证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2023-093 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次现金管理产品概况 2022 年 11 月 23 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投 资产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权， 并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届 董事会第二十五次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现 金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2022 年 11月 24 日刊登在巨 潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司部分监事减持股份计划时间届满的公告 公司现任监事张雪女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日披露了 持本公司股份 778,012 股（占本公司总股本比例 0.3147%）的股东张雪女士的 减持股份计划[内容详见 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的 《震安科技股份有限公司关于公司部分监事减持股份预披露公告》（公告编号： 2023-037）]：自本公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价或自本公 告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式减持公司股份（在此期间如 遇董事、监事及高级管理人员买卖股票的敏感期限制，应在该敏感期停止减持 股份），合计减持股份数不超过 194,5 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第三届董事会第三十三次会议决议召集本次股东大会，符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 11 月 17 日下午 14:30 开始 ...

关于 震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 选举张雪女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日 起至第四届监事会届满时止[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于公司董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-090）] 。 表决结果 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开职工代表大会，选举产生 1 名公司第四届监事会职工代表监事。 案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、 3.2.4 条 所规定的情形；不属于失信被执行人。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的人数不少于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格 和独立性在公司 2023 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审 核无异 ...

二、 关于聘任公司其他高级管理人员的独立意见 震安科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求和《震安科技股份有限公司章程》 的有关规定，我们作为震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议相关议案发表以下独立 意见： 一、 关于聘任公司总经理的独立意见 本次聘任公司总经理，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。 经核查，杨向东先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情 况；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有 明确结论意见 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过了 《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正 常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过 人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好的现金管理产品。具体内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，公司本次以简易 程序向特定对象发行股票 4,568,713 股，发行价格为 54.72 元/股， ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特 定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科技股份有限 公司授权使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以 简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资 金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元， 实际募集资金净额为人民币244,627, ...

第五条 公司设置独立董事的人数应不少于公司董事会人数的三分之一；担 任公司独立董事的人员中，应至少包括一名会计专业人士。 震安科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月修订） 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法 独立行使职权，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及 《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者不存在 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单 ...