华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-025 1．公司 2024 年度股东会审议通过的 2024 年度利润分配预案为：拟以现有 总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096 股后的股 本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.93 元（含 税），预计分配利润人民币 37,916,128.27 元（含税）；本次利润分配不送红股，不 进行资本公积金转增股本。如在公司 2024 年度利润分配预案披露之日起至实施 权益分派股权登记日期期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、 可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司拟维持现金分红总额不变，相应 调整每股现金分红金额。股东会决议的具体内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 度股东会决议公告》（公告编号 2025-021）。 2．自本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本未发生变化 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [8] Core Views - The company reported a revenue of 2.85 billion yuan in Q1 2025, a year-on-year decline of 31.0%, with a net profit attributable to shareholders of 90 million yuan, down 34.2% year-on-year. The net profit excluding non-recurring items was 80 million yuan, reflecting a 41.3% decrease year-on-year [2][6] Financial Performance Summary - In Q1 2025, the company's revenue decreased due to weak industry demand, with a significant drop in sales during the Spring Festival promotional period. The gross profit margin remained stable at 10.4% year-on-year, while operating profit fell by 33% to 110 million yuan [12] - The company aims to focus on high-quality development by leveraging its brand advantages and enhancing product and channel construction. It plans to implement a strategy of "de-stocking, promoting sales, stabilizing prices, adjusting structure, optimizing models, and strengthening teams" from 2025 to 2027 [12] - The projected earnings per share (EPS) for 2025, 2026, and 2027 are expected to be 0.26 yuan, 0.38 yuan, and 0.49 yuan, respectively [12]

Group 1: Industry Outlook - The domestic liquor consumption market has entered a phase of deep adjustment due to macroeconomic fluctuations and structural changes in the industry, with a focus on the white liquor sector [2][3] - The company remains optimistic about the liquor distribution sector, indicating a broad development space despite current challenges [2] Group 2: Strategic Adjustments - The company has initiated operational strategy adjustments under the board's strategic guidance, focusing on internal management reforms and organizational structure optimization [3] - Key action guidelines include "reducing inventory, promoting sales, stabilizing prices, strengthening teams, adjusting structures, and optimizing models" to achieve operational management goals [3] Group 3: Competitive Positioning - The company aims to stand out in the increasingly competitive white liquor market by focusing on "genuine brand channels and supply chain service platforms" [3] - Future store development will rely on three business models: "Hua Zhi Jiu Hang," "Hua Zhi Jiu Ku," and "Hua Zhi You Xuan," enhancing market adaptability and competitiveness [3] Group 4: Product Strategy - The company plans to continuously enrich its product matrix through deep cooperation with renowned liquor enterprises, promoting customized products to build a diversified premium liquor system [3] - Efforts will be made to enhance profitability and achieve sustainable, high-quality development through various initiatives [3]

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-024 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于参加云南辖区上市公司 2024 年度投资者 网上集体接待日活动的公告 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与 本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 16 日（周五）16:00-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状 况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2025 年 5 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由云南证监局指导，云南省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"， 现将相关事项公告如下： ...

Group 1: *ST Lan Huang - The company announced its first stock repurchase on May 13, buying back approximately 259,600 shares, which accounts for 0.14% of its total share capital, with a total transaction amount of about 1.86 million yuan [1] - The repurchase was conducted at a maximum price of 7.25 yuan per share and a minimum price of 7.10 yuan per share, funded by the company's own and raised funds [1] - The repurchase plan, approved in March, aims to use 20 million to 30 million yuan for share buybacks, with a maximum price limit of 9.70 yuan per share, indicating the company's confidence in future development [1] Group 2: Huazhi Wine - The company reported a year-on-year profit decline for 2024 and the first quarter of 2025, attributing it to a cyclical deep adjustment in the liquor industry and a decrease in the market price of major liquor brands, leading to reduced gross margins and revenue [2][3] - In response to the changing economic environment, the company is adjusting its store development strategy to a multi-format collaborative model, focusing on three types of store formats: "Huazhi Wine", "Huazhi Wine Cellar", and "Huazhi Preferred" [2] - The differentiated marketing strategy and product supply system for different store formats aim to enhance market adaptability and competitiveness, allowing the company to better reach various consumer groups [3] Group 3: Moutai Cultural Tourism - The "Central Video × Moutai Cultural Tourism" music festival is set to take place on May 17, 18, and 20, featuring stars like Han Hong and Xiao Jingteng, with a focus on brand promotion and youth engagement [4] - This event represents an important step in Moutai Cultural Tourism's strategy to modernize its brand and integrate cultural tourism, enhancing brand exposure through cross-industry activities [4] - The music festival is part of Moutai's efforts to inject new momentum into its cultural tourism business, showcasing innovative attempts at brand rejuvenation [4]

致：华致酒行连锁管理股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华致酒行连锁管理股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年 度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 网（http://www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的 北京市金杜律师事务所 关于华致酒行连锁管理股份有限公司 《华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告》； 网（http: ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-021 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东会无否决或修改议案的情况； 2. 本次股东会不存在变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1. 现场会议开始时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30。 2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。 3. 现场会议召开地点：北京市通州区外郎营村北 2 号院 32 号楼三层会议室。 4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司第五届董事会。 6. 会议主持人：公司董事长吴向东先生。 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

北京市金杜律师事务所 关于华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度股东会之法律意见书 致：华致酒行连锁管理股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受华致酒行连锁管理股份有限公司 （以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称 中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效 的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年 度股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 6. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 7. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果； 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《华致酒行连锁管理股份 有限公司章程》（ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-023 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人及 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 12 日 召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届 董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事 会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董 事，与公司通过职工代表大会选举产生的一名职工董事（具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日 在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 披露的《关于选举职工董事的公告》<公告编号：2025-018>） 共同组成公司第六届董事会。任职期限至本次股东会通过之日起三年。 同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》《关于选 举公司第六届董事会专门委 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-022 华致酒行连锁管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 5 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开， 会议经全体董事一致同意豁免通知期限。会议由吴向东先生主持，应出席董事 9 名，实际本人出席的董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议 合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举吴向东先生担任公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第六届董事会届满为止。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、 内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号 2025-02 ...