证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-096 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11：30 点以通讯方式召开，本次会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京）新药技术股份有 限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-102 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于与宁波新湾科技发展有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年5 月28日与宁波新湾科技发展有限公司（以下简称"新湾科技"）签署了框架协议， 该框架协议将于2023年12月31日届满，根据业务发展及日常生产经营需要，公司 拟与新湾科技续签框架协议，预计2024年与新湾科技及其子公司发生日常关联交 易合计不超过人民币7,000万元，2025年度公司与新湾科技及其子公司日常关联 交易不超过人民币8,000万元，2026年度公司与新湾科技及其子公司日常关联交 易不超过人民币9,000万元，公司为新湾科技及其子公司提供实验室服务、工艺 开发及生产、临床研究服务等专项技术服务。公司将在董事会批准的交易类型和 额度范围内与新湾科技签署框架协议。2022年度公司与新湾科技及其全资子公司 发生关联交易金额预计不超过 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | | 第三章 | 基本假设 7 | | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 8 | | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 10 | | | | 一、董事会就本次激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况 | 10 | | 二、第一个归属期情况 | | 10 | | | 三、第一个归属期归属条件成就的说明 | 10 | | | 四、本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异 | 11 | | 第六章 | 本次限制性股票可归属的具体情况 13 | | | | 一、本次可归属的激励对象及归属数量 | 13 | | | 二、本次归属条件成就之日和第一个归属期限制性股票继续禁售的说明 | 13 | | 第七 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就 但股票暂不上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：本次符合归属条件的激励对象共计 360 名，均 满足 100%归属条件，可归属的限制性股票数量为 786,499 股，占公司当前总股 本的 0.04%； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股 票； 3、本次限制性股票归属条件成就之日为 2023 年 7 月 28 日； 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-100 4、根据公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 所有激励对象承诺，自每期限制性股票经董事会审议确定的归属条件成就之日起 6 个月内，不转让其所持有的当批次归属的全部限制性股票。因此公司申请本次 归属的限制性股票暂不上市，继续禁售至 2024 年 1 月 27 日。公司将延迟到禁售 期结束时向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-095 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第四次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11：00 以通讯方式召开，本次会议通知及 会议材料于 2023 年 10 月 13 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部 分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并以记名投票方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证监会和深圳证券交易所的规定 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-101 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于作废失效 2021 年、2022 年 A 股限制性股票激励计划部分已 授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化 成"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次 会议，审议通过了《关于作废失效 2021年、2022年 A股限制性股票激励计划部分 已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 9 日，公司分别召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事 会第八次会议，审议通过了《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<康龙化成 （北京）新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办 法> ...

北京市中伦律师事务所 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划授予价格及数量调 整、第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市 及部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、本次调整、本次归属及本次作废的批准与授权 3 | | --- | | 二、本次调整的具体内容 4 | | 三、本次归属的具体情况 5 | | 四、本次作废的具体情况 7 | | 五、结论意见 7 | 北京市朝阳区金和东路 20 号 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-094 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于公司主要股东股份变动比例达到 1% 及减持计划期限届满暨实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公 司主要股东减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-025）。持有公司股份 178,735,472 股（占公司当时总股本比例 15.00%）的股东深圳市信中康成投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"信中康成"）计划以大宗交易、集中竞价交易、 协议转让等深圳证券交易所认可的合法方式减持公司股份不超过 47,648,900 股 （占公司当时总股本比例 4%）；持有公司股份 30,959,404 股（占公司当时总股本 比例 2.60%）的股东深圳市信中龙成投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"信中 龙成"）计划以大宗交易、集中竞价交易、协议转让等深圳证券交易所认可的合 法方式减持公司股 ...

本次投资有利于扩充公司的服务能力和开拓国际市场，有助于公司打造深度 融合的、"全流程、一体化和国际化"的药物研发服务平台，从而更好地满足客 户需求。本次交易是建立在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行，并经康 龙化成、康哲药业和康联达就交易标的之运营需求及发展前景充分协商谈判后决 定交易定价，关联方与非关联方的交易定价相同，交易定价公平、合理，不存在 损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议此项议案 时，审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 关联董事已回避表决，决策程序合法有效。我们一致同意该事项。 [本页无正文，为《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事关于第三 届董事会第三次会议相关事项的独立意见》的签署页] 签名： 独立董事：周其林 签名： 独立董事：李丽华 签名： 独立董事：曾坤鸿 签名： 独立董事：余坚 2023 年 10 月 18 日 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于投资参股境外公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-093 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 为了践行持续打造并不断完善深度融合的"全流程、一体化和国际化"的且遵循 最高国际标准的药物研发服务平台的核心发展战略，同时协同合作伙伴布局东南 亚制剂 CDMO 服务能力，推动公司全球化、高质量、可持续的健康发展，公司 拟以自有资金 1,050 万美元通过全资子公司 Pharmaron (Hong Kong) International Limited（以下简称"康龙香港国际"）与合作方 CMS MEDICAL VENTURE PTE. LTD.（以下简称"康哲药业"）、Rxilient Health Pte. Ltd.（以下简称"康联达"）、 HEALTHY GOAL LIMITED（以下简称"君联基金"）共同投资位于新加坡的 Rxilient Biohub Pte. Ltd. ...