华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司 《信息披露管理办法》 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《信息披露管理办法》 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露行为，确保对外信息披露工作的真实性、准确性、完整性、 及时性及公平性，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、其他规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称信息是指可能对公司证券及其衍生品价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》（以下简称 "《暂缓与豁免管理规定》"）相关法律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管 理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）相关规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《创业板股票 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会秘书工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会秘书工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会秘书工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会秘书工作规则 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘 书的行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》等法律、法规、 规章、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件、《公司章程》及本 规则的有关规定。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第三条 董事会设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息依法及时归集和 有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《华致酒行连锁管理 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关法律、法规的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其 衍生品种（以下统称"证券"）的交易价格或者投资决策产生较大影响的任何信 息或重大事项时，信息报告义务人应当在当日内及时将有关信息向公司董事长、 董事会秘书或证券事务部报告的制度。 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《重大信息内部报告制度》 华致酒行连锁管理股份有限公 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《证券投资及衍生品交易管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 证券投资及衍生品交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《证券投资及衍生品交易管理制度》 （三） 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 证券投资及衍生品交易管理制度 第一章 总则 本制度所述的衍生品交易，是指远期、期货和期权等产品或者混合上述产 品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货 币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司(以下简称"公司")的证券 投资及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护公 司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规 则》"）《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，制 定本制度。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资与衍生品交易规范的范围： 第二条 本制度适用于公司的证券投 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《关联交易管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 （2025年8月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《关联交易管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保障华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易的公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监管部 门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）发生的关 联交易行为适用本制度。子公司应当在其董事会或股东会作出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司的持股比 例适用本制度的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《内部审计制度》 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《内部审计制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 内部审计制度 华致酒行连锁管理股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为完善华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司经济行为，提高公司内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信 息披露的可靠性，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件和《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立监督和评价 本公司、分公司、控股子公司及参股公司内部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及对经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。目的 是为了加强本公司、分公司、控股子公司及参股公司的管理和监督，防范和控制 风险，改善经营管理，提高经济效益，确 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《对外提供财务资助管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《对外提供财务资助管理制度》 华致酒行连锁管理股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属各子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外提供财务资助"，是指公司及公司控股子公司 有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范 围内且持股比例超过百分之五十的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不 包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人的除外。 第三条 公司存在 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会薪酬与考核委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理细则，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司治理准则》及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方 案， ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会提名委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2025 年 8 月修订） 1 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会提名委员会工作规则》 华致酒行连锁管理股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，经董 事会选举产生，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具 备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 2 华致酒行连锁管理股份有限公司 《董事会提名委员会工作规则》 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数 的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的委员人选。 第一条 为进一步建立健全华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、 ...