证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-044 江苏立华牧业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议是否有否决议案：无。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-042）。公司 2024 年第一次临时股东大会现场会 议于 2024 年 7 月 15 日 14:00 在公司会议室召开。 本次股东大会网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 15 日 9:15~15:00 期间的任意 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-043 江苏立华牧业股份有限公司 2024 年 6 月销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年 6 月销售情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）2024 年 6 月销售肉鸡（含毛鸡、 屠宰品及熟制品）4,111.53 万只，销售收入 11.97 亿元，毛鸡销售均价 13.93 元/公 斤，环比变动分别为-0.87%、1.96%、3.19%，同比变动分别为 10.23%、20.79%、 9.60%。 | 月份 | | 肉猪销量(万头) | | 销售收入(亿元) | 肉猪销售均价 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | (元/公斤) | | | 当月 | 当年累计 | 当月 | 当年累计 | 当月 | | 2023 年 6 月 | 6.19 | 36.60 | 1.11 | 5.79 | 14.80 | | 2023 年 7 月 | 8.14 | 44.74 | 1.42 | 7.21 | 1 ...

Company Overview Industry and Company - The company is identified as the second largest Chinese-speaking aquaculture enterprise in East China, distinguishing itself from other well-known companies in the sector such as Shengnong, Yisheng, and Minghe [1] Core Points and Arguments - The report is structured into five main sections, with the initial focus on introducing the company's basic situation [1] Other Important Content - The company operates in a niche market that may not be as familiar to investors compared to more prominent white-speaking enterprises in the aquaculture industry [1]

那么现在我们就来正式介绍这家公司第一我们首先我们整个的深度报告分为五个部分那么首先我们来介绍一下公司的一个基本情况公司目前是立足华东的一个全国第二大华语籍的养殖企业这个跟我们此前介绍的盛农包括益生包括明河这些可能都不太一样因为我们投资者了解的比较多的可能是白语籍的企业 那么丽华呢主要养着的是黄预级并且呢这个黄预级比较明显的标的呢一个是丽华一个是温氏股份还有一个是湘家股份这三家黄预级企业主要是在A股市场上市那么德康牧业呢也是一个比较有名的黄预级企业这个是在港股上市 那么首先呢公司目前呢是立足华东全国第二的一个黄羽级的养殖企业那么公司的主要产销地呢是在华东地区那么公司的总部呢是在江苏常州嘛那么它的 整个百里基的出来量23.4.7亿支市占率是12%排名是市场第二第一是威师股份所以公司是具备了比较强的一个规模优势和一体化的一个产业链优势所以整个行业龙头地位是非常稳固的我们可以看整个丽华的一个发展过程从最开始的五金式的丽华需求 然后一直到融资上市然后一直到目前逐步的产能扩大的过程中所以是一个比较强的第二大的蝗蚁及养殖企业那么营收这一块公司的规模是逐步上升的那么从15年到23年公司的年均的复合增长大概在11%左右那这个整 ...

江苏立华牧业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏立华牧业股份有限公司董事会现就提名王志跃先 生为江苏立华牧业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江苏立华牧业股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏立华牧业股份有限公司第三届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 1 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立 ...

江苏立华牧业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期即将届满， 按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会决定提名程立力先生、李开伟先生、沈琴女士、虞坚先生、王海 峰先生、张海涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王志跃先生、 云昌智先生、徐联义先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人的简 历见附件。 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-039 公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事 会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。3 名独立董 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-038 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，审议通过后将与公司职 工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。 江苏立华牧业股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四次会议 于 2024 年 6 月 25 日以电话、书面或邮件的形式通知全体监事，于 2024 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席钟学军先生 主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候 选人的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-042 江苏立华牧业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）第三届董事会第二 十五次会议决定采取现场会议与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十五次会议作出了关 于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规则和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间为：2024 年 7 月 15 日（星期一）下午 2:00； 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-037 江苏立华牧业股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议 于 2024 年 6 月 25 日以电话、书面或邮件形式通知全体董事，于 2024 年 6 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长程 立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。公司第四届董事会由 9 名董事组 成，其中非独立董事 6 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-040 特此公告。 江苏立华牧业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会任期即将届满， 按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第 四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 2 名，非职工代表监事 1 名。公 司于 2024 年 6 月 28 日召开职工代表大会，会议选举钟学军先生、李甜甜女士为 公司职工代表监事（简历见附件）。 江苏立华牧业股份有限公司 监事会 2024 年 6 月 29 日 附件： 公司于 2024 年 6 月 28 日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会决定提名王克华先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附 件）。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经股东大会选举产生的上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产 生的职工代 ...