| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-133 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 | 电话 | 0871-63356306 | | --- | --- | | 传真 | 0871-63356319 | | 电子邮箱 | zhangx@zhenanpro.com | | 通讯地址 | 云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅 | | | 路云投中心 B3 栋 22 层 | 特此公告。 震安科技股份有限公司 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于聘任公司副总经理及董事会秘书的议案》，经与会董事对张雪女士的任职资格 及个人品质进行审查，认为其具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，并具有良好的职业道德和个人品德。张雪女士已于 2016 年 4 月取得深圳证 券交易所颁发的董事会秘书资格证书（证书编号：2016-4A-719），2018 年 6 月 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书后续培训证书（证书编号：2018022 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月修正案 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 | 事 28 | | 第二节 | | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会于2024年12月27日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于2025年1月13日下 午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年1月13日下午14:30开始； 2、网络投票时间为 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-134 震安科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 （一）《震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 震安科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 28 日 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》。由于公司可转换公司债券已于 2024 年 12 月 26 日全部赎回，赎 回前债券持有人实施转股导致公司股本增加；公司原董事白云飞先生及周福 霖先生辞职，其辞职虽未导致公司董事会人数低于法定人数，但造成目前董 事会组成人数与公司章程规定不符。鉴于上述原因，为维护公司、股东的合 法权益，规范公司的组织结构，根据现行有效的《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 第十四次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年12月27日在公司会议室召 开。 经核查，张雪女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情 形；不属于失信被执行人，不属于《公司法》第一百四十六条规定的任一情形；未受 到中国证监会最近一次行政处罚；最近三年未受到证券交 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-130 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2024 年 12 月 2 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关 于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民 币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的 现金管理产品。上述闲置募集资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使 投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置募集资金投资额 度自公司第四届董事会第十一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至本公告披露时，距离"震安转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 12 月 25 日下午交易时间段）。 公司特别提醒各位"震安转债"持有者仔细阅 ...

关于震安转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的 重要提示性公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 12 月 25 日收市后尚未实施转股的"震安转债"，将按照 101.43 元/张的价格强制赎回。因目前"震安转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差 异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失， 敬请投资者注意投资风险。 1、最后转股日：2024 年 12 月 25 日 2024 年 12 月 25 日收市前，持有"震安转债"的投资者仍可进行转股，2024 年 12 月 25 日收市后，未实施转股的"震安转债"将停止转股。 2、截至 2024 年 12 月 24 日收市后，距离 2024 年 12 月 26 日（"震安转债"赎 回日暨"震安转债"停止转股日）仅剩 1 个交易日。 震安科技股份有限公司 公司 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-127 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 特别提示： 本次权益变动系震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司 债券"震安转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股东及其一 致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及要约收 购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结 构和持续经营。 自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，公司共 736,270 张"震安转债" 完成转股，合计转成 8,641,364 股，公司总股本增加至 247,264,941 股。公司控 股股东北京华创三鑫投资管理有限公司（以下简称 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 12 月 23 日下午 14:30 开始。 2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—9:25，上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 23 日，上午 9:15—下 午 15:00。 （六）现场会议召开地点 ...