深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 摘要 二〇二四年七月 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施 ...

深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划（草案）（以 下简称"本次员工持股计划"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 于上市公司实施员工持股试点的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等有关法律、法规及规范性文件的规定制定。现 对本次员工持股计划符合《指导意见》等相关规定作出如下说明： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律法规及规范性文件规定的禁 止实施员工持股计划的情形，具备实施本次员工持股计划的主体资格； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等有关法律法规及 规范性文件的规定； 3、公司推出员工持股计划前，已经召开职工代表大会充分征求了员工意见并获得职工 代表大会的通过。公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害 上市公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股 计划的情形； 4、公司已按《指导意见》的 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-055 深圳市隆利科技股份有限公司 公司监事梁保珍女士、游丽娟女士属于本次员工持股计划的激励对象，为本议案的关联 监事，在审议本议案时回避表决。由其他 1 名非关联监事表决同意。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以电话和邮件的方式向全体监事送达。会议于 2024 年 7 月 29 日上午 11： 00 在深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会议室以现场表决和通讯 表决的方式召开。本次会议由监事会主席王珎女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、 部门规章、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次会议以记 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 44 | | 第一节 | 监事 44 | | 第二节 | 监事会 45 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 47 | | 第一节 | 财务会计制度 47 | | 第二节 | 内部审计 50 | | 第三节 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F,HongKongCTSTower,No.4011,ShenNanAvenue,ShenZhen,P.R.C. 电话(Tel)：0086-755-83025555.传真(Fax)：0086-755-83025068 法律意见书 二〇二四年七月 广东华商律师事务所 CHINACOMMERCIALLAWFIRM.GUANGDONG 关于 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的 网址 http://www.huashang.cn | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | --- | --- | | 二、本次员工持股计划内容的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划审议程序的合法合规性 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、一致行动关系认定的合法合规性 | 9 | | 七、本次员工持股计划的信息披露 | 9 | | 八、结论意见 | 10 | ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 证券简称：隆利科技 证券代码：300752 深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 二〇二四年七月 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 风险提示 1、深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"隆利科技"或"公司"） 2024 年员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否 获得公司股东大会批准，存在不确定性； 2、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金规模、股票规模、实施方案 等要素属初步结果，能否完成实施，存在不确定性； 3、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险； 4、本员工持股计划存续期限较长，存续期间受宏观经济周期、监管政策变 化、二级市场波动、公司经营业绩、国际/国内政治经济形势及投资者心理、员 工参与情况等多种复杂因素影响，能否实施存在不确定性； 1 深圳市隆利科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 2 5 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对公司章程 的有关条款进行相应修订，并授权办理相关工商变更登记手续，具体如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公司注册资本为人民币 22,524.3456 万 | | | 22,759.9450 万元。 | 元。 | | 第二十条 | 公司的股份总数为 22,759.9450 | 公司的股份总数为 22,524.3456 万股， | | | 万股，均为普通股。 | 均为普通股。 | 注：除上述修订外，《公司章程》中其他内容保持不变。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-058 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修改公司章程 并办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《关 于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"自律监管指引第 2 号"）等相关法律法规以及《深圳市隆利科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年 员工持股计划（草案）》等有关规定，制定《深圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》（以下简称"本管理办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地履行信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原 ...

证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-054 深圳市隆利科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本次会议以记名方式投票表决，审议并通过以下事项： （一）审议并通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，实现公司、股东和员工利 益的一致性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高公司员工的凝聚力和公司发展活力， 促进公司长期、持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司拟实施 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）并制定了《深 圳市隆利科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 公司董事李燕女士、庄世强先生、陈志君先生属于本次员工持股计划的激励对象，为本 议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。由其他 4 名非关联董事表决通过。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会审 ...

暨减少公司注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300752 证券简称：隆利科技 公告编号：2024-057 深圳市隆利科技股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销 重要内容提示： 1、为提高公司长期投资价值，提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，结合公司 实际情况，深圳市隆利科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟将存放于回购专用证券 账户中原用于实施员工持股计划或股权激励的 2,355,994 股公司股份予以注销以减少注册 资本。 2、本次回购股份注销后，公司总股本将由 227,599,450 股变更为 225,243,456 股。注 册资本将由 227,599,450 元变更为 225,243,456 元。 3、公司于 2024 年 7 月 29 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册资本的议案》，公 司拟将存放于回购专用账户中回购的 2,355,994 股的用途进行变更，由"用于实施员工持 股计划或股权激励"变更为"用于注销并相应减少注 ...