深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，含为控股 子公司提供担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及其子公司的对外担保总额，是指包括公司为控股子公司提供担保在内 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第五条 公司提供担保应当遵循合法、审 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 深圳市隆利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形，或出现被证券监管部门认定为重大差错的其他情形。具体包括但 不限于以下情形： （一）年度财务报告违反《会计法》《企业会计准则》及相关规定，存在重 大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 深圳市隆利科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 告的一般规定》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司年报信息 披露指引、细则、通知等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗 漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和深圳证券 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 累积投票实施细则 二○二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 累积投票实施细则 深圳市隆利科技股份有限公司 累积投票实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证深圳市隆利科技股份有限 公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳市隆利 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东会选 举两名及以上董事时，应当实行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益 的股份比例在百分之三十及以上的公司，应当采用累积投票制。 第三条 本实施细则所称"董事"特指由股东会选举的董事（包括独立董事）。 第四条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第五条 公司依照《公司章程》规定的方式和程序确定董事候选人，确保选 举的公开、公平、公 ...

董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动的管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 深圳市隆利科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、 高级管理人员减持股份》等有关法律法规的要求及《深圳市隆利科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 第一章 总则 环境、社会及治理（ESG）工作制度 二〇二五年八月 第一条 为进一步完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济、社会及环境的协调统一及可持续发展，积极履行环境、 社会及治理（以下简称"ESG"）职责，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规章和规范性文 件以及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公 司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透 明。 深圳市隆利科技股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）工作制度 第三条 公司开展ESG管理工作，是有效履行公司社会责 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 深圳市隆利科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范 性文件和《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，并遵循平等自愿、 等价有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第四条 公司股东、董事及高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。 违反相关规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第五条 公司控股子公司发生的关联交易，应视同公 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市隆利科技股份有限公司 第五条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所业务规则和公司章程的要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 深圳市隆利科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进深圳市隆利科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理 与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《深圳市隆利科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的相关规定，制 定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。 第三条 公司董事会在聘请董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代表， 协助董事会秘书履行职责。证券事务代表应当参加深交所组织的董事会秘书资格 培训并取得董事会秘书资格证书。 在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责， 在此期间 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 总经理工作细则 二〇二五年八月 深圳市隆利科技股份有限公司 总经理工作细则 深圳市隆利科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公 司治理，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市隆利科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《深圳市隆利科 技股份有限公司总经理工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监及其他高级管理人员具 有约束力。 第三条 总经理是对公司日常经营管理活动进行总控制的主管人员，是董事 会决议的执行者，在董事会的授权范围内依法行使职权，主持公司日常经营和管 理工作，以公司经营绩效对董事会负责。 公司设置副总经理若干名，财务总监一名，副总经理和财务总监协助总经理 工作。 总经理因故不能履行其职责时，董事会应授权一名副总经理代行总经理职责。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理的任免 第五条 公司设总经理一名。 第六条 总经理由董事长提名，董 ...

Core Viewpoint - Longli Technology (300752.SZ) has stated that its LIPO innovative process technology is widely applied in OLED screens for mobile phones, watches, wristbands, and tablets [1] Company Summary - Longli Technology's LIPO technology is utilized across various consumer electronics, indicating a strong market presence in the OLED sector [1]