华致酒行连锁管理股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人华致酒行连锁管理股份有限公司第五届董事会现就提名吴革先生为 华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为华致酒行连锁管理股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度财务决算报告 经审计，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对华致酒行连锁管理 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报告出具了标准无保留意见的 审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，公司以合并报表数据为基础编 制了 2024 年度财务决算报告。现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司2024年财务决算情况 1. 全年实现营业收入 946,448.39 万元，同比上年度的 1,012,103.32 万元减 少 65,654.94 万元，下降 6.49%。 2. 全年实现利润总额 9,198.20 万元，同比上年度的 26,221.70 万元减少 17,023.49 万元，下降 64.92%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,444.59 万元， 同比上年度的 23,527.11 万元减少 19,082.52 万元，下降 81.11%。 3. 截至 2024 年末，资产总额 711,333.11 万元；负债总额 385,076.54 万元， 所有者权益为 326,256.57 万元，其中股本 41,679.84 万股，资本公积 85 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-013 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议、第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议了《关于 为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体 系，促进公司董事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运 营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事和高 级管理人员购买责任保险。现将相关事宜公告如下： 一、责任保险方案 1. 投保人：华致酒行连锁管理股份有限公司 5. 保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 上述 1 至 5 项具体内容以保险合同为准。 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司管理层 办理全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相 关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-016 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议 案》，决定于 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年度股东会，本次股东会将采取现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现就本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年度股东会。 （二）股东会的召集人：公司第五届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间：2025年5月12日（星期一）下午14:30 通过互联网投票系统投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—15:00。 通过交易系统进行网络投票的时间：2025 年 5 月 12 日 9:15—9: ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-005 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席皮 文湘先生召集并主持，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.c ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-004 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（ 以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（ 以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出， 并于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长吴向 东先生主持。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人， 其中吴其融先生 以通讯表决方式出席会议），公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集 和召开符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。 本次董事会表决通过了以下议案： 一、审议通过《2024 年年度报告》及摘要 董事会经审核后认为，公司《2024 年年度报告》及摘要的编制程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董 事会审 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-008 1．华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）拟以现有总股本 416,798,400 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 9,098,096 股后的股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.93 元（含税）， 预计分配利润人民币 37,916,128.27 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 2．公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 公司第五届董事会第九次独立董事专门会议、第五届董事会第二十五次会议、 第五届监事会第二十次会议于 2025 年 4 月 16 日召开，审议通过了《2024 年度 利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东会审议通过后方 可实施。 1．独立董事专门会议意见 独立董事认为：董事会提出的利润分配预案从公司的实际情况出发，符合公 司股东的利益，有利于更好地回报股东，符合公司发展的需要，不存在损害投资 者利益的情形，同意将该方案提交董 ...

前十大流通股东累计持有： 30310.68万股，累计占流通股比： 72.77%，较上期变化： -474.42万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 云南融睿高新技术投资管理有限公司 | 19923.75 | 47.84 | 不变 | | 西藏融睿投资有限公司 | 6052.25 | 14.53 | 不变 | | 华泽集团有限公司 | 3184.00 | 7.65 | 不变 | | 吴子林 | 470.86 | 1.13 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 237.89 | 0.57 | 30.27 | | 朱素芝 | 113.72 | 0.27 | 新进 | | 南方中证1000ETF | 104.36 | 0.25 | -43.64 | | 张儒平 | 89.49 | 0.21 | -84.51 | | 彭静 | 70.86 | 0.17 | 新进 | | 张玲 | 63.50 | 0.15 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙) ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 内部控制审计报告 华致酒行连锁管理股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 德皓内字[2025]00000043 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000043 号 华致酒行连锁管理股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称华致 酒行）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） 审计报告 德皓审字[2025]00000835 号 北京德皓国际会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 华致酒行连锁管理股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-95 | 审计报告 德皓审字[2025] ...