证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-101 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共5人。 2、本次拟解除限售的第一类限制性股票数量26,583股（调整后）。 3、本次限制性股票解除限售手续办理完成后，在上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者关注。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次激励计划简述 2022年3月25日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 主要内容如下： 1、激励工具：本次激励计划采取的激励工具为第一类限制性股票及第二类 限制性股票。 本 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-104 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》。鉴于公司2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象中1名 激励对象在授予后因个人原因自愿放弃公司授予的全部限制性股票权益，同时公 司部分事业部2022年业绩水平达成率未达100%，4名激励对象对应第一个归属期 计划归属的限制性股票未能全部归属，根据公司《2022年限制性股票激励计划》 的规定，公司拟将前述激励对象涉及的已授予但尚未归属的41,817股（调整后） 第二类限制性股票进行作废。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二 ...

一、关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的独立意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第 五次会议于 2023 年 10 月 26 日召开，作为公司的独立董事，秉持着对公司与全 体股东负责的态度，在认真阅读会议相关资料并对有关情况进行详细了解后，根 据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》 等有关规定，基于独立判断的立场，本着实事求是的态度，现就公司第三届董事 会第五次会议审议的相关事项发表意见如下： 我们一致同意公司为满足解除限售条件的激励对象办理预留授予部分第一 类限制性股票第一个解除限售期的解除限售相关事宜。 五、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归 属期归属条件成就的独立意见 经审议，我们认为：公司本次拟结项募投项目"创新发展研究中心建设项目" 已按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，本次对上述募投 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-103 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 3 月 9 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事 会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师等中介机 构出具相应报告。 2、2022 年 3 月 11 日至 2022 年 3 月 20 日，公司对本次激励计划首次授予 激励对象的姓名及职务进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本 次激励计划首次授予激励对象名单的异议，无反馈记录。2022 年 3 月 21 日，公 司于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-023）。 关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的 第一类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导 ...

海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金之专项核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳 市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对公 司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心建设项目"结项并将节余募集 资金用于永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]784 号）核准，公司首次公开 发行人民币普通股 2,000 万股，募集资金总额为人民币 54,660.00 万元，扣除发 行费用 6,694.31 万元，募集资金净额为 47,965.69 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-106 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司（以下简称"公司"或"新城市"）于 2023 年 10 月 26 日召开的第三 届董事会第五次会议审议通过，公司决定于 2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:45 召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章程修正案 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予第二类限 制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合条件的 5 名激励对象 办理第一个归属期 62,028 股限制性股票的归属手续。归属登记完成后，公司总 股本将增加 62,028 股。 2023 年 10 月 26 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限 制性股票的议案》，鉴于公司部分事业部的业绩水平达成率未达 100%，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解锁的 2,397 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将减少 2,397 股。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则 的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-098 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目"创新发展研究中心建设项 目"结项并将节余募集资金 6,258.22 万元（包括利息收入，具体金额以资金转出 当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市新城市规划建筑设计股份有限 ...

证券代码:300778 证券简称:新城市 公告编号:2023-094 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，全体董事一致认为公司《2023 年第三季度报告》，内容真实、准 确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-097）。 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第五次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39 号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电子 邮件的方式送达全体董事。 会议由公司董事长 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 ...