运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于 2024 年 7 月 8 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 7 月 1 日以 传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由董 事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-063 与会董事审议并一致通过了以下议案： 运达能源科技集团股份有限公司 （一）《关于住所表述变更的议案》； 第五届董事会第二十次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 变更住所表述并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-065）。 （二）《关于为全资子公司提供担保的议案》； 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员 ...

运达能源科技集团股份有限公司 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-065 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五条 公司住所：杭州市钱江经济开 | 第五条 | 公司住所：浙江省杭州市临平 | | 发区顺风路558号，邮政编码：311106。 | 区顺风路 | 558 号，邮政编码：311106。 | 除上述修订外，公司章程中其他条款内容不变，最终以工商行政管理部门核 定为准。 三、其他事项说明 关于变更住所表述及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于住所表述变更的议案》。因杭 州市行政区划调整及钱江经济开发区调整，公司拟对住所表述进行变更，并修 订《公司章程》中的相关内容，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将有 关事项公告如下： 一、住所表述的变更情况 住所表述拟从"浙江省杭州市钱江经济开发区顺风路 558 号"变更为"浙江 省杭州 ...

运达能源科技集团股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称"《党 章》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原浙江运达 风力发电工程有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 第六条 公司注册资本为人民币 701,771,155 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 公司可以起诉股东、董事、 ...

运达能源科技集团股份有限公司 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-067 关于为参股公司提供担保的公告 统一社会信用代码：91320826MACA6HE227 设立时间：2023 年 3 月 2 日 注册地址：淮安市涟水县经济开发区新材料产业园巨石路 1 号 法定代表人：沈林 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事会"）、第五届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。巨石新能源（淮安） 有限公司（以下简称"淮安新能源"）为运达能源科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的参股公司，由公司全资子公司运瓴能源（上海）有限公司（以 下简称"运瓴能源"）持股 20%、浙江巨石新能源有限公司（以下简称"巨石新能 源"）持股 80%。淮安新能源作为巨石涟水 235MW 风电项目（以下简称"巨石项 目"）的建设主体，为推进项目进度、降低融资成本，淮安新能源拟向巨 ...

关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召 开第五届董事会第二十次会议（以下简称"本次董事会"）、第五届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。公司全资子公司浙 江运达能源建设有限公司（以下简称"运达能建"）拟使用公司的银行授信，向 银行申请开具保函，单日余额不超过 3 亿元人民币。运达能建使用公司银行授信 开具保函的行为构成公司对运达能建的担保义务。 本次担保事项尚需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）基本信息 公司名称：浙江运达能源建设有限公司 统一社会信用代码：91331127MAD32EBQ5G 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-066 运达能源科技集团股份有限公司 （四）被担保方信用情况 设立时间：2023 年 11 月 7 日 注册地址：浙江省丽水市景宁畲族自治县红星街道鹤溪中路 33 号 法定代表人：孙惠民 注册资本：10,002 万元 经 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-068 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 7 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 26 日（星期五）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-062 运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次权益分派将以 公司总股本 701,771,155 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元（含税），合计 派发现金共计 35,088,557.75 元（含税）。 2.本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本折算的每 10 股 现 金 分 红 金 额 = 实 际 现 金 分 红 总 额 ÷ 公 司 总 股 本 ×10=35,088,557.75÷ 701,771,155×10=0.5 元，即每股现金分红金额为 0.05 元。 本次权益分派实施后除权除息参考价=权益分派股权登记日收盘价-0.05 元 /股。 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度 股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案等情况 1、公司 20 ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销涉及激励对象5名，回购注销的限售股票数量为307,200股， 占公司回购前总股本的0.0438%，辞职情况下回购价格为4.66875元/股、岗位调 动和退休情况下回购价格为4.95896元/股，回购金额为1,473,244.22元。 2、公司于2024年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由702,078,355股减少至 701,771,155股。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，并于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限 制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回购价 格的议案》，同意公司将已获授但尚未解除限售的 307,200 股限制性股票进行回 购注销。 近日，公司完 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-060 运达能源科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让酒泉达凯能源 开发有限公司 100%股权的议案》和《关于转让酒泉信达智慧能源开发有限公司 100%股权的议案》。公司通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让酒泉达凯能源 开发有限公司（以下简称"酒泉达凯"）100%股权和酒泉信达智慧能源开发有限 公司（以下简称"酒泉信达"）100%股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）2024 年 5 月 24 日披露的《关于转让控股子公司 股权的公告》（公告编号：2024-053）。 二、交易进展情况 2024 年 6 月，根据浙江产权交易所反馈的结果， ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-059 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 3、 召开方式：现场结合网络 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长高玲女士 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 （三）股东网络投票情况 通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份数 合计为 4,091,255 股，占公司有表决权股份总数 702,078,355 股的 0.5827%。 通过网络投票表决的中 ...