本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前回购股份价格上限：74.29 元/股 2、调整后回购股份价格上限：73.94 元/股 3、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 30 日（权益分派除权除 息日） 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-041 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告 1、计算公式 调整后的回购股份价格上限=调整前的回购股份价格上限-按公司总股本（含 回购股份，下同）折算的每股现金红利 一、回购股份基本情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日 召开第三届董事会第十七次会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份， 回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含 本数），用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的回购价格不超过人 民币 74.29 元/股（含本数） ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于调整帝尔转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、转股价格调整依据 根据武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）发行条款及中国证监 会关于可转换公司债券发行的有关规定，帝尔转债发行之后，若公司发生转增股本、 派送现金股利情况，则转股价格相应调整。具体的转股价格调整公式如下： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） 其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配 股率，A ...

1、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户 中的股份 1,062,460 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以现有总股本 273,082,516 股扣除公司回购专户中已回购股份 1,062,460 股后的总股本 272,020,056 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.50 元人民币（含税），实际派发 现金分红总额=272,020,056 股×3.50 元/10 股=95,207,019.60 元（含税），不进行 公积金转增股本和送红股。 2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额 ÷公司总股本×10 股 =95,207,019.60 元÷273,082,516 股×10 股=3.486382 元(保 留六位小数，不四舍五入)。 3、公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考 价=权益分派股权登记日收盘价-0.3486382 元/股（按公司总股本折算每股现金分 红金额，不四舍五入)。 证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-039 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及 ...

| 证券代码：300776 | 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123121 | 债券简称：帝尔转债 | 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于权益分派期间帝尔转债暂停转股的提示性公告 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日披露 2023 年度权益分派实施公告，根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规 定（详见附件），自 2024 年 5 月 22 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转 换公司债券（债券代码：123121；债券简称：帝尔转债）将暂停转股，本次权益 分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债 券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 特别提示： 2024 年 5 月 21 日 5、恢复转股日期：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 附件： 增发 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-037 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—15:00的任意时间。 2、现场会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技 股份有限公司一楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：李志刚先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2、中小股东出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430000 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：武汉帝尔激光科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉帝尔激光 科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《武汉帝尔激光科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于武汉帝尔激光科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市 之保荐工作总结报告书 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"帝尔激光"、"公司"）2021 年 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，持续督导期限自 2021 年 8 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日届满，截止 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集资金尚未使用完毕。现根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 规和规范性文件的要求，保荐机构出具本保荐总结报告书，并就公司剩余募集资 金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 二、保荐机构基本情况 1 | | | 三、发行人基本情况 | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 发行 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨帝尔激光（300776.SZ） [Table_Title] 帝尔激光：23 年业绩符合预期，24Q1 业绩同比 高增 | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司发布 2023 年年报及 2024 年一季报， 2023 年伴随 BC 激光开槽、 TOPCon 的 SE 等技术 | | | 步入验收，公司营收及业绩在 23H2 体现明显好转， 2023 年业绩增速同比扩大， 2024Q1 业绩 | | | 增速较快继续反应新技术订单稳步验收。 2023 年公司接单继续高增，伴随在手订单确认收入， | | | 有望夯实公司今年业绩增长。当前公司激光技术储备丰富，继续铸就核心技术护城河。 2024 年 | | | 公司有望继续推动 TOPCon+ 激光技术 ...

Group 1: Event Announcement - Wuhan Dier Laser Technology Co., Ltd. will participate in the "Quality Improvement, Efficiency Enhancement, and Return" online investor reception day on May 16, 2024 [2] - The event will be held remotely, allowing investors to join via the "Panorama Roadshow" website or WeChat [2] - Company executives will discuss 2023 annual performance, corporate governance, development strategy, operational status, financing plans, equity incentives, and sustainable development [2] Group 2: Investor Engagement - Investors can submit questions for the event on May 16, 2024, starting at 14:00 [2] - The company will address commonly raised questions during the event, encouraging active participation from investors [2] Group 3: Assurance of Information Disclosure - The company and its board guarantee that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements [2]

Investment Rating - The report maintains a "Recommendation" rating for the company [3][14]. Core Views - The company has shown significant revenue growth driven by new technologies and an expanding application of laser equipment across multiple fields. In 2023, the company achieved a revenue of 1.609 billion yuan, a year-on-year increase of 21.49%, and a net profit of 461 million yuan, up 12.16% year-on-year. The first quarter of 2024 saw a revenue increase of 29.60% year-on-year [9][10]. Financial Performance Summary - **2023 Financials**: - Revenue: 1.609 billion yuan, up 21.49% YoY - Net Profit: 461 million yuan, up 12.16% YoY - EPS: 1.69 yuan - **2024 Q1 Financials**: - Revenue: 450 million yuan, up 29.60% YoY - Net Profit: 135 million yuan, up 44.48% YoY [9][10]. Revenue and Profit Forecast - The company is expected to continue its growth trajectory with projected net profits of 626 million yuan in 2024, 772 million yuan in 2025, and 920 million yuan in 2026. The EPS is forecasted to be 2.29 yuan in 2024, 2.83 yuan in 2025, and 3.37 yuan in 2026 [14][15]. Market Position and Technology - The company leads in the market share of XBC laser micro-etching technology and is expected to benefit from the growth of new laser technologies such as TOPCon, HJT, and perovskite. The company has secured significant orders from leading firms in the photovoltaic sector [11][19]. R&D and Innovation - The company has significantly increased its R&D investment, with expenses reaching 251 million yuan in 2023, a 91.65% increase year-on-year. The R&D expense ratio stands at 15.58% [20]. The company holds 262 domestic and international patents and is actively developing laser processing equipment for various high-tech fields [20]. Contractual Obligations and Inventory - The company has seen a rapid increase in contract liabilities and inventory, with contract liabilities reaching 1.96 billion yuan by the end of 2023, a 170.32% increase from the previous year. Inventory also grew to 1.918 billion yuan, a 123.48% increase [19].