证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-003 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开时间及方式 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露公司《2024 年年度报告》全文及摘要。 为便于广大投资者更全面、深入地了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00 至 17:00 时在"华致酒行投资者关系" 小程序举行 2024 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的 方式举行，投资者可登陆"华致酒行投资者关系"小程序参与互动交流。 二、出席人员名单 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长吴向东先生、董事兼总经理 杨武勇先生、董事兼常务副总经理杨强先生、独立董事吴革先生、副总经理兼董 事会秘书梁芳斌先生、财务总监胡亮锋先生。 三、 ...

2025 年 01 月 18 日 业绩不及预期，改革调整修炼内功 —华致酒行（300755.SZ）公司事件点评报告 买入(维持) 事件 2025 年 1 月 17 日，华致酒行发布 2024 年业绩预告。 投资要点 ▌业绩不及预期，利润表现承压 2024 年归母净利润预计为 0.38-0.52 亿元，同减 83.82%- 78.11%；扣非归母净利润预计为 0.21-0.28 亿元，同减 88.28%-84.14%，业绩不及预期，利润承压明显。2024Q4 归 母净利润预计为-1.30~-1.16 亿元，去年同期为 0.04 亿元； 扣非归母净利润预计为-1.28~-1.21 亿元，去年同期为 0.03 亿元，Q4 亏损主要系：1）行业整体需求疲软，五粮液等名 酒批价下行，公司毛利率下降；2）公司基于谨慎性原则对部 分存货进行存货跌价准备，净利润同比减少。 ▌内部改革调整，去库存稳价格 品牌合作方面，公司逐步增加与区域酒合作，以进行 100- 200 元价位带产品线扩展，如与仰韶酒业合作后产品动销表 现较好。产品销售方面，公司目前以开品鉴会、投入成本回 购货物、调整门店考核指标等措施帮助经销商与门店促产品 动 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2025-001 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 □亏损□扭亏为盈□同向上升☑同向下降 公司具体财务数据将在 2024 年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法 规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 五、备查文件 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股东 的净利润 | 盈利：3,807 万元-5,150 | 万元 | 盈利：23,527 | 万元 | | | 比 上 年 同 期 下 降 ： | 83.82%- | | | | | 78.11% | | | | | 扣除非经常性损益后 的净利润 | 盈利：2,102 万元-2,844 | 万元 | 盈利：17,937 | 万元 ...

华致酒行连锁管理股份有限公司 关于变更投资者热线电话及传真号码的公告 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司董事会 2024 年 12 月 24 日 为保证投资者交流渠道通畅，进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务 广大投资者，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）即日起启用新 的投资者热线电话及传真号码，原投资者热线电话及传真号码停止使用，现将变 更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 010-56969898 | 010-56969969 | | 传真号码 | 010-56969898 | 010-56969969 | 除上述事项发生变更外，公司原对外披露的办公地址、投资者电子邮箱等其 他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。欢迎广大投资者通过上述渠道与公 司保持沟通联系。若由此给您带来不便，敬请谅解！ ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-059 华致酒行连锁管理股份有限公司 关于接受关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"华致酒行"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议， 审议通过《关于接受关联担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关联担保概述 1．为满足公司日常经营和业务发展资金需要，公司拟向银行申请总敞口额 度不超过人民币 37,000 万元的综合授信，期限为 12 个月。在综合授信额度内办 理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、保函、信用证等有关业务。以上拟申 请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体如下： | 申请授信单 位 | 授信金融机构 | 最高担保金额 （万元） | 关联担保方 | | --- | --- | --- | --- | | 华致酒行 | 中信银行股份有限公司 成都分行 中国邮政储蓄银行股份 | 17,000 20,000 | 华泽集团有限公 司（以下简称 "华 ...

| 申请授信单 位 | 授信金融机构 | 最高担保金额 （万元） | 关联担保方 | | --- | --- | --- | --- | | 华致酒行 | 中信银行股份有限公司 成都分行 | 17,000 | 华泽集团有限公 司（以下简称"华 | | | 中国邮政储蓄银行股份 | 20,000 | 泽集团"） | | | 有限公司北京分行 | | | | | 合计 | 37,000 | — | 关联方华泽集团为公司向银行申请总敞口额度不超过人民币 3.7 亿元的综合 授信提供连带责任保证担保，构成关联担保。华泽集团本次为公司提供担保不收 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-057 华致酒行连锁管理股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"华致酒行"或"公司"）第五 届董事会第二十四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以电子 邮件的方式向全体董事发出，并于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。 ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-058 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次 会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件的方式发出，并 于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《华致酒行连锁管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。本次会议由监事会主席皮文湘先生召集并主持，会议审议并通过了 《关于接受关联担保的议案》。 特此公告。 华致酒行连锁管理股份有限公司 华致酒行连锁管理股份有限公司监事会 经审议，公司监事会认为：本次公司接受关联担保的审议程序，符合《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（2024 年修订）等有关规定以及《公司章程》 的有关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、 经营成果产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"华致酒行"或"公司"）第五 届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 20 日召开，会议审议通过了《关于为 子公司申请综合授信提供担保及变更担保方的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、新增担保情况概述 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-060 因经营发展需要，公司 19 家全资子公司现拟向中信银行股份有限公司成都 分行申请总敞口额度不超过人民币 9.78 亿元的综合授信（具体金额以银行实际 审批为准），期限为 12 个月；公司控股子公司江苏致众酒业销售有限公司（以下 简称"江苏致众"）拟向宜宾市商业银行股份有限公司五粮液支行申请总敞口额 度不超过人民币 1.8 亿元的综合授信（具体金额以银行实际审批为准），期限为 36 个月。子公司在综合授信额度内办理包括但不限于流动资金贷款、银行票据、 保函、信用证等有关业务。公司拟对上述 20 家子公司申请的综合授信业务提供 连带责任担保，最高担保金额合计不超过 10.698 亿元。具体情况如下： ...

证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-056 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年前三季度利润分配方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）回购专用 证券账户中的股份不参与本次权益分派。本次回报股东特别分红方案为公司拟以 现有总股本416,798,400股剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的 股本 407,700,304 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 8.09 元（含 税），实际派发现金红利总额=407,700,304 股×8.09 元÷10 股=329,829,545.94 元 （含税）。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1. 公司本次 2024 年前三季度利润分配方案：以现有总股本 416,798,400 股 1 剔除回购专用证券账户中已回购股份9,098,096股后的股本407,700,304股为基数， 向 ...

一、会议召开和出席情况 证券代码：300755 证券简称：华致酒行 公告编号：2024-055 华致酒行连锁管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （一）会议召开情况： 1、现场会议开始时间：2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：北京市东城区白桥大街 15 号嘉禾国信大厦 CD 座 5 层北会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召集人：公司第五届董事会。 6、会议主持人：公司副董事长彭宇清先生。 1 7、本次股东大会的召集、召开 ...