由于上述事项，公司的注册资本及股份总数亦相应变更。公司的股份总数已由17.778亿股增加至17.782 亿股，注册资本已由人民币17.778亿元增加至人民币17.782亿元。鉴于公司上述注册资本的变更，董事 会建议将公司的注册资本由人民币17.778亿元(分为17.778亿股股份)增加至人民币17.782亿元(分为17.782 亿股股份)。 2025年2月5日，公司已完成根据公司2021年A股激励计划及2022年A股激励计划归属的合共40.95万股公 司A股限制性股票的相关登记及上市流通手续。 2025年H股奖励计划须在股东通过决议案，批准采纳2025年H股奖励计划并授权董事会管理2025年H股 奖励计划后方可生效。 董事会决议建议将现有H股奖励计划的计划上限由1786.5万股H股修订为3556.4万股H股，以进一步推进 现有H股奖励计划的目的并扩大激励规模，包括但不限于公司吸引、挽留及激励人才的能力。现有H股 奖励计划于2020年12月11日首次获得股东批准，有效期为10年，现有H股奖励计划的上限仍须在公司即 将举行的股东大会上提交股东考虑及批准。 康龙化成(03759)拟采纳2025年H股奖励计划 智通财 ...

一、监事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事 会第十一次会议于 2025 年 3 月 26 日下午 14 点以通讯方式召开，本次会议通知 于 2025 年 3 月 24 日以邮件形式向全体监事发出。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议由监事会主席 Kexin Yang 博士主持，公司董事会秘书列 席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化成 （北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事并以记名投票方式审议了以下议案： 证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-019 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-018 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十三次会议于 2025 年 3 月 26 日 13:30 以现场和通讯相结合的方式召开，其 中，胡柏风先生和李家庆先生以通讯方式参会。本次会议通知及会议材料于 2025 年 3 月 12 日以邮件形式向全体董事发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长 Boliang Lou 博士主持，公司部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《康龙化 成（北京）新药技术股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-011 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、利润分配的基本情况 经公司聘请的境内外会计师事务所审计，2024 年公司实现归属于上市公司 股东的净利润为人民币 1,793,350,814.50 元，母公司实现净利润为人民币 2,011,731,641.38 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 以公司净利润数为基数，提取 10%的法定盈余公积金后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中累计可供股东分配利润为人民币 5,831,982,234.00 元；截 至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计可供股东分配的利润为人民币 6,442,727,033.41 元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为人民币 5,831,982,234.00 元。 公司拟定如下 2024 年度利润分配方案：拟以扣除公司直接回购并持有的 H 股库存股（7,263,300 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 Pharmaron Beijing Co., Ltd. （北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号 1 幢八层） 2024 年年度报告 公告编号：2025-021 2025 年 03 月 1 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人 Boliang Lou、主管会计工作负责人李承宗及会计机构负责人 (会计主管人员)李承宗声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的展 望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关 注相关内容。 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 99141.36万股，累计占流通股比： 57.62%，较上期变化： -2174.55万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.0133 | 0.9033 | 12.18 | 0.7750 | | 每股净资产（元） | 0 | 6.91 | -100 | 8.69 | | 每股公积金(元) | 2.82 | 2.92 | -3.42 | 4.41 | | 每股未分配利润(元) | 3.62 | 2.91 | 24.4 | 3.49 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 122.76 | 115.38 | 6.4 | 102.66 | | 净利润(亿元) | 17.93 | 16.01 | 11.99 | 13.75 | | 净资产收益率(%) | 13.70 | 13.91 | -1.51 | 13.28 | 数据四舍五入，查看更多 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（"《公司法》"）、公司股票上市地证券交易所上市规则(包括但不限于 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和《康龙 化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第二章 董事会会议的提案、召集及通知程序 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会、过半数独立非执 行董事可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集 和主持董事会会议。董事长认为必要时，可以决定召集和主持董事会临时会议。 证券监管机构要求公司召开董事会临时会议的，董事长应当自接到证券监管机构 的要求后十日内，召集和主持董事会会议。 第六条 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善康龙化成（北京）新药技术股份有限公司("公司")治理结 构，规范公司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、中国证券监 督管理委员会（"中国证监会"）、公司股票上市地证券交易所的上市规则(包括但 不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）)、和 《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，制 定《康龙化成（北京）新药技术股份有限公司独立非执行董事工作制度》（"本制 度"）。 第二条 独立非执行董事系指不在公司担任除独立非执行董事外的任何其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立非执行董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 独立非执行董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 中国 北京 2025 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 募集资金专项存储及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，依照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司公司章程》（"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。境 外上市外资股募集资金的使用管理按照香港证券及期货事务监察委员会、香港联 合交易所有限公司的相关规定执行。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信 投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使 用效益。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-010 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资事项概述 为充分运用专业投资机构在行业内投资、研判的能力，提高康龙化成（北京） 新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）投资能力，同时促进宁波医药行业 的高质量发展，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资 10,000 万元人民币 参与投资宁波甬康股权投资合伙企业（有限合伙）（暂拟名称，以市场监督管理 机关核定的名称为准，以下简称"基金"或"合伙企业"）。2025 年 3 月 19 日， 公司签署了《关于宁波甬康股权投资合伙企业（有限合伙）（拟）之有限合伙协 议》（以下简称"合伙协议"）。 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及 《公司章程》的规定，本次投资事项无需提交公司董事会及股东大会审议。 二、合作方基本情况 1、普通合 ...