二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 声明人 霍文营 作为震安科技股份有限公司第 四 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 震安科 技股份有限公司董事会 提名为震安科技股份有限公司（以 下简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 84 — 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

声明人 徐毅 作为震安科技股份有限公司第 四 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 震安科技 股份有限公司董事会 提名为震安科技股份有限公司（以下 简称该公司）第 四 届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 — 84 — 和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 震安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人震安科技股份有限公司董事会现就提名徐毅先生为震安科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为震安科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

如否，请详细说明：______________________________ 震安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人震安科技股份有限公司董事会现就提名霍文营先生为震安科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为震安 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

第三届董事会第三十三次会议决议公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事 会第三十三次会议通知于2023年10月25日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2023年10月31日在公司会 议室召开。 （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会 议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营 先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程 》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 的议案》 先生及白云飞先生担任公 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 一、被提名人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 震安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 如否，请详细说明：______________________________ 提名人震安科技股份有限公司董事会现就提名丁洁民先生为震安科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为震安 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-080 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会 将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等相关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于 2023 年 10 月 31 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通过《关于公司 监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》[内容详见 2023 年 11 月 1 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限 公司第三届监事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2023-07 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监 事会第二十六次会议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件形式通知了全体监事。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 （四）会议由监事会主席张雪女士主持。 （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事的议案》。 鉴于公司第三届监事会将于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于选举公司第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届监事会将 于 2023 年 11 月 16 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《监事会议 事规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 为保证公司监事会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召 开职工代表大会。经与会代表认真审议，会议选举旷方松先生（简历详见附件） 担任公司第四届监事会职工代表监事，将与公司 2023 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期至第四届监事会 届满之日。 旷方松先生符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及其他有关法 律法 ...

震安科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人震安科技股份有限公司董事会现就提名周福霖先生为震安科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为震安 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过震安科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第六次 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任 ...