证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-029 江西金力永磁科技股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日 （ 星期 五 ） 15:00-17:00 在 " 东 方 财 富" 路 演 平 台 （http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4415378）举办江西金力永磁科技股份有限 公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见 和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点："东方财富"http://roadshow.eastmoney.com/luyan/441537 ...

√ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西金力永磁科技股份有限公司董事会现就提名徐风为江西金力永磁科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任江西金力永磁 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 事的情形。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 曹颖 ，作为江西金力永磁科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西金力永磁科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （朱玉华） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 朱玉华，男，1962 年出生，中国国籍。中南大学有色金属冶金专业硕士。1988 年至 2022 年，历任有色金属技术经济研究院标准中心副主任、主任、院长助理、副 院长。曾任全国有色金属标准化技术委员会主任委员，现任国家新材料产业发展专 家咨询委员会委员、中国标准化专家委员会委员；2023 年 6 月至今，任金力永磁独 立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板板上市公司规范运作》和江西金力永磁科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 2、安永会计师事务所 安永会计师事务所（以下简称"安永香港"）为一家根据香港法律设立的合 伙制事务所，由其合伙人全资拥有。安永香港自 1976 年起在香港提供审计、税 务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务，包括银行、保险、证 券等金融机构。安永香港自成立之日起即为安永全球网络的成员，与安永华明一 1 样是独立的 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐风） 各位股东及股东代表： （二）发表独立意见情况 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发 挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐风：男，1973 年出生，博士，清华大学经济管理学院名誉院董。2000 年 7 月至 2007 年 11 月，任九江市新长江广告发展有限公司总经理；2007 年 11 月至 2011 年 3 月，任九江市新长江置业有限公司董事长；2011 年 3 月至今，任九江恒 盛科技发展有限责任公司董事长；2013 年 9 月至今，任赣州恒科东方实业有限公 司董事长；2017 年 3 月至今，任江西 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 2024年3月29日 经核查在任独立董事朱玉华先生、徐风先生、曹颖女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任 1 职资格及独立性的相关要求。 江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 董事会 ...

江西金力永磁科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （袁太芳） 各位股东及股东代表： 本人作为江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金力永磁"） 第三届董事会独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控 制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的 作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 袁太芳：男，1968 年出生，中国国籍，硕士，中国注册会计师，教授。1990 年 至今，任赣南师范大学商学院教师；2017 年 1 月至 2023 年 6 月，任金力永磁独立董 事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市 ...

章程 二零二四年三月 江西金力永磁科技股份有限公司 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四节 | 购买公司股份的财务资助 8 | | 第五节 | 股票和股东名册 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 24 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 33 | | 第一节 | 董事 33 | | 第二节 | 董事会 35 | | 第三节 | 独立董事 40 | | 第四节 | 董事会专门委员会 45 | | 第五节 | 董事会秘书 47 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第七章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二 ...

证券代码：300748 证券简称：金力永磁 公告编号：2024-024 江西金力永磁科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为有效管理公司外币资产、负债及现金流，规避外汇市场汇率波动风险， 公司及子公司拟使用外汇套期保值工具，在不超过等值美元 1 亿元额度内滚动操 作，与相关金融机构开展外汇套期保值业务。 2、公司及子公司拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外 汇货币掉期、外汇期权、利率掉期、外汇期货、货币互换等产品及上述产品的组 合。产品以套期保值为目的，以公司外币应收/应付货款为基础开展，用于锁定 成本、规避利率、汇率等风险。单一外汇套期保值期限不超过其所对应基础资产 负债业务的期限。 3、本次开展外汇套期保值业务尚存在一定的市场风险、操作风险、监控风 险，敬请投资者注意投资风险。 江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于开展外汇套期保值业务的议案》 ...