之 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 地址：上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 层 邮编：200085 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派张强律师、吴尤嘉律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 ...

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 震安科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-004 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 101,665,422 股，占公司有表 决权股份总数的 36.7965％。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 1 月 ...

震安科技股份有限公司 公司章程 震安科技股份有限公司 章 程 二〇二五年一月修订 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 | 东 8 | | 第二节 | | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | | 27 | | 第一节 | | 董 | 事 27 | | 第二节 | | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 | 34 | | 第四节 | | | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"震安转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数 量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2021KMAA50012 号"《 ...

| 占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | | --- | --- | --- | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义 | √ | | | 务 | | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露义务 | | √ | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担保债务 | | √ | | 等情形 | | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了相应的 | | √ | | 审批程序和披露义务 | | | | （五）募集资金使用 | | | | 现场检查手段：查阅公司变更募投项目相关的审议程序及公告文件；查阅公司募 集资金管理制度及审批文件；查阅募集资金专户银行对账单，抽查募集资金大额 | | | | 支付凭证；访谈公司高级管理人员、财务部门人员，了解募集资金使用的具体方 | | | | 向及合规情况，募集资金投资项目的建设进度。 | | | | 1.是否在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议 | √ | | | 2.募集资金三方监管协 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安 科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）以简易程序向特定对象 发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，对震安科技进行了 2024 年度持续督导培训， 现将培训情况报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （四）培训地点：震安科技会议室 （五）培训人员：申佰强 （六）培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、证券事务 代表。 （七）培训内容： 本次培训主要内容：关于股份减持的新政策，包括《上市公司股东减持股份 管理暂行办法》（证监会第 224 号令）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》（证监会公告〔2024〕9 号）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》（深证上〔2024〕395 号）。 二、上市公司配合情况 保荐机构本次持续督 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-002 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于震安转债摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"震安转债"赎回日：2024 年 12 月 26 日 2、"震安转债"停止交易日：2024 年 12 月 23 日 经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 年 3 月 31 日起在 深交所挂牌交易，债券简称"震安转债"，债券代码"123103"。 （三）可转换公司债券转股价格历次调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定和《募集说明书》的规 定，本次可转换公司债券的初始转股价格为 79.87 元/股。截至本公告日，历次 可转换公司债券转股价格调整情况如下： 1、因实施 2020 年度权益分派方案：以现有总股本 144,000,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.24 元（含税），以资本公积金向全体 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-136 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于现金管理产品到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 震安科技股份有限公司 公司已于 2024 年 12 月 27 日到期收回购买上述产品的 3,000 万元本金，实 现投资收益合计 17,260.27 元。 1 本次授权期内公司购买的已到期赎回的现金管理产品情况 序 号 银行 名称 产品名称 金额 （万元） 收益 类型 起始日 到期日 预计年化收 益率 资金来源 投资收益（元） 1 中信 银行 北辰 支行 共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 19223 期 6,000 保本 浮动 收益 型 2024 年 12 月 14 日 2024 年 12 月 26 日 1.05%-2.00% 以简易程序向 特定对象发行 股票募集资金 39,452.06 二、公司在授权期限内购买理财产品的情况如下： | | | （产 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2024-132 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司监事会同意 推选温文露女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第四届监事会届满时止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监 事会第十次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均 ...