证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-023 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、发行可转换公司债券募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2494号《关于同意深圳市隆利科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由 主承销商东方证券承销保荐有限公司向不特定对象发行可转换公司债券3,245,000张,每张面值 人民币100元，募集资金总额为人民币324,500,000元，扣除债券承销费用4,495,000元后的募集 资金为人民币320,005,000元，已由主承销商于 2020年11月4日汇 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-017 深圳市隆利科技股份有限公司 特此公告。 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及其 摘要的议案》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划等相关情 况，公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司《2024 年年度报 告》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-028 深圳市隆利科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的第 三届董事会第十七次会议，决定于 2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:30 召开公司 2024 年 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。本次股 东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（周三）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 14 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-016 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案须提请股东大会审议并通过。 本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年 度监事会工作报告》。 （二）审议并通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规、《公司章程》和中国证监会等相关规定，公司 2024 年年度报告及其摘要真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况及本报告期的经营成果和财务状况等事项，所披露的信息 真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-015 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电话和邮件的方式向全体董事送达。会议于 2025 年 4 月 23 日上午 10： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由董事长吴新理先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席 董事 7 人，监事及部分高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法 规、部门规章、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经战略与发展委员会审议通过。 （二 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-027 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2025 年 4 月 23 日，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董 事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司利润分 配方案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东 的净利润为 10,637.62 万元，加上年初未分配利润-10,051.31 万元，合并财务报表年末未 分配利润为 586.31 万元。公司（母公司）实现净利润 -104.88 万元，加上年初未分配利润 9,535.44 万元，年末可供分配利润 9,430.56 万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》规定，可供分配利润以合并报表、 母公司报表中可供分配利润孰低的 ...

2024年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 广东华商律师事务所 二○二五年四月 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市隆利科技股份有限公司 地址：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市隆利科技股份有限公司 2024年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就 暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 致：深圳市隆利科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市隆利科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"隆利科技"）委托，作为公司实施 2024 年股票期权激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。现根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《深圳证券交易所创业板自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律 监管指南》）等法律、法规、规章及规范性文件的相关规定，并结合《深圳市隆 利科技股份有限公司章程》（以下简称《公 ...

关于2024年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合股票期权行权资格的激励对象人数：85名。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-032 深圳市隆利科技股份有限公司 本次可行权的股票期权尚需公司按规定办理行权手续之后方可行权，届时公司将另行 公告，敬请投资者关注。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日分别召开第三届 董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于2024年股票期权激励 计划第一个行权期行权条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2024年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，2024年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予的股票期 权于第一个行权期满足行权条件，符合股票期权行权资格的激励对象共计85名，可行权的 股票期权数量共计325.55万份，有关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的审议程序 （一 ...

监事会关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期符 合行权资格的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》《2024 年股票期权激励计 划（草案）》等的有关规定，对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）第 一个行权期符合股票期权行权资格的激励对象名单进行核查，发表核查意见如下： 一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格；符合《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，包括：1、不存在最近 12 个月内被证 券交易所认定为不适当人选的情形；2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认 定为不适当人选的情形；3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；4、不存在具有《公司法》规定的不得担 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2025-030 深圳市隆利科技股份有限公司 关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董 事会第十七次（临时）会议和第三届监事会第十七次（临时）会议，审议通过《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，决定注销 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）授予 的部分股票期权共计 48.15 万份，有关情况如下： 2、2024 年 3 月 5 日至 2024 年 3 月 15 日，公司对本激励计划授予的激励对象姓名及职 务在公司内部宣传栏进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何与本次激励计划激励 对象名单有关的异议。2024 年 3 月 15 日，公司披 ...