证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-006 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其将所持有的部分公司股份办理了补充质押 业务，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 | 如下： | | --- | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其直 | 占公 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占未 | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | | | | 司总 | 股 ...

北京观韬（西安）律师事务所 法律意见书 Guantao Law Firm Road, Xi'an, Shaanxi,China Tel：86 29 88422608 Fax：86 29 88420929 E-mail：guantaoxa@guantao.com http：// www.guantao.com 北京观韬（西安）律师事务所 中国西安市高新区高新路 51 号尚中心 713 室 邮编：710075 Room 713 Shang Zhong Xin,No.51 Gaoxin 北京观韬（西安）律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字 2024 第 000318 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬（西安）律师事务所（以下简称"本所"）受西安三角防务股份有 限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师列席 2024 年 1 月 15 日召开的公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）等相关法律、行政法规、《上市公司股 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-005 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次股东大会未出现否决议案的情形 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年1月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：西安市航空基地蓝天二路8号公司会议 室。 （三）会议召集人：西安三角防务股份有限公司董事会。 （1）现场会议：2024年1月15日（星期一）下午14：30开始； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2024年1月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下 午13：00-15：00； （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社 会公众股股东提供网络 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-003 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 近日，西安三角防务股份有限公司(以下简称"公司")收到公 司持股5%以上股东三森实业投资湖北有限公司（以下简称"三森投 资"）的告知函，获悉其所持的公司部分股份质押给中国中金财富 证券有限公司，具体事项如下： （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况 股东 名称 押 质权 人 质押 用途 三森 实业 投资 湖北 有限 证券 有限 公司 用于 关联 方借 公司 是 3,770,000 10.46% 0.69% 否 否 2024.1.9 2025.1.8 中国 中金 财富 款 是否为第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 数量 （股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 质押起始日 质押到期日 （一）本次股份质押基本情况 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-004 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 股东 名称 是否为控 股股东及 其一致行 动人 本次质押 数量 （万股） 占其直 接持股 份比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押 用途 西安 航空 产业 投资 有限 公司 否 354.00 5.90% 0.64% 否 否 2024.1.9 2034.1.8 陕西信 用增进 投资股 份有限 公司 质押 增信 （一）本次股份质押基本情况 二、其他说明 西安航空产业投资有限公司资信状况良好，具备良好的资金偿 还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内，不会对公司生产经 营、公司治理等产生不利影响。截至本公告日，西安航空产业投资 有限公司所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况，不存在平仓风 险或被强制过户风险。 公司将持续关注其质押相关情况，并按规定及时做好相关信息 披露工作。 三、备查文件 1、证券质押及司法冻结明细表。 关于公司持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 ...

关于使用闲置募集资金购买现金管理产品部分赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第四次会议、第三届监事会第三次会议和 2023 年第一次临时股东 大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常 生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 176,000 万元的闲 置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金 36,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 140,000 万元）及 额度不超过 50,000 万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自 股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使 用。在上述额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使 该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实 施。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有 资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-001 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年第四季度，共有 1,437 张"三角转债"完成转股，票面 金额 143,700.00 元，转换成公司股票 4,530 股。 截止 2023 年第四季度末，剩余可转债张数为 9,004,711 张，剩 余可转债金额为 900,471,100.00 元，未转换比例为 99.57%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2023 年第四季度可转换公司债券（以 下简称 ...

2023 年度持续督导培训情况的报告 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为西安三角 防务股份有限公司（以下简称"三角防务"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券及向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定的要求，委派 保荐代表人及持续督导小组其他成员对三角防务的董事、监事、高级管理人员、 相关中层以上管理人员及其主要股东进行了 2023 年度持续督导培训，培训相关 情况如下： 一、培训时间 2023 年 12 月 21 日 二、培训地点 西安三角防务股份有限公司会议室 三、培训方式及对象 培训采用现场培训与发送学习资料自学相结合的方式，培训对象包括董事、 监事、高级管理人员、相关中层以上管理人员，公司主要股东等。 中航证券有限公司关于西安三角防务股份有限公司 培训实施人员通过现场培训与发送学习资料自学相结合的方式，结合《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及相关案 例，重点对上市公司信息披露规 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目 延期的公告 单位：万元、% | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）2023年12月28 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项 目延期的议案》，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施 进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、 募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行 可转换公司债券的募投项目"先进航空零部件智能互联制造基地项目" 的完成时间延长至2024年12月31日。 根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制订公 司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究制订和审查公司 董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应该过半数。 西安三角防务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...