| 证券代码：300779 | 证券简称：惠城环保 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123118 | 债券简称：惠城转债 | | 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于向青岛惠城化学有限公司增资 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、根据青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）发展战 略及业务需要，拟以自有或自筹资金投资入股青岛惠城化学有限公司（以下简称 "惠城化学"或"标的公司"）。本次增资完成后，惠城化学的注册资本由 1,000 万元增至 2,200 万元，公司将持有惠城化学 54.55%的股权，惠城化学将纳入公司 合并报表范围。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，惠城化学及 其股东青岛惠城信德投资有限公司（以下简称"惠城信德"）均为公司控股股东、 实际控制人、董事张新功所控制的企业，系公司关联方，本次交易构成关联交易。 3、公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第四十二次会议以同意 6 票、反对 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司 2024 年度在任独立董事杨朝合、王爱东、周灿的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨朝合、王爱东、周灿的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 ...

监事会工作报告 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《青岛惠城环保科技集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）和《监事会议事规则》等相关规定，本着恪尽职守、勤勉 尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作。本年度监事会对公司依 法运作进行了检查，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东 大会会议，对公司董事会编制的定期报告、公司治理的规范性和有效性、公司重 大决策、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，提升了公司 规范运作水平，切实维护了全体股东的合法权益。现就公司 2024 年度监事会工 作情况报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次会议，监事会 3 位成员均亲自出席，经 对提交监事会的全部议案认真审议，各项议案均未损害全体股东的利益，因此均 投出赞成票，没有反对 ...

青岛惠城环保科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末， ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 1 、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛惠城环保科技股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】822 号）核准，公司向 社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为 13.59 元/ 股，募集资金总额为人民币 33,975.00 万元，扣除发行费用人民币 4,153.77 万 元后（不含税金额），募集资金净额共计人民币 29,821.23 万元。上述募 集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年 5 月 17 日出具了信会师报字【2019】第 ZG11501 号《验资报告》。公司已将 募集资金存放于为本次发行 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-028 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于受让控股子公司少数股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、关联交易基本情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"惠城环保"） 将受让控股子公司九江惠城环保科技有限公司（以下简称"九江惠城"）股东张 新功先生持有的九江惠城4.4586%股权，并于2025年4月16日与张新功先生签订了 《股权转让协议》。鉴于张新功先生尚未出资实缴，故本次股权转让金额为人民 币0元。本次交易完成后，九江惠城将成为公司的全资子公司，本次交易不会导 致公司合并范围发生变更。 2、与公司的关联关系 张新功先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的相关规定，其属于公司的关联自然人，本次受让控股子公司少数股东股权构成 关联交易。 3、本次交易履行程序的情况 2025年4月16日，公司第三届董事会第五次独立董事专门会议审议通过了《关 于受让控股子公 ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-031 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十二次会议审议通 过，决定召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议日期与时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）14:00 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：山东省青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 418 会议室 （2）网络投票日期与时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 27 日 9: ...

证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-019 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 第三届监事会第三十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 三十三次会议于 2025 年 4 月 16 日下午 14:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 412 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 5 日通过电子邮件方式 送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席李宏宽先生主持。公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。 表决情况：同意 3 票， ...

1、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。 证券代码：300779 证券简称：惠城环保 公告编号：2025-018 债券代码：123118 债券简称：惠城转债 青岛惠城环保科技集团股份有限公司 第三届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛惠城环保科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 四十二次会议于 2025 年 4 月 16 日上午 9:00 以现场方式在青岛市黄岛区萧山路 7 号惠城广场 417 会议室召开，会议通知于 2025 年 4 月 5 日通过电子邮件方式 送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长叶 红主持。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集及召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事杨朝合、王爱东、周灿分别向董事会提交了《2024 年度独 ...

Financial Performance - The company reported an increase in catalyst sales volume and revenue, but faced a decline in sales prices and processing fees for waste catalysts, leading to a significant compression of profit margins[5]. - The overall net profit decreased substantially compared to the same period last year due to rising operational costs, including depreciation and labor expenses, as new projects began to run[5]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,149,184,459.43, representing a 7.33% increase compared to ¥1,070,654,925.60 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 69.24% to ¥42,599,715.24 in 2024 from ¥138,512,914.86 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses fell by 78.55% to ¥29,925,362.64 in 2024 from ¥139,537,119.69 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 39.99% to ¥157,702,841.25 in 2024 from ¥262,812,153.80 in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 increased by 50.32% to ¥4,938,901,051.34 from ¥3,285,640,074.06 at the end of 2023[23]. - The basic earnings per share decreased by 60.00% to ¥0.32 in 2024 from ¥0.80 in 2023[23]. - The diluted earnings per share decreased by 57.69% to ¥0.33 in 2024 from ¥0.78 in 2023[23]. - The total profit decreased by 72.04% to CNY 40.53 million, while the net profit attributable to shareholders dropped by 69.24% to CNY 42.60 million[57]. Profit Distribution - The profit distribution plan approved by the board includes a cash dividend of 1 RMB per 10 shares (tax included) and no bonus shares[6]. - The 2024 profit distribution plan proposes a cash dividend of RMB 1.0 per 10 shares (including tax) without any stock bonus or capital increase[198]. - The total cash dividend amount is RMB 19,484,086.80, which accounts for 100% of the total profit distribution[195]. Strategic Focus and Development - The company emphasized the importance of green transformation and resource recycling in its future strategy, aligning with national policies[33]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and adapting to the evolving regulatory environment in the chemical industry[33]. - The company has developed core technologies for industrial solid waste harmless treatment and resource reuse, focusing on carbon reduction and pollution control[34]. - The company is actively expanding its market presence by targeting state-owned enterprises and enhancing its product offerings in catalysts and additives[36]. - The company is actively expanding into international markets to offset declining domestic demand due to the downturn in the oil refining sector[49]. - The company is focusing on talent development and management innovation to support its rapid expansion and enhance its competitive edge in the environmental protection industry[55]. - The company aims to enhance profitability by increasing R&D investment and developing new products while actively expanding into overseas markets[105]. Research and Development - The company has developed a breakthrough technology for the resource utilization of waste catalysts, enhancing its market presence and customer base[49]. - The company is advancing multiple R&D projects, including the extraction of vanadium from vanadium-titanium slag and the development of high-purity vanadium products[74]. - R&D investment amounted to ¥26,271,497.63 in 2024, an increase of 26.56% from ¥20,705,410.82 in 2023[78]. - The number of R&D personnel increased by 14.89% to 162 in 2024 from 141 in 2023[78]. - The company aims to optimize its catalyst products and improve the performance of its FCC catalyst through ongoing research and development efforts[74]. Market and Competition - The company is increasing its waste catalyst treatment capacity from 28,500 tons/year to 58,500 tons/year and FCC catalyst (new agent) capacity from 20,000 tons/year to 40,000 tons/year, indicating a significant capacity increase[122]. - The sales price of resource utilization products showed a slight decline due to intensified market competition[63]. - The company faces risks related to management inefficiencies and human resource mismatches as it expands into multiple regions[127]. - The company is committed to enhancing its research and development capabilities to mitigate risks associated with new projects not meeting expectations, particularly in waste plastic treatment technology[123]. Governance and Management - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[136]. - The supervisory board is composed of 3 supervisors, including 1 employee supervisor, fulfilling its supervisory responsibilities[137]. - The company has developed a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[139]. - The company respects and protects the rights of stakeholders, promoting balanced interests among all parties[140]. - The company adheres to strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with investors[141]. - The company operates independently from its controlling shareholders in all aspects, including assets, personnel, finance, and business operations[142]. Financial Management - The company has implemented strict management measures for the use of raised funds to ensure proper allocation and efficiency[100]. - The company plans to apply for a comprehensive credit line from financial institutions in 2024[186]. - The company is preparing to issue A-shares to specific investors in 2024, with detailed plans for the issuance process[186]. - The company has a commitment to invest in projects that enhance resource recycling and waste management capabilities, reflecting its strategic focus on sustainability[104]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,177, with 409 from the parent company and 768 from major subsidiaries[189]. - The employee composition includes 676 production personnel, 60 sales personnel, 162 technical personnel, 50 financial personnel, and 229 administrative personnel[189]. - The company has a competitive salary policy for employees, with performance-based bonuses for senior management linked to company performance[190]. - The company has a training program for employees, with annual training plans developed based on departmental needs[191]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[170]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue over the next fiscal year[171]. - The company plans to implement new marketing strategies aimed at increasing brand awareness by 50% in the next year[171]. - The management is optimistic about future growth, projecting a revenue increase of approximately 10% year-over-year[153].