康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 及其子公司（以下统称"贵集团"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司的 资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注，于 2025 年 3 月 26 日出具了报告号为安永华明(2025)审字第 70034577_A02 号的无保留 意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 和贵集团 2024 年度财务会计资料，贵公司编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。如实对外披露这些情况并对其真实性、合法性、完整性负责是贵 公司的责任。下列资料和数据均完全摘自贵集团的 2024 年度财务会计资料，除了为出具上 述年度财务报表审计报告而实施的审计程序外，我们并未对其实施其他额外审计程序。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：周其林） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 周其林先生，67 岁，于 2022 年 9 月 23 日获任公司独立非执行 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-016 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15:00-17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会（以下简称 "本次年度业绩说明会"）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的 "互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说 明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理 Boliang Lou 博士、 财务负责人兼董事会秘书李承宗先生、独立非执行董事李丽华女士、独立非执行 董事余坚先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入公司 2024 年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息 披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度独立非执行董事述职报告 （独立非执行董事：曾坤鸿 Benson Kwan Hung Tsang） 各位股东及股东代表： 作为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 独立非执行董事，本人在 2024 年度工作中，严格按照《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等有关法律法规、规范性法律文件以及《公司章程》《独立非执行董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员 会会议，认真审议各项议案，审慎决策，全面关注公司的发展状况，及时了解公 司的生产经营信息，忠实履行独立非执行董事的职责，勤勉尽责，充分发挥独立 非执行董事的独立性和专业性作用，对公司规范、稳定、健康的发展起到应有的 作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、独立非执行董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曾坤鸿（Benson Kwa ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于 2025 年度套期保值产品交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．交易目的、品种及金额：为对冲外币兑人民币汇率波动的风险，康龙化成（北 京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司拟继续开展套期保值 产品（远期外汇业务、掉期业务、外汇期权及其他金融衍生品）交易业务。根据公 司的出口收入、境外经营业务规模、境外融资情况及同行业公司惯例，公司及子公 司预计 2025 年开展套期保值产品交易额度为 10 亿美元或其他等值外币。上述交易 额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含开展套期保值 产品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过该交易额度。 2．审议程序：2025 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三 届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 年度套期保值产品交易额度预计的议案》，本事项尚需提请公司股东大会审议。 3. 风险提示：公司遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案》，现将具体内容公告如下： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个归属期归 属条件成就但股票暂不上市的议案》和《关于 2022 年 A 股限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就但股票暂不上市的议案》，本次归属股票已于 2025 年 2 月 5 日上市流通，归属完成后公司总股本由 1,777,786,009 股增至 1,778,195,525 股，注册资本由人民币 1,777,786,009 元变更为人民币 1,778,195,525 元。 此外，香港联合交易所有限公司于 2025 年 2 月 10 日刊发了咨询 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 三、内部控制评价工作情况 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司董事会对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实 ...

二、会计师事务所 2024 年度履职情况评估 1、资质条件及执业记录 安永拥有财政部颁发的会计师事务所执业资格，于美国公共公司会计监督 委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格和 H 股企 业审计资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专 业服务能力。安永在北京、上海、天津、西安、宁波、香港拥有多家运营场 所，根据中国注册会计师协会发布的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排 名信息》，安永华明排名第一。 签字注册会计师肖慧女士、董宇女士及项目质量控制复核人杨淑娟女士均 拥有注册会计师或香港执业会计师等专业资质，上述签字注册会计师、项目质 量控制复核人近三年没有因执业行为受到刑事处罚，没有受到证监会及其派出 机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，也没有受到证券交易场所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2025-015 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟续聘 2025 年度境内财务及内控审计机构的议案》。公司董事会同意续聘安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司境内财务 及内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、机构信息 （二）投资者保护能力 安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风 险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金 和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度（以下统称"报告期内"），康龙化成（北京）新药技术股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行监督职责，勤 勉地履行职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、 高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发 展，积极维护了公司和全体股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情 况报告如下： 一、监事会会议情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召开和 表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议具体情况如下： （一）2024 年 3 月 27 日，召开了第三届监事会第六次会议，审议通过： 1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 3、《关 ...