根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事的 通知》、《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关要求及公司《章 程》、公司《未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的相关规定，鉴于 公司2023年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，综合考虑公司目前发展所 处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、行业运行态势等因 素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、稳定发展，以更好地兼顾公 司股东长远利益，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股，也不以资本公积 金转增股本。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 | 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-24 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 震安科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告 是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、 重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信， 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 ...

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发 行股票事宜的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令【第206号】）（以下简称" 注册管理办法"）、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》、《关于做好创业板上 市公司适用再融资简易程序相关工作的通知》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月22日召开第四届董事会第六次会议 ，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事 宜的议案》，同意提请股东大会授权董 ...

一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，召集召开程序均符合相关法律法 规的要求，具体情况如下： | 召开日期 | | 会议届次 | 会议议案名称 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 情况 | | | | 第三届监 | | 所有议 | | 2023 | 年 3 | 事会第二 | 《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及 | | | 月 14 | 日 | 十二次会 | 理财的议案》 | 案均审 | | | | | | 议通过 | | | | 议 | | | | | | | （一）关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案； | | | | | | （二）关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案； | | | | | | （三）关于公司《2022 年年度报告及其摘要》的议案； | | | | | 第三届监 | （四）2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案； | | | | 年 | 事会第二 | （五）关于《公司 年度内部控制自我评价报告》的议案； | 所有议 | | 2023 | 4 | | 202 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"）成立日期于 2012 年 3 月 2 日，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人是谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合 伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495 人。签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数超过 660 人。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月修正案 1 | 第一章 | 总 | 则 | 4 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 | 5 | | 第一节 | | | 股份发行 5 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | | 股份转让 8 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股 | 东 9 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | | 28 | | 第一节 | | 董 | 事 28 | | 第二节 | | | 独立董事 32 | | 第三节 | | 董事会 | 35 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司 章程》、《董事会议事规则》的有关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议， 忠实勤勉履行职责，推进公司规范运作，提升公司治理水平，保护全体股东合法 权益。现将 2023 年度工作情况报告如下，请各位董事予以审议。 一、、2023 年度公司整体工作情况回顾 2023年国内外经济形势依然复杂多变，全球经济发展的不确定性持续增加， 国内经济发展也面临结构性、周期性、消费动力不足等因素相互交织带来的困难 和挑战。面对严峻的市场环境，在董事会的正确领导下，公司管理团队坚持突破 引领企业发展，通过不断创新营销渠道，优化产品结构，整合组织运营，持续推 进公司产品研发与技术创新，不断提升公司品牌影响力、产品市场竞争力,确保 了生产经营工作有序开展，保证公司治理规范有效。 公司报告期内实现营业总收入69,405.08万元，较上年同期减少22.65%；归 属于上市公 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 震安科技股份有限公司 2023 年度 关于震安科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024KMAA5F0007 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司（以下简称震安科 技公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024KMAA5B0054 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 震安科技公司编制了本专项说明所附的震安科技公司 2023 ...

震安科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为适应震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 规范公司董事和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员组成，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制订本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定而设立的专门工作机 构，主要负责研究公司董事、高级管理人员人选的选择标准、任职资格、考核程 序并提出建议；负责广泛搜寻合格的公司董事、高级管理人员人选，并向董事会 提出任免建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当在委员会成 员中过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名,由独立董事委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称 "公司 "或"本公司 "） 于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2023 年年 度报告。为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上 市公司治理水平，建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了 解上市公司，同时为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动 的方式召开 2023 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听 取投资者意见和建议。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 二、说明会召开时间、地址、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）15:00-17:00 （二）网络互动地址：全景网 "投 ...