证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-016 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，本次股东会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9: ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-005 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮 文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（ 以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中吴其融先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董 事会审 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-008 1．华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.93 元（含税）， 预计分配利润人民币 37,916,128.27 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 2．公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会第二十五次会议、 第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方 可实施。 1．独立董事专门会议意见 独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公 司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资 者利益的情形，同意将该方案提交董 ...

前十大流通股东累计持有： 30310.68万股，累计占流通股比： 72.77%，较上期变化： -474.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 19923.75 | 47.84 | 不变 | | 西藏融睿投资有限公司 | 6052.25 | 14.53 | 不变 | | 华泽集团有限公司 | 3184.00 | 7.65 | 不变 | | 吴子林 | 470.86 | 1.13 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 237.89 | 0.57 | 30.27 | | 朱素芝 | 113.72 | 0.27 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 104.36 | 0.25 | -43.64 | | 张儒平 | 89.49 | 0.21 | -84.51 | | 彭静 | 70.86 | 0.17 | 新进 | | 张玲 | 63.50 | 0.15 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙) ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 内部控制审计报告 华致酒行连锁管理股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 德皓内字[2025]00000043 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000043 号 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称华致 酒行）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审计报告 德皓审字[2025]00000835 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华致酒行连锁管理股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 审计报告 德皓审字[2025] ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为满足华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"） 管理水平，促进公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《华致酒行连锁管理股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略与可持续发展 委员会，并制订本规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG 治理进行研究并向董 事会提出建议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义 务，主要包括对自然环境和资 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，独立董事应当每 年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独 立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于上述法 律法规的规定，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 结合公司独立董事吴革先生、李建伟先生及温健先生出具的《独立董事独立性自 查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司现任独立董 事吴革先生、李建伟先生及温健先生，均能够胜任独立董事的职责要求，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李建伟，作为华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李建伟，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民 大学法学院，法学博士。1999 年至今，作为创始人先后参与创办北京万国教育科 技有限公司、北京方圆众合教育科技有限公司、北京明师明德文化传播有限公司 等企业，并担任董事、董事长等职务。现任中国政法大学民商经济法学院教授、 博士生导师，博士后合作导师，商法研究所所长，公司独立董事，兼任全聚德股 份有限公司（深交所上市）独立董事、中国山水水泥有限公司（香港联交所上市） 独立董事、锦欣生殖医疗投资 ...