本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会 第十七次会议，于 2022 年 10 月 17 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等议案。本激励计划主要内容如下： | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就的公告 1、第二类限制性股票拟归属数量：49.8970 万股 2、第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人 民币 A 股普通股股票。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第四 届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及部分限制性 股票作废事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称 "公司"）委托，担任公司本次 2022 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）的专项法律顾 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的第二类限制性股票的议案》 全体监事经审议，一致认为根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2022 年限制 性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司本次作废 2022 年限制性股票激励计划中部 分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定，审议程序合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，同意 公司此次作废部分已授予尚未归属的限制性股票[内容详见2023 年12 月2日刊登在巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于作废2022 年限制性股票激 励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-101）]。 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和 ...

本次拟归属的激励对象符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及 《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》、《公司章程》规定的任职资 格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规 定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效， 本次拟归属的激励对象第一个归属期归属条件已成就。 特此公告。 震安科技股份有限公司 监事会 2023年12月2日 第一个归属期归属名单的核查意见 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日召开第四届 监事会第二次会议，审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个归属 期归属条件成就的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳 ...

震安科技股份有限公司独立董事 一、关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类 限制性股票的独立意见 独立董事认为公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的事项符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，履行了必要的程序。本次作废已授予但尚未归属的限制性股票事项 在公司 2022 年第三次临时股东大会授权范围内，程序合法合规，不存在损害公 司及股东利益的情形。 因此，独立董事同意公司《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授 予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。 二、关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的独 立意见 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见 经核查，就公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件的相关 事项，我们认为： 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 （一）公司符合《上市公司 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-098 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及徐毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第二次会议通知于2023年11月24日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2023年12月1日在公司会议室 召开。 （二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条 件成就的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-097 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于公司第一大股东企业组织形式变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东北京华创三 鑫投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"华创三鑫"）的企业组织形式由 "有限合伙企业"变更为"其他有限责任公司"，变更后企业名称为"北京华创 三鑫投资管理有限公司"，并已经当地工商登记机关核准，于 2023 年 11 月 28 日正式领取到变更登记后的营业执照。 （二）本次变更只是企业组织形式的变更，李涛先生仍为华创三鑫的实际控 制人；公司权益归属未发生变化，公司实际控制人仍为李涛先生；本次变更前后， 公司第一大股东华创三鑫及实际控制人李涛先生持有公司的股份数量和持股比 例均未发生变化。 一、本次第一大股东企业组织形式变更的基本情况 二、 本次第一大股东企业组织形式变更后不发生实际控制人变化 2023 年 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-096 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 11 月 17 日，公司召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会 第一次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限 范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 述闲置资金投资额度经公司自第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可 循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容 详见 2023 年 11 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.c ...

2023 年 3 月 20 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理及理财的议案》， 同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前 提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用最高不超过人民币 10,000 万元 的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。上述闲置资金投资产品在 额度和期限范围内授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相 关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自第三届董事会第二十八次会议审议通过 之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至 募集资金专户[内容详见 2023 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编 号：2023-010）、《震安科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公 告》（公告编 ...