震安科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 震安科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-068 2024 年 8 月 27 日 1 震安科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李涛、主管会计工作负责人海书瑜及会计机构负责人(会计主 管人员)海书瑜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与 承诺之间的差异。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持 续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 公司面临的风险与应对措施详见本报告"第三节 管理层讨论与分析"的"十、 公司面临的风险和应对措施"相关内容。 公司不属于特殊行业。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科 技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市、向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持 续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对震安科技本次部分募集资金投资 项目延期的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的 核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意震安科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008 号）核准，并经深圳证券交易所发 布的《关于受理震安科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]418 号）同意，震安科技股份有限公司向 1 名特定投资者（发行对 象）发行人民币普通股（A 股）4,56 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | ...

震安科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第九次会议通知于2024年8月20日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2024年8月26日在公司会 议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中独立董事周福霖先生、霍文营先生、丁洁民先生 、徐毅先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 全体董事经审议，一致认为公司编制完 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过公司 2024 年半年度报告及其摘要编制情况说明。 全体监事经审议，一致认为公司编制完成的《2024 年半年度报告全文及摘要》 符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 司章程》等相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏[内容详见 2024 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 年半年度报告全文及摘要》]。 震安科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于向下修正"震安转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123103 债券简称：震安转债 2、修正前转股价格：人民币 47.39 元/股 3、修正后转股价格：人民币 8.52 元/股 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 8 月 6 日 5、公司于 2024 年 8 月 5 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于向下修正"震安转债"转股价格的议案》，现将相关事项公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，震 安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本次可转债的发行规模 为人民币 28,500.00 万元，发 ...

震安科技股份有限公司 定期报告审计会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范震安科技股份有限公司（以下简 称"公司"）选聘（含续聘、改聘，下同）定期报告审计会计师事务所的行为， 切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规、证券监督管理部门相关要求及 《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 选聘定期报告审计会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制审 计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议通过后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得违反本制度的规定，未经股东大会审议向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会及其审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取以现场投票和网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。 （三）会议召集、召开和表决程序的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及公司章程的规定。 （四）召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （五）会议召开时间： 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 115 人，代表股份 101, ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、部门规章和规 范性 ...

（二）本次会议以现场与通讯表决相结合方式于2024年8月5日在公司会议室召 开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以通 讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛先生主持。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事 会第八次会议通知于2024年7月30日以电子邮件形式通知了全体董事。 （一）审议通过《关于向下修正"震安转债"转股价格的议案》 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号 ...