独立董事对提交至第四届董事会第六次会议的相关事项进行了预先审核，并 发表意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的审核意见 鉴于公司 2023 年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三 十。公司近三年利润分配及资本公积金转增股本预案均符合《公司法》、《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定。综合考 虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求、长远发展规划、宏观经济环境、 行业运行态势等因素后，为增强公司抵御风险能力，实现长远、健康、稳定发展， 以更好地兼顾公司股东长远利益，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股， 也不以资本公积金转增股本，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》及公司《未 来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，不存在损 害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意提交至第四届董事 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 未在公司领取薪酬的董事不在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 薪酬 ...

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修正案） （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓 刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破 产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负 有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的； 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章 ...

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 震安科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 震安科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-023 2024 年 4 月 23 日 1 震安科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 公司负责人李涛、主管会计工作负责人海书瑜及会计机构负责人(会计主管人员)海书瑜声明：保 证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2023 年度净利润及扣除非经常性损益后的净利润为负值。 1、业绩亏损的原因 归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损，主要原因系报告期内公司调整了销售策略，以 现金流为核心要素，公司主营业务收入出现下滑，且因在建工程转固及部分项目成交价格相对较低， 毛利率较上年同期下降；因股权激励费用等原因公司管理费用同比有较大幅度增长；因开拓新业务领 域等原因，公司研发费用同比有较大幅度增长；因部分长账龄应收账款回收不及预期，公司根据会计 准 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q1 2024 was ¥109,791,718.94, a decrease of 13.75% compared to ¥127,294,181.10 in Q1 2023[5] - Net profit attributable to shareholders was -¥7,455,260.04, representing a decline of 283.27% from ¥4,067,844.63 in the same period last year[5] - The company reported a net loss of -¥7,520,755.40 for Q1 2024, a decline of 278.50% compared to a profit of ¥4,213,248.49 in Q1 2023[9] - Basic earnings per share for the current period is -0.0302, compared to 0.0165 in the previous period, reflecting a significant decline in profitability[27] Cash Flow and Operating Activities - The net cash flow from operating activities increased by 282.73% to ¥66,772,169.20, compared to -¥36,540,679.41 in Q1 2023[5] - Operating cash flow increased to ¥66,772,169.20 from a negative cash flow of ¥36,540,679.41 in the previous period, showing a turnaround in cash generation[29] - The company reported a total cash inflow from operating activities of ¥199,675,814.33, up from ¥165,099,410.43, a rise of 20.93%[29] - The company incurred a total of ¥75,008,907.16 in cash outflows from financing activities, down from ¥118,185,960.72, a decrease of 36.43%[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,660,642,981.83, a slight increase of 0.63% from ¥2,643,996,457.92 at the end of the previous year[5] - Total liabilities amounted to CNY 1,096,923,043.68, an increase from CNY 1,072,757,046.34, marking a rise of about 2.25%[24] - The company's equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,555,969,079.38 from CNY 1,563,423,057.45, a decline of approximately 0.43%[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,206, with no preferred shareholders having restored voting rights[11] - The largest shareholder, Beijing Huachuang Sanxin Investment Management Co., Ltd., holds 20.25% of the shares, totaling 50,072,944 shares[11] - The company’s major shareholders include natural persons and domestic non-state-owned legal entities, with significant stakes held by individuals such as Li Tao, who owns 19.32%[11] Investment and Financing Activities - The company approved a comprehensive credit facility application of up to CNY 1.2 billion to support its 2024 strategic development plan[18] - The company authorized the use of up to CNY 50 million of idle raised funds for cash management and up to CNY 200 million of idle self-owned funds for wealth management[19] - The company achieved an investment cash inflow of ¥185,666,149.45, compared to ¥233,623.29 in the previous period, indicating a decrease in investment activity[29] Changes in Expenses - Total operating costs decreased to ¥125,104,889.20 from ¥131,665,446.05, reflecting a reduction of 4.28%[26] - Research and development expenses increased to ¥7,703,611.93 from ¥6,870,883.61, representing a growth of 12.06%[26] - Interest expenses increased significantly, with cash paid for dividends and interest amounting to 6,088,597.15 RMB, reflecting a 117.70% increase compared to the previous year[10] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -0.48%, down from 0.25% in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents increased to CNY 690,720,533.98 from CNY 609,503,239.41, representing a growth of about 13.33%[23] - Accounts receivable decreased to CNY 773,376,026.58 from CNY 867,313,302.76, indicating a decline of approximately 10.83%[23] Management Changes - The company appointed a new signing auditor, replacing the previous one due to internal adjustments[17] - The company accepted the resignation of its deputy general manager, who will continue to serve in other roles within the company[20]

震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 董事会就公司 2023 年任职独立董事周福霖先生、丁洁民 先生、霍文营先生、方自维先生和徐毅先生提交的《独立董事关于 2023 年度独 立性情况的自查报告》进行评估并出具专项意见如下： 经核查，公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生、方自维先生 和徐毅先生具备独立性，不存在以下任一情形： 一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； 综上，公司上述独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立 性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相 关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意 见。 二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 纳入评价范围的主要业务和事项包括: 组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、 研究与开发、质量管理、销售业务、采购业务、资产管理、合同管理、内部审计、信息 化管理、对外担保、关联交易、对外投资管理、募集资金使用、信息披露等方面。重点 关注的高风险主要包括:公司组织架构、内部机构设计的科学性、权责分配的合理性、 运营管理的效率和效果，研究项目科学论证及论证的充分性、研究成果的有效转化和知 识产权保护体系的完整性，公司生产、质量体系的建立健全是否符合国家、地方、行业 的最新要求以及实施的有效性，公司销售业务内部控制的建立健全是否符合国家、地方、 行业的最新要求以及实施的有效性，投资项目的收益和风险以及对子公司投后管控的能 1 力。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要 方面，不存在重大遗漏。 1、组织架构 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规的 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐毅） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等法律法规和相关制度的规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实地履 行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益，现就本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐毅先生，男 ，1972 年 1 月生。毕业于南开大学会计学系审计专业。注册 会计师、注册资产评估师及证券特许注册会计师。1993-1999 年在云南省审计厅， 云南省审计事务所工作。1999 年-2019 年在中审众环会计师事务所云南亚太分所 （原云南 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 持续督导保荐工作总结报告书 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安 科技股份有限公司（以下简称"震安科技"、"公司"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日届满，保 荐机构根据《 证券发行上市保荐业务管理办法》、《 深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照 证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | ...

2、2024年4月22日，公司召开了第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。公司独立董事2024年第一次专门会议发表了同意的审核意见。 | 证券代码: 300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-034 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因业务 需要，根据日常经营相关情况，预计2024年度公司及其子公司拟与关联方 发生关联交易金额不超过2,000万元人民币。 3、本次日常关联交易预计总金额在董事会审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 结合公司业务发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等规则和公司《关联交易管理办法》规定， ...