本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开了第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。 经公司董事会审议通过，聘任孙惠民先生担任公司副总经理（简历详见附件）， 任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事会届满为止。 特此公告。 运达能源科技集团股份有限公司 董事会 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-054 运达能源科技集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 截止目前，孙惠民先生未持有公司股份。孙惠民先生与公司控股股东、实际 控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在 受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被 执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》规定。 2024 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-055 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 6 月 24 日召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合在线方式召开，会议通知及 会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件形式送达各位监事。公司全 体监事参加了会议，会议由监事会主席张荣三先生主持。本次会议召开和表决符 合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下议案： 运达能源科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）《关于转让酒泉达凯能源开发有限公司 100%股权的议案》； 监事会认为：本次股权转让符合公司新能源项目滚动开发的策略，有利于提 高公司资产流动性及使用效率，优化公司资产结构。相关审议程序合法合规，不 存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意转让酒泉达凯能源开发有 限公司 100%股权的事项。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-05 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-053 运达能源科技集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于转让酒泉达凯能源开发有限公司 100%股权的议案》和《关于转让酒泉信达智 慧能源开发有限公司 100%股权的议案》。公司拟通过浙江产权交易所以公开挂牌 方式转让酒泉达凯能源开发有限公司(以下简称"酒泉达凯")和酒泉信达智慧能 源开发有限公司(以下简称"酒泉信达")100%的股权。公司拟以经国资备案的资 产评估价对应酒泉达凯的股权价值（31,598.18 万元）和酒泉信达的股权价值 （41,101.71 万元）为基础确定挂牌价格，在《企业国有资产交易监督管理办法》 规定的范围内办理本次股权转让的相关事宜。 公司已按照相关国资管理规定履行了产权转让预披露程序，相关信息详见前 期公告。根据评估结果，考虑留存收益后测算， ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-050 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （五）2021 年 3 月 24 日，2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要》《2020 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法（修订稿）》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2021 年 3 月 25 日，公司披露了《关 于 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的 自查报告》。 （六）2021 年 4 月 27 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》《关 于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认 为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。 1、本次符合解 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"运达股份"）委托，就公司召开 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 章和其他规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏， ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-048 运达能源科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 2、 召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 3、 召开方式：现场结合网络 现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股 份 13,721,105 股，占公司有表决权股份总数 702,078,355 股的 1.9544%。 4、 召集人：董事会 5、 主持人：董事长高玲女士 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和 ...

本次回购注销限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关 法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有 权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权 利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求本公司清偿债 运达能源科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，于 2024 年 5 月 17 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分 2020 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票和调整回购数量、回 购价格的议案》。 根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"）的相关规定，鉴于 2 名激励对象辞职，不再具备激励资格，回购注销其 已获授但尚未解除限售的限制性股票 17.28 万股；2 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-047 运达能源科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采 取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权，保护广 大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开 2023 年年度股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2 ...

财通证券股份有限公司 关于运达能源科技集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | | --- | | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括对外 | | | | 投资、风险投资、委托理财、财务资 | 无 | 不适用 | | 助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机构配 | 无 | 不适用 | | 合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发展、 | | | | 财务状况、管理状况、核心技术等方 | 无 | 不适用 | | 面的重大变化情况） | | ...