每日互动股份有限公司 关联交易决策制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司关联交易决策制度 目 录 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 | 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 | 5 | | 第四章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第五章 | 其他 | 11 | 2 每日互动股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性； 保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件 的规定，制定本制度。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 本公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 公司的关联法人包括但不限于： （一）直接或间接地控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除本公司 ...

2、本激励计划预留授予的激励对象不包括相关法律法规规定的不得参与的人员，也不 包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍人 员。 3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 每日互动股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 每日互动股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截止预留授予日） | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予限 制性股票总数 | 占本激励计划草 案公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 票数量（万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 王冠鹏 | 副总经理、董事会秘书 | 50.00 | 21.3675% | 0.1254% | | | | 中层管理人员、核心技术（业务）骨干 | 184.00 | 78.6325% | 0.4614% | | | （91 | 人） | | | | | | 预留授予部分合计（92 | 人） | 234.00 | 100.0000% | 0.5868 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股 份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《对外提供财务资助管理制度》 | 修改后的《对外提供财务资助管理制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十三条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财务 | | | | | 资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、 | 第十三条 公司董事会审议财务资助事项时，应当充分关注提供财 | | | | 偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等 进行全面评估 | 务资助的原因，在对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、 | | | | 的基础上，披露该财务资助事项的利益、风险和公允性，以及董事 | 偿债能力、信用状况、第三方担保及履约能力情况等 进行全面评 | ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-025 每日互动股份有限公司 关于计提资产减值准备及预计负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业 会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、客观地反映公司的财 务状况及资产价值，对2023年年度合并财务报表范围内可能发生减值 迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备，并对预计负债进 行审慎评估。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及本公司会计政策的相关规定，本公司 对合并报表范围内截至2023年12月31日可能发生减值损失的各类资 产进行了减值测试，对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相 关资产相应计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的明细情况 公司2023年年度各类资产计提的资产减值准备的明细数据如下： | 类别 | 本期计提金额（万元） | | --- | --- | ...

《每日互动股份有限公司董事会提名委员会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份 有限公司董事会提名委员会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《提名委员会议事规则》 | 修改后的《提名委员会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 | 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 | | | | 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 | 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 | | | 1 | 上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公 | 司自律监管指引第 2 号——创业 ...

《每日互动股份有限公司董事会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他相关法律、法规、规范性 文件之规定及《每日互动股份有限公司章程》，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司董事会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《董事会议事规则》 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或 | 修改后的《董事会议事规则》 第一条 为了进一步明确每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | "本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序， 确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中 | 公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保 董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作 | | | | 心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | ...

每日互动股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 二零二四年四月 每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度 目录 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外提供财务资助的限制及要求 | 2 | | 第三章 | 对外提供财务资助的审批程序 | 4 | | 第四章 | 对外提供财务资助的信息披露 | 4 | | 第五章 | 对外提供财务资助的职责与分工 | 6 | | 第六章 | 追责 | 6 | | 第七章 | 附则 | 6 | 1 每日互动股份有限公司对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为规范每日互动股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）对外提 供财务资助的行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《每日互动股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况 ...

每日互动股份有限公司 《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》修订对比表 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《每日 互动股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司关联交易决策制度》。 主要内容如下： | 序号 | 修改前的《关联交易决策制度》 | 修改后的《关联交易决策制度》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交 | 第十九条 公司拟进行须提交股东大会审议的关联交易，应当 在提交董事会审议前，经独立董事专门会议审议通过。 | 修改 | | | 易，应当在提交董事会审议前，取得独立董事事前认可 | | | | | 意见。 | 独立董事专门会议应当取得全体独立董事半数以上同意， | | | | 独立董事事前认可意见应当取得全体独立董事半 | 并在关联交易公告中披露。 | | | | 数以上同意，并在关联交易公告中披露。 | | | | 2 | 第二十条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容： ...

每日互动股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 4 | | 第四章 | 决策程序 | | 5 | | 第五章 | 议事细则 | | 6 | | 第六章 | 附 则 | | 7 | 每日互动股份有限公司董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，在董事会下设审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 向董事会报告工作并对董事会负责。 公司设立的审计部对审计委员会负责，向审计委员 ...

一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息 披露情况 1、2021 年 2 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第 二届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对首 次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核。 2、2021 年 2 月 10 日至 2021 年 2 月 19 日，公司对拟授予激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会 未接到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021 年 2 月 19 日，公司监事会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2021 年 2 月 25 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-027 每日互动股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计 ...