证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-085 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供融资担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于为控股子公司提 供融资担保额度的议案》，同意公司为控股子公司 2025 年度向银行等金融机构 融资提供合计不超过人民币 20,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 为满足子公司生产经营需要，提高子公司运作效率，公司同意为全资子公司 常州市天牧家禽有限公司（以下简称常州天牧）向银行等金融机构申请贷款、承 兑汇票、信用证、保理、保函等融资事项提供合计不超过人民币 20,000 万元的 担保额度。在上述额度内，实际担保金额、期限、方式等均以与相关金融机构签 订的合同为准。上述担保额度有效期自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。同时，董事会授权公司总裁或财务总监全权办理与本次担保相关事宜， ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）及《公司章程》等相关规定，本次担保事项在公司董 事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。 二、预计担保额度明细 证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-084 江苏立华牧业股份有限公司 关于为合作养殖农户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于为合作养殖农户 提供担保的议案》，同意公司为合作养殖农户向银行等金融机构融资提供合计不 超过人民币 36,000 万元的担保额度。现就相关事项公告如下： 一、担保事项概述 为配合推进公司合作农户发展政策，解决农户建设鸡舍等资金需求，促进公 司与合作养殖农户长期合作，公司同意向合作养殖农户提供合计不超过人民币 36,000 万元的担保额度，即为合作养殖农户向银行等金融机构 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员 负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 1 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 期货管理制度 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货及其衍生品套期保 值功能，规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）期货及其衍生品 （以下统称期货）套期保值业务的决策、操作和管理程序，根据商品交易所有关 期货、期权套期保值交易规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所有分子公司。公司从事期货交易，应依《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定履 行董事会或股东会审议、信息披露等程序。 第二章 期货管理责任人 第三条 公司成立期货套保决策小组（以下简称决策小组），由公司总裁、 副总裁、采购部总经理组成。决策小组负责公司套期保值业务的具体决策，对套 保业务进行监督管理，审批套保方案，审批相关业务操作细则，套保业务突发风 险的应急处理等。 第四条 期货指令下达人负责 ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-083 江苏立华牧业股份有限公司 关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定， 本次担保尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 二、担保额度预计明细 单位：人民币万元 1 | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方 | 截至 2024 | | 担保额度占 公司最近一 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 持股比 | 最近一期 | 年 12月 11 | 本次新增担保 | | | | | | 例 | 资产负债 | 日担保令 | 额度(万元) | 期经审计净 | | | | | | 网 | 额（万元） | | 资产比例 | | 1 | 立华股份 | 宿迁市立华牧业有限公司 | 100% | 90.60% | 105.60 | 4,000.00 | 0.52% | | 2 | 立华股份 | 扬州市立华 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食品集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。董事会应认真履行有 关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 名。 第四条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 规范关联方资金往来管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司）与公司控 股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，避免公司控股股东、实际控制人 及其他关联方占用公司资金，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及《江苏 立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本 制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间的所有资 金往来均适用本制度。 第三条 本制度所称关联方包括关联法人和关联自然人。关联法人和关联自 然人的含义见公司《关联交易管理办法》。 第四条 本制度所称资金占用，包括但不限于： （一）经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售、相互提供劳务等 生产经营环节的关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用和其他支出，为关联方代偿债务，有偿或无偿、直接 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，维护公司、投资者及其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江 苏立华食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定 本制度。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准确、 完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应当诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司全体董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责， 保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司应当在公告显要位置载明前述保证。董事、监事、高级 ...

江苏立华食品集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2024 年 12 月修订） 第一条 为了进一步完善江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，保证股东充分行使权利，根据《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华 食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细 则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事或监事时，每一 股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的投票权数等于其所持 有的股份数与该次股东会应选董事或监事人数的乘积。股东既可以将其拥有的投 票权集中投向一位董事或监事候选人，也可以分散投向多位董事或监事候选人， 董事或监事按应选人数由得票数较多者依次当选。 第三条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本细则中所称 "监事"特指由股东会选举的股东代表监事。由职工代表担任的监事由公司职工 民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 股东会仅选举一名独立董事、非独立董事或监事时，不适用累积投票制。 第七条 运用累积投票制选举公司董事或监事的具体表决办法如下： ...

证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-087 江苏立华牧业股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司、立华股份）于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于向银行等金融机 构申请综合授信额度的议案》，同意公司 2025 年度向银行等金融机构申请不超 过人民币 70 亿元的综合授信额度。现就相关事项公告如下： 一、事项概述 为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道， 公司拟向银行等金融机构申请最高不超过 70 亿元的综合授信额度（最终授信额 度以银行实际审批为准）。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、 项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务，具体授信业务品种、 额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。本次综合授信期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。以往经董事会核准已生效的相关授信自本议 案获董事会审议 ...