,345/1,134 流通 B股/H股（百万股） 0/201 Q4公司磁材业务量价持稳，但费用端拖累导致业绩略不及预期，2024年公司包头二 流通股比例 99% 期、赣州、宁波项目逐步开始 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 JL MAG RARE-EARTH CO., LTD. 江西金力永磁科技股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：6680） 董事會會議日期 江西金力永磁科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，將 於 2024年3月28日（星 期 四）舉 行 董 事 會 會 議，以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其 附屬公司截至2023年12月31日 止 年 度 的 年 度 業 績 及 其 公 佈，並 考 慮 有 關 派 付 末 期股息的建議（如 有）。 承董事會命 江西金力永磁科技股份有限公司 董事長 蔡報貴 江 西，2024年3月18日 於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 包 括 執 行 董 事 蔡 報 貴 先 生 及 呂 鋒 先 生；非 執 行 董 事 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-011 江西金力永磁科技股份有限公司 一、利润分配预案提议情况 瑞德创投基于公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股 东，响应公司推动""质量回报双提升"行动方案，在符合利润分配原则、保证公 司正常经营和长远发展前提下，提议公司 2023 年度利润分配预案如下： 以 2023 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日扣减公司 A 股回购 专户持有股份数量的 A 股与 H 股的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 2.6 元"（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。在利润分配预案披露 日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因股权激励授予行权、新增股份 上市、股份回购等事项发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进 行调整，即保持每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），相应变动现金红利分配 总额。 瑞德创投承诺在公司 2023 年年度股东大会审议上述 2023 年度利润分配预 案时投赞成票。 二、其他有关说明 关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案提议的公告 控股股东江西瑞德创业投资有限公司保证 ...

公司名稱: 江西金力永磁科技股份有限公司 呈交日期: 2024年3月5日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2024年2月29日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 II. 已發行股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 06680 | 說明 | | | | | 上月底結存 | | 200,745,600 | | | | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | 本月底結存 | | 200,745,600 | | | | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | 於香港聯交所上市 (註1) | 否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 300748 | 說明 | 於深圳證券交易所上市 | | | | 上月底結存 | | 1,144,025,635 | | | | | 增加 / 減少 (-) | ...