证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册地址：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 | | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 | | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—125 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 126—129 页 | | | （一） ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 运达能源科技集团股份有限公司 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. 2024 年度向特定对象发行股票 募集说明书 （注册地址：浙江省杭州钱江经济开发区顺风路 558 号） 保荐人（主承销商） 二〇二四年五月 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披 露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性 及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发 ...

上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 6 | | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 | 14 | | 四、发行人的设立 | 14 | | 五、发行人的独立性 | 18 | | 六、发起人或股东（实际控制人） | 19 | | 七、发行人的股本及其演变 | 19 | | 八、发行人的业务 | 20 | | 九、关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、发行人的主要财产 | 21 | | 十一、发行人的重大债权债务 | 22 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 22 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 23 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 | 23 | | 十五、发行人董 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. (住所: 杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼) 二〇二四年五月 运达能源科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券""保荐机构"或"保荐人"） 接受运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运达股份""公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《保荐人尽职调查 工作准则》和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐 书和发行保荐工作报告》有关规定，保荐人及其保荐代表人诚实守信、勤勉尽责， 严格按照制订的业务规则、行业执业规范和道 ...

财通证券股份有限公司 关于 运达能源科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 财通证券股份有限公司 CAITONG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年五月 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 财通证券股份有限公司及本项目保荐代表人彭波、陈婷婷已根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"） 等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 运达能源科技集团股份有限公司 上市保荐书 释 义 在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 保荐机构、本保荐机 构、保荐人、财通证券 | 指 | 财通证券股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本上市保荐书 | 指 | 财通证券股份有限公司关于运达能源科技集团股份有限公 | | | | 司向特定对象发行股票之上市保荐书 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-056 运达能源科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年度主要财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，禹城公司资产 总额为74,107.37万元，负债总额为53,481.12万元，净资产为20,626.25万元。 2023年度实现营业收入为6,722.41万元，净利润为2,177.88万元。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司禹城市运 风风力发电有限公司（以下简称"禹城公司"）为山东禹城苇河一期 50MW 风电 项目（以下简称"禹城一期项目"）的建设主体。根据禹城一期项目实际资金需 要，禹城公司与华能天成融资租赁有限公司（以下简称"华能天成"）进行融资 租赁交易，公司以禹城公司 100%股权为本次融资租赁业务提供质押担保，并承 担连带责任担保。公司已与华能天成签订了股权质押合同，担保范围为全部租赁 本金（人民币 31,500 万元），禹城公司 100%股权已在禹城市行政审批服务局 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-051 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于转让酒泉达凯能源开发有限公司 100%股权的议案》； 公司拟通过浙江产权交易所以公开挂牌方式转让酒泉达凯能源开发有限公司 100% 的股权。公司拟以经国资备案的资产评估价对应股权价值为基础确定挂牌价格，在《企 业国有资产交易监督管理办法》规定的范围内办理本次股权转让的相关事宜。 表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议于 2024 年 5 月 24 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日 以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，会议由 董事长高玲女士主持。本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司第五届董 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 运达能源科技集团股份有限公司拟转让 股权涉及的酒泉信达智慧能源开发有限 公司股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2024〕407 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2024 年 5 月 6 日 | 一、委托人、被评估单位及其他资产评估报告使用人 | 4 | | --- | --- | | 二、评估目的 | 7 | | 三、评估对象和评估范围 | 7 | | 四、价值类型 | 8 | | 五、评估基准日 | 9 | | 六、评估依据 | 9 | | 七、评估方法 | 11 | | 八、评估程序实施过程和情况 | 12 | | 九、评估假设 | 14 | | 十、评估结论 | 14 | | 十一、特别事项说明 | 15 | | 十二、资产评估报告使用限制说明 | 17 | | 十三、资产评估报告日 | 17 | | 资产评估报告·备查文件 | | | 一、与评估目的相对应的经济行为文件 | 19 | | 二、被评估单位基准日审计报告 | 21 | | 三、委托人和被评估单位营业执照 | 61 | | 四、委托人和被评估单位承诺函 | 63 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经公司董事会审议通过，聘任孙惠民先生担任公司副总经理（简历详见附件）， 任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满为止。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-054 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截止目前，孙惠民先生未持有公司股份。孙惠民先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被 执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》规定。 2024 ...