震安科技股份有限公司 关于聘任 2024 年年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 1 月 22 日，召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于聘任2024年年度内控审计机构的议案》，同意聘任信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年年度内控审计机构，自公司 股东大会审议通过之日起生效。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现就具体 情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备证券业从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法 律、法规限制的期限内，项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立 性。信永中和严格遵守国家相关的法律法规，坚持独立审计原则、客观、公正地 为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计 机构职责。综上，公司已于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议及 第四届监事会第四次会议，审议通过了《关 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-016 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的向不特定对象发行可转换公司债券的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-015 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于2025年1月22日召开了第四届董事会第十五次会议，决定于2025年2月10日下 午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年2月10日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年2月10日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-011 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 公司独立董事召开专门会议对本项议案进行预先审议并发表了同意提交本次董 事会的审核意见：经核查，我们认为本次首次公开发行股票募投项目结项并将节余募 集资金用于永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的事项符合《深圳证券交易所 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十五次会议通知于2025年1月16日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2025年1月22日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，全体董事均亲自出席会议，无委 托他人出席情况。其中公司独立董事丁洁民先生、霍文营先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为震安科技股份有限 公司（以下简称"震安科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对震安科技募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行募集资金基本情况 金额单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 变更前总投资 | 变更前募集资金投资额 | 变更后总投资 | 变更后募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | | 额 | 资额 | | 1 | 减隔震制品生产线技 术改造 | 33,682.33 | 31,606.80 | 6,745.37 | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders for 2024 to be between RMB 130.5 million and RMB 169.65 million, compared to a loss of RMB 41.13 million in the same period last year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 136.85 million and RMB 176 million, compared to a loss of RMB 44.32 million in the previous year[3]. - Operating revenue is anticipated to be between RMB 396.75 million and RMB 436.43 million, down from RMB 694.05 million in the same period last year[3]. Strategic Adjustments - The company adjusted its sales strategy to prioritize cash flow, leading to a decline in main business revenue due to intensified market competition[5]. - The gross profit margin slightly decreased compared to the same period last year due to lower transaction prices for some projects[5]. - The company has made provisions for impairment due to the underperformance of some long-aged accounts receivable[5]. Audit and Reporting - The preliminary financial data is subject to audit and will be detailed in the 2024 annual report[6].

之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-004 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 101,665,422 股，占公司有表 决权股份总数的 36.7965％。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 | 事 27 | | 第二节 | | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...