康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"康龙化成"） 于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况公告如 下： 一、担保情况概述 为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司向业 务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请银行综合授信 （包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承 兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生 产品等相关业务）或其他经营事项的顺利开展，根据公司财务部门做出的预测， 2025 年度公司及控股子公司预计提供不超过人民币 29 亿元（含等值外币，下同） 的担保额度，担保情形包括：公司为合并报表范围内各级子公司提供担保、合并 报表范围内各级子公司之间相互提供担保，其中为全资子公司提供担保额度合计 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 27 日 根据公司独立非执行董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为：公司独 立非执行董事均能够胜任独立非执行董事的职责要求，其未在公司担任除独立非 执行董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立非执行董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）、《上市公司独立董事管理办法》《董事会提名 委员会工作细则》的规定，独立非执行董事应当每年对独立性情况进行自查，并 将自查情况提交董事会。董事会提名委员会负有评核独立非执行董事独立性的职 责。董事会应当每年对在任独立非执行董事独立性情况进行评估并出具专项意 见，与年度报告同时 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值产品交易的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 近年来，受国际政治、经济形势等因素影响，以美元为主的外币汇率震荡幅 度不断加大，外汇市场风险显著增加，康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）及下属子公司拟开展套期保值产品交易。 二、套期保值业务的基本情况 1、投资目的 鉴于目前公司国际业务较多，美元等外币兑人民币汇率波动较大，对公司财 务状况造成了一定的影响，为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，防范汇率大幅 波动对公司造成的不良影响，提高资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公 司充分运用套期保值工具减少汇兑损失以规避外汇市场汇率波动的风险，具有必 要性。 公司拟在境内外开展的套期保值产品的业务类别为：远期外汇业务、掉期业 务、外汇期权及其他金融衍生品交易业务。主要外币币种为美元。交易对手方为 在境内外具有相关套期保值业务经营资格的大中型商业银行。拟在境外开展的相 关套期保值业务目标主要为管理应收账款的汇率风险、资产负债表外汇风险、境 外外币融资涉及的外汇及利率敞口等风险。 4、交易期限 本次交易事项自 2024 年 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 及其子公司（以下统称"贵集团"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的 资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注，于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为安永华明(2025)审字第 70034577_A02 号的无保留 意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 和贵集团 2024 年度财务会计资料，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵 公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2024 年度财务会计资料，除了为出具上 述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：周其林） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周其林先生，67 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-016 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾坤鸿（Benson Kwa ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度套期保值产品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种及金额：为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展套期保值 产品（远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品）交易业务。根据公 司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公 司预计 2025 年开展套期保值产品交易额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交易 额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值 产品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。 2．审议程序：2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 年度套期保值产品交易额度预计的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就但股票暂不上市的议案》和《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》，本次归属股票已于 2025 年 2 月 5 日上市流通，归属完成后公司总股本由 1,777,786,009 股增至 1,778,195,525 股，注册资本由人民币 1,777,786,009 元变更为人民币 1,778,195,525 元。 此外，香港联合交易所有限公司于 2025 年 2 月 10 日刊发了咨询 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...