| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第六次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 ...

1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内 容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第六次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日下午 14:30 召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于 召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）]。现将本次会议有 关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司 "）董事会于2024年4月22日召开了第四届董事会第六次会议，决定于2024年5 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 (一）《平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24000626 期人民币产品（产品简码：TGG24000626）收付款业务回单》。 特此公告。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-038 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 投资收益（万元） 1 平安 银行 昆明 分行 平安银行对 公结构性存 款（100%保 本挂钩利 700 保本 浮动 收益 型 2023 年 11 月 23 日 2023 年 12 月 7 日 0.35%-5.63% 以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金 0.49 二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下： | 营业 | 率）滚动开 | 部 | 放型 | 14 | 天 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-037 债券代码：123103 债券简称：震安转债 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 ...

市场数据 公司研究 作者 2024 年 4 月 23 日 收益表现 % 1M 3M 1Y 相对 -17.21 -42.49 -62.22 绝对 -17.06 -33.24 -73.56 资料来源：Wind 经营业绩承压，现金流同比转正 ——震安科技（300767.SZ）2023 年年报及 2024 年一季报点评 增持（下调） 当前价：9.82 元 分析师：孙伟风 执业证书编号：S0930516110003 021-52523822 sunwf@ebscn.com 分析师：吴钰洁 执业证书编号：S0930523100001 021-52523879 wuyujie@ebscn.com 总股本(亿股) 2.47 总市值(亿元)： 24.28 一年最低/最高(元)： 8.97/38.38 近 3 月换手率： 177.28% 股价相对走势 -75% -54% -33% -11% 10% 04/23 07/23 10/23 01/24 04/24 震安科技 沪深300 要点 事件：公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报。公司 2023 年实现营业收入 6.94 亿元，同比-22.7%；归母净利润亏损 0.41 ...

震安科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，公司实现营业收入 6.94 亿元，较去年同期下降 22.65%，归属于 母公司股东的净利润-0.41 亿元，较去年同期下降 141.04%。现将 2023 年度财 务决算的报告如下： 一、 2023 年公司财务报表的审计情况 2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2023 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比 | 2021 年 | | | | | 上年增减 | | | 营业收入（元） | 694,050,823.25 | 897,249,202.56 | -22.65% | 670,326,977.95 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -41,134,213.22 | 100,236,671.90 | -141.04% | 87,464,864.70 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利 ...