杭州迪普科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进 一步完善杭州迪普科技股份有限公司 以下简称"公司"）的治理结构，保护中小股东 及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 中华人民共和国公司法》 中华人民 共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 上市公司治理准则》 深圳证券交易所创 业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件及 杭州迪普科技股份有限公司章程》 以下简 称"公司章程"） 独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事专门会 议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。独立董事对本公司及全体股东负有忠 实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称"中国 证监会"）规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司独立董事应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 ...

杭州迪普科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的关联交 易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、全体股东和 债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会有关规范关联交易的规范性 文件及《公司章程》的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财等）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销售产品、商品； （十四）提供或接受劳务； （十五）委托或受托销售； （十六）关联双方共同投资； （十七）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。 第二章 关联方和关联关系 第三条 ...

杭州迪普科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及管理层的考核与薪酬 管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，制定本议 事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司董事及管理层的薪酬与考核工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通 过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本规则规定 补足委员人数。 第三章 职责权限 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法规及《公司 章程》，特制定本细则。 第二条 公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，在董事长领 导下开展工作，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 杭州迪普科技股份有限公司 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理、 计算机应用等方面知识，具有良好的个人品德和职业道德，并取得证券交易所颁发的董事 会秘书资格证书。 第四条 有以下情形之一的人员不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定的情形之一； （二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满； （三）自受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年的； （四）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （五）公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书； （六）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 第 ...

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作出资 的资产，对外进行各种形式的投资活动，包括但不限于投资新设子公司、向子公司追加 投资（设立或者增资全资子公司除外）、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收 购、转让、项目资本增减等。 第三条 对外投资应遵循的基本原则： （一）必须遵循国家相关法律、法规的规定，符合国家的产业政策； （二）必须符合公司发展战略和规划要求，投资公司主营业务及产业链相关业务， 有利于增加公司竞争力，有利于合理配置企业资源，有利于拓展公司主营业务，扩大再 生产，有利于公司的可持续发展； 杭州迪普科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对外投资活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性 和效益性，切实保护公司和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等法律法规、规范性文件以及《杭州迪普科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 （三）必须坚持效益优先的原则，进行可行性研 ...

证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-032 杭州迪普科技股份有限公司 关于修订公司章程及办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开了第三届 董事会第十次会议审议通过了《关于修订公司章程及办理工商登记变更的议案》，同意 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 章程修订前后对照表 | | | --- | --- | | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | 第一条 为维护杭州迪普科技股份有限公司（以下简称 | 第一条 为维护杭州迪普科技股份有限公司（以下简称 | | "公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 | "公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | "《公司法》"）、《中华人民共和国 ...

杭州迪普科技股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 本表已于 2025 年 8 月 4 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：郑树生 主管会计工作负责人：夏蕾 会计机构负责人：桂彩春 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 | 年期初 | 2025 | 年半年度占用 | 2025 年半年 | 2025 | 年半年 | 2025 | 年半年 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 累计发生金额（不 | 度占用资金的 | | 度偿还累计 | | 度期末占用 | | | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | 含利息） | 利息(如有) | | 发生金额 | | 资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | ...

杭州迪普科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2025 年半年 度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通 股（A 股）29,242,293 股，发行价格为 34.71 元/股，募集资金总额为 1,014,999,990.03 元，扣除承销商发行费用人民币 10,149,999.90 元，减除其他与发行权益性证券直接相 关的外部费用人民币 1,437,874.03 元，实际募集资金净额为 1,003,412,116.10 元。 上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师 报字[2021]第 ZF10855 号《验资报 ...

关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；同日召开第三届监事会 第十次会议审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下： 一、本次修订部分制度的背景 为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况， 对公司部分制度进行更新。 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-033 杭州迪普科技股份有限公司 具体内容详见在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。 三、备查文件 1.第三届董事会第十次会议决议； 2.第三届监事会第十次会议决议。 特此公告。 杭州迪普科技股份有限公司 二 ...

杭州迪普科技股份有限公司 证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2025-034 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州迪普科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月4日召开了第三届董 事会第十次会议，公司董事会决定于2025年8月21日以现场投票与网络投票相结合的方 式召开公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第一次临时股东会 2.股东会召集人：董事会 3.会议召开的合法、合规性： 本次股东会召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 4.股东会召开时间： （1）现场会议：2025年8月21日下午14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日 ...