证券代码： 300775 证券简称： 三角防务 公告编号： 2023-127 债券代码： 123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《 西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等相 关规定，西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时 股东大会的议案》，决定于2024年1月15日（星期一）下午14：30 召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票 与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2024年第一次临时股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2024年1月15日（星期一）下午14： 30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 28 日对公司本次向特 定对象发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》大华验 字[2022]000978 号。 公司对上述募集资金进行专户存储，并会同保荐机构中航证券与相关开户银 行签订了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况 由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 165,165.57 万元，少于募集 说明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议审议 通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，公司根据募 1 中航证券有限公司 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"、"中航证券"）作为西安三角防 务股份有限公司（以下简称"三角防务"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-125 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第 三届董事会审计委员会委员的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事。公司对第三届董事会审计委员会委员进行相应调整，公司董 事、总经理虢迎光先生不再担任公司第三届董事会审计委员会委 员。 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司 董事会选举独立董事傅瑜先生担任第三届董事会审计委员会委员， 任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日 止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为：王鹏程先生 （主任委员 ...

西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通 知，会议于2023年12月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目延期的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2023-121 债券代码：123114 债券简称：三角转债 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 经监事会审议，同意公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业 板上市的募投项目"补充流动资金"的募集资金49,000.00万元（不 含利息收 ...

西安三角防务股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了规范独立董事行为，充分发挥独立董事在西安三角防务股份有限公 司（以下简称"公司"）治理中的作用，进一步完善公司治理结构，规范公司运作， 更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人（如有）不存在直接或间接的利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东或者与公司及其主要股东存在 利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-124 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 公司对上述募集资金进行专户存储，并会同保荐机构中航证券与 相关开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。 西安三角防务股份有限公司 关于实施向特定对象发行股票募集资金补充流动资 金项目的公告 | | | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月28 日召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于实施向特定对象发行股票募集资金补充流动资金项 目的议案》，同意公司将向特定对象发行股票并在创业板上市的募投 项目"补充流动资金"的募集资金49,000.00万元（不含利息收入）全 部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意西安三角防务股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2966号）核 准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股 份5,000.00 ...

西安三角防务股份有限公司股东大会议事规则 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，维 护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创 业板规范运作指引》）、《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》) 等有关国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定本议事规 则。 第二条 股东按其持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 东，享有同等权利 ...

西安三角防务股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的量 和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 相关规定，公司特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制订本议 事规则。 第二条 战略委员会是公司董事会依据相应法律法规及《公司章程》设立的专门 机构，对董事会负责。战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体三分之一 以上的董事提名，并经董事会选举产生。 第五条 战略委员会设委员会主席（即召集人）1 名，由董事长担任，战略委员 会召集人负责召集委员会会议并主持委员会工作。 当召集人不能或无法履行职责时，由其指定 1 名其他委员代行其职权；召集人 既不履行 ...

西安三角防务股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，强化董事会决策功能，确 保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件 及《西安三角防务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董 事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；如有多名会计专业的独立董事，主任委员 ...

西安三角防务股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 | t | . | | --- | --- | | B | ਲ | | 第一章 | | 总则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | | 监事会 44 | | 第一节 | | 监事 44 | | 第二节 | ...