证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-023 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于续聘公司2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议、第三届监事会第三十三次会议，审议 通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2025 年度审计机构，并同意 提交至 2024 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 6 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-026 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订 <公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容如下： 一、公司注册资本变更情况 （一）可转换公司债券转股 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1178 号）同意， 公司向不特定对象发行 320 万张可转换公司债券，于 2021 年 7 月 26 日起在深 圳证券交易所挂牌交易，债券简称"惠城转债"，债券代码"123118"。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《青岛惠城环保科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行 ...

2024 年度董事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会会议召开情况 报告期内，董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等有关规定共召开 12 次会议，审议议案 50 项，所有会议决议都合法有效，全体董事勤勉尽责，审慎 抉择，切实保护了公司和全体股东的利益。具体情况如下所示： | 序号 | 召开时间 | | 会议届次 | 决策事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 | 年 | 第三届董事 | 《关于回购公司股份方案的议案》 | | | | | | 《关于控股子公司投资建设1万吨绿电储能新材料 | | | | 2 | 会第二十九 | 项目的议案》 | | | 6 | 日 | 次会议 | 《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | | | 《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会 | | | | | | 的议案》 | | | 2024 | 年 | 第三届董事 | 《关于不提前赎回"惠城转债"的议案》 | | | | | | 《关于为参股公司申请授信业 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并 已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 ...

| 非经营性资金占 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | 哈密惠疆环保科技 | 上 市 公 司 | | | | | | | 业 务 往 来 | | | | 有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 206,323.88 | 650,000.00 | | | 856,323.88 | 款 | 经营性往来 | | | 青岛西海惠洋再生 | 上 市 公 司 | | | | | | | 业 务 往 来 | | | | 资源有限公司 | 子公司 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZG11435 号 关于青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11435号 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下 简称"惠城环保"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称 "募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 惠城环保董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 （证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制， 确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-030 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 二、交易对方的基本情况 公司名称：浙江浙商融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91430000329604053K 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁业务概述 2025 年 4 月 16 日，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司开展融资租赁 业务的议案》。为了进一步盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化融资结构，支持 生产经营及项目建设，公司拟以部分设备资产向浙江浙商融资租赁有限公司（以 下简称"浙商租赁"）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币 10,000 万元 （含），期限不超过 3 年（含 3 年）。融资租赁事项的相关租赁利率、租金及支 付方式等具体内容以实际签订的协议为准。董事会授权总经理或其指派的相关人 员在批准的额度内办理公司融资租赁业务的一切事宜。 本次融资租赁事项不构成关联交 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-027 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 二、投资项目的基本情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于控股子公司增加项目建设投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第四十二次会议和第三届监事会第三十三次会议，审议 通过《关于控股子公司增加项目建设投资的议案》，同意公司控股子公司广东东 粤化学科技有限公司（以下简称"东粤化学"）20 万吨/年混合废塑料资源化综 合利用示范性项目增加投资 30,108.00 万元，总投资 150,008.00 万元。具体情况 如下： 一、对外投资概述 1、公司于 2023 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会 第十五次会议及 2023 年 6 月 21 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于拟与揭阳大南海石化工业区管理委员会签订投资协议的议案》， 同意公司与揭阳大南海石化工业区管理委员会 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本 公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评估报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 截至2024年12月31日止 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）将截至 2024年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛惠城环保科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2021】1178 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 32,000.00 万元，扣除承销及保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费、 信息披露费、登记费及材料制作费等与发行可转换公司债券直接相关的外 部费用 778.42 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 31,221.58 万 元。上述可转债募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2021 年 7 月 13 日出具 ...